银行卡被拿去洗黑钱会坐牢吗?

作者&投稿:谯佩 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
银行卡被借去洗钱自己会坐牢吗~

法律分析:银行卡被借去洗钱,当事人不知情,并且没有得到好处费,就不会坐牢。如果事先不知道这件事儿,并且事后没有得到好处,被问到的时候实话实说就行了,如果知道对方用来干嘛的,并且得到了好处费,这就要受法律的制裁了。如果存在故意,那么构成帮助犯,如果没有犯罪的故意,一般不认为构成犯罪,但是将银行卡外借是存在很大风险的。知道对方违法,应立刻报警举报。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

会,我国刑法规定,帮人洗钱会触犯洗钱罪。犯罪嫌疑人一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的,那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处洗钱数额百分之五以.上百分之二十以下的罚金。 洗钱罪,是指为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或者金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪的量刑根据情节分两档,第一档达到洗钱罪入门标准的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,但对洗钱金额多少可以构成犯罪,法律没有明确规定,具体案件具体判断;第二档是洗钱情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,但是对洗钱金额多少属于情节严重,法律也没有明去规定,具体案件具体判断。拓展资料 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

银行卡被拿去洗黑钱是犯法的要坐牢的,自己的银行卡怎能随便借给别人呢,到警局自首向警方讲清楚实情,等警方查明真相才能免去你的形拘,但过失也要接受教育的所以自已的证件银行卡不能交到别人手上免得麻烦。
补充资料:
一、一般银行卡洗钱后能注销吗?
银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。
根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
二、洗钱罪的立案标准如何?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
三、构成洗钱罪的条件是什么?
违法的构成要件(法益侵犯性):
1、行为主体
本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
2、行为
本罪在行为方面表现为:
提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
3、行为对象
本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4、结果
本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
综合上面所说的,洗钱与银行卡是否可以注销是没有直接的关系,只要这笔卡存在洗钱的记录,那么即使已经注销,那么同样也可以查询得到相关的信息,同时也会承担起法律的责任,一般在处罚时也需要结合实际情况来进行办理,如果自己不知情的话,那么就需要多收集证明来证明自己是属于无罪的。

银行卡被拿去洗黑钱是犯法的要坐牢的,自己的银行卡怎能随便借给·别人呢,到警局自首向警方讲清楚实情等警方查明真相才能·免去你的形拘但过失也要接受教育的所以自已的证件银行卡不能交到别人手上免得麻烦


银行被骗洗黑钱会坐牢吗
一,不构成犯罪,不会判刑,所以不知情被骗去洗黑钱是不会坐牢的。洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。二、遇到被骗去洗钱想要洗清嫌疑应该立即报警。银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账,这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后...

银行卡被拿去洗黑钱会坐牢吗?
银行卡被拿去洗黑钱是犯法的要坐牢的,自己的银行卡怎能随便借给别人呢,到警局自首向警方讲清楚实情,等警方查明真相才能免去你的形拘,但过失也要接受教育的所以自已的证件银行卡不能交到别人手上免得麻烦。补充资料:一、一般银行卡洗钱后能注销吗?银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;...

银行卡被别人洗黑钱了怎么办
银行卡被别人洗黑钱了之后,持卡人首先要去警察局报警备案,然后去银行卡所属银行说明特殊情况,与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件,将需要的资料备齐,配合调查处理,确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑,并帮助破案。

银行卡洗黑钱多少金额会被判刑
不论洗黑钱多少都会判刑的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。刑法第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...

银行卡不知怎么的被拿去洗钱了,会受到法律责任吗?
银行卡在不知不觉中被他人带往洗钱,应及时向公安机关举报,洗钱是严重的经济犯罪性质,如果其他人使用自己的银行卡洗钱得到确认,我当然不需要承担任何法律责任,犯罪嫌疑人洗钱将被判处5~10年徒刑。如果不知道洗钱,就不会构成犯罪,更不会被判刑。洗钱首先需要知道或应该知道构成犯罪的是黑钱。 所谓洗钱...

银行卡发现洗黑钱,银行怎么处理
根据《 中华人民共和国反洗钱法》、《 金融机构反洗钱规定 》等,不只是银行,所有的金融机构都需要履行反洗钱义务。对于“频繁”交易,银行监控中心需要对此进行判别认定,如果是合规的,会予以放行。如果该交易行为被最终认定不合规,银行必须要将个人银行卡状态调为异常,封卡,停止使用,否则就会被人民...

银行卡被别人洗黑钱了怎么办
银行卡被别人洗黑钱了之后,持卡人首先要去警察局报警备案,然后去银行卡所属银行说明特殊情况,与警方还有银行方的工作人员一起商量怎么处理案件,将需要的资料备齐,配合调查处理,确保持卡人没有协助洗黑钱的嫌疑,并帮助破案。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑...

银行卡借给别人洗黑钱会不会把自己的资金账户全部冻结?
一定会的,如果与涉嫌洗黑钱的人有资金的往来,银行卡是一定会被冻结的,毕竟这是属于违法的行为,对于这方面只要被发现时一定会被冻结的。借人银行卡洗钱是否要坐牢这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的...

自己的银行卡被别人拿去洗黑钱怎么办
自己的银行卡被别人拿去洗黑钱,可以给相关银行打电话停卡,并向警察机关举报。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通,使银行业务突破了时间和空间的限制,发生了根本性变化。一般情况下...

别人拿我银行卡洗黑钱是不是注销了就没我的事了
你能做的最好是收集相关证据证明自己不知情或非本人所为。补充资料:一、一般银行卡洗钱后能注销吗?银行卡洗钱后也是可以注销的,只要保证里面已没有余额;但只要发生了洗钱的行为,注销了是没有用的,因为银行的账务记录会长期存在。根据《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...

越秀区15972952467: 提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
澹利奥广: 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.

越秀区15972952467: 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
澹利奥广: 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...

越秀区15972952467: 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? -
澹利奥广: 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.

越秀区15972952467: 请问:在不知情的情况下,为他人提供账户洗黑钱会被判刑吗? -
澹利奥广: 当然也会判刑,是帮助他网络信息罪所以我们要保管好自己的银行卡,不要随便借他人,卖给他人

越秀区15972952467: 用银行卡洗黑钱犯法么
澹利奥广: 有责任;明知道对方在洗黑钱,还不加以阻拦,反而助长他人的恶端;用本人的身份证办理的银行卡进行交易,万一警察查出来,直接找与银行卡有关系的人;若借用银行卡进行对他人造成财产流失,那么持卡人本人要承担法律责任;

越秀区15972952467: 别人用我的银行卡洗钱会怎么样 -
澹利奥广: 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.

越秀区15972952467: 用自己的身份证办银行卡卖给别人洗黑钱我要不要坐牢 -
澹利奥广: 一旦出现问题,你肯定要承担连带责任,尽快采取补救措施,不要因小失大.

越秀区15972952467: 自己的卡被骗洗黑钱自己有没有法律责任 -
澹利奥广: 自己的卡被骗洗黑钱,只要你没有参与,是没有责任的.你完全可以放心.如果你参与了,则要被追究.

越秀区15972952467: 洗黑钱4万元会判刑吗 -
澹利奥广: 洗黑钱属于违法的行为,会判刑. 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施...

越秀区15972952467: 我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
澹利奥广: 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...

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