别人拿我的卡去洗钱会怎么样?
看到就赶紧去警察局说明白,你会感谢我的,姐姐比你明白的事情太多了,切记,切记!
因为每个人的银行卡都是绑定了个人信息,也就相当于需要用你的身份证去办理这些银行卡,就算你没有绑定手机,如果你这张卡拿去了做一些犯罪活动,那么就会被查到是属于你的,通过你的身份证就可以查到你的家乡,以及你现在所在的工作的地方,找到你是很容易的。
别人用我卡洗钱犯法吗?
在当事人知晓的情况下还为别人提供洗钱账户的,就是违法犯罪行为,也构成了洗钱罪,会承担民事责任和刑事责任;如果在不知晓情况下别人用自己的账户洗钱,不构成犯罪行为,但是要承担法律责任,一般是民事赔偿。 一、别人用我卡洗钱犯法吗?为洗黑钱提供资金账户属于犯法的,涉嫌构成洗钱罪。根据《中华...
银行卡被拿去洗黑钱会坐牢吗?
补充资料:一、一般银行卡洗钱后能注销吗?银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...
我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理
不能用银行卡给人洗钱,这是持卡人和发卡银行在持卡人办理银行卡时填写申请表、领用持卡合约等契约性文件中就已经事先约定好的。所有为了防止自己银行卡被别人用来洗钱,就要保管好自己的银行卡,不要外借,若丢失及时在银行挂失。我们通过以上关于我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理内容介绍后,相信...
提问 别人叫我办银行卡,给我钱,完后拿我的卡去做流水是什么意思,是骗局...
你说的这种情况就是别人利用你的银行卡去洗钱或者偷税漏税的行为。他说给你钱,你如果这样给他做了,给你带来的后果会是因小失大。被查到了你的征信有不良记录,还可能会限制你的网上一切消费。这个虽然算不上是骗局,但绝对是在骗你。
别人拿我的卡去洗钱会怎么样?
如果那些拿你的卡去洗钱的人在银行内部有关系或者走的是地下钱庄的话,警察不会知道,更不会找到你,但是如果他们在大银行洗钱(很大几率,因为他们既然找别人的卡洗钱,就证明他们意识到这个问题了)被银行发现(因为某一个用户银行卡里收到了莫名其妙的大额转账,银行都会知道)那报警,警察肯定会找到你...
别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?
如果司法机关经过调查认定,你主观上对于违法或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则你会被追究相应的违法或犯罪责任。如果你提前发现别人拿自己银行卡洗钱的行为,如果发现对方的诈骗行为,你应当立即报警。避免给自己带来麻烦。身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借,如果故意借给对方当然要承担法律...
我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理
银行卡被拿去洗钱的,建议报警处理,警方经过侦查后,对于达到洗钱罪立案标准的,以洗钱罪论处,罪犯要负刑事责任。法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的...
本人银行卡被别人用洗钱是犯罪吗?
如果司法机关经过调查认定,你主观上对于违法或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则你会被追究相应的违法或犯罪责任。如果你提前发现别人拿自己银行卡洗钱的行为,如果发现对方的诈骗行为,你应当立即报警。避免给自己带来麻烦。二、 如果发现是洗钱怎么办身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借,如果...
别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任
别人用你的银行卡洗钱,如果出事你要承担连带责任的。银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、...
别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任
别人用你的银行卡洗钱,如果出事你要承担连带责任的。根据《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。
支垂复方: 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
伍家岗区18525785037: 别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? - ?
支垂复方: 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
伍家岗区18525785037: 别人用我的身份证办银行卡洗钱,要承担什么法律责任 - ?
支垂复方: 身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借.就你所说情况,要看你是否知情,对方用你的身份证你是否同意.如果你故意借给对方当然要承担法律责任.如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证,因为你没有违法行为,当然...
伍家岗区18525785037: 你好,别人用我的银行卡走流水,我会承担什么责任? - ?
支垂复方: 如果别人用你的银行卡来从事一些违法行为.你将承担相应的法律责任.
伍家岗区18525785037: 有人用我的网上银行卡洗钱,对我会有什么样的危害?急!知道的说下谢谢 - ?
支垂复方: 如果不阻止,你可能也会卷进去,成为犯罪嫌疑人,不管你做了没有,你明知道却不说是触犯法律的!
伍家岗区18525785037: 别人拿我银行卡洗钱怎么办? ?
支垂复方: 别用银行卡洗钱了,因为你的转账金额都会被记录的. 银行卡最多做到 要么网银转账;要么刷卡; 银行对这两块抓的很严格的,风吹草动的异常交易都会被提交检查的.
伍家岗区18525785037: 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? - ?
支垂复方: 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
伍家岗区18525785037: 我的账户被人拿去洗钱危险吗?(急)?
支垂复方: 危险!出的刑事责任可能得由你负一部分 赶快拿有效证件去挂失!
伍家岗区18525785037: 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 - ?
支垂复方: 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
伍家岗区18525785037: 朋友用我的卡洗黑钱 - ?
支垂复方: 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及...