洗钱200万拒不承认不知情
给了现金对方不承认如何举证
给现金不承认了，首先要搜集证据。最基本的证据是要有转账的凭证、录音、录像、聊天截图等，能够证明已经履行了出借的义务就赢了一半了。起诉欠钱不还的程序：1，写好起诉状；2，携带证据和起诉状到法院立案并交诉讼费；3，法院审查确定后，会安排开庭审理民事案件；4，法院判决，如对方上诉就要经历二审...
如果借条200万刑事案件吗?
如果借条200万也是不会被认定为刑事案件的，借条是属于一种法律的文书，是证明双方有借款关系的重要凭证，如果双方因借条产生纠纷，是可以直接按民事案件来进行合法处理的。 一、如果借条200万刑事案件吗？如果借条200万不是属于刑事案件；因为借条是一种法律文书，是具有法律效力的法律文书；但如果在法院...
女儿骗老人从银行取钱,把现金拿走,然后不承认这件事,如何取证?
你好，如果女儿知道老人家的银行卡密码，然后有老人家的银行卡，女儿是可以取款出来的，和银行没有关系。
身份证丢失后竟负债200万!丢失身份证后应该怎么办?
丢失身份证后要立马拿着户口本到相关的 派出所登记和挂失，一定要立马将自己的身份证补办出来，以免耽搁你正常使用。身份证丢失后竟负债200万！，这个事件是真实的，是一个95后的女生身份证丢失没有在意，但是没想到的是，3年后这个女生的身上有一家公司，且负债200万。哎，这真是血的教训。身份证丢失...
伤痕我心分集剧情介绍
妈妈因赌博欠债,来找小敏要钱,小敏给了妈妈一张银行卡,没想到,父母在取钱时发现账户里居然有200万的存款,小敏妈妈忍不住,取了钱又去了赌场。 小敏发高烧晕倒,敦南虽然知道小敏有贪污的嫌疑,但是仍然守在她的身边细心照顾。 第18集 小敏妈妈又去赌牌了,她哪里知道自己的女儿小敏被别人诬陷,正在接受审查。小敏...
借条写200万实际借钱100万能打官司吗?
借款需要有转账记录的，单靠借条你不承认是不行的。
罗一笑事件 到底什么是真相
罗一笑事件的真相是这样的。2016年11月30日上午，一篇《罗一笑，你给我站住！》的文章刷爆朋友圈，文中称深圳本土作家罗尔5岁女儿罗一笑，被查出患有重病，医疗费每天高额。心急如焚的父亲没有选择公益捐款，而是选择“卖文”，如果多转发一次这篇文章，便会为笑笑的治疗筹款多增一元钱。随即，有...
北京一男子偷200万买房靠卖房收租为生,为什么大家都把房子看的这么重...
例如这个盗窃200万买房的男子，虽然他的行为属于违法行为，但是不得不承认，他确实很有商业头脑，因为当警察抓住他时，犯罪嫌疑人手里的房产价格已经翻了好几倍。所以对于不会投资的人来说，买房是最好的方式，即便是价格涨幅不大，但最起码也是自己的固定资产，别人偷抢不走，必要时还可以卖房救急。
有个同学偷我的钱不承认怎么办?
只要他向你一个人承认不就行了?之后也不用宣扬。其实我也挺赞同这么一个观点：钱永远不是最重要的。我也曾和我父母说有人偷我的钱，但他们对我说，就当做人情给人家。其实我想的比较邪恶，那是我施舍给他的O(∩_∩)O 现在让你放下比较难，但慢慢来还是行的。希望对你有帮助O(∩_∩)O ...
200万的施工合同需要备案吗?
200万的施工合同不需要备案。只不过说如果想要进行备案的话，那么最好都是需要到住建部门来进行备案，这样的话日后如果发生纠纷对方不承认，那么完全是可以通过法院诉讼的方式来要求按照备案的合同主张自己的权利的。 一、200万的施工合同需要备案吗?200万的施工合同不需要备案。对于经过招投标程序的建设...
千山区氨苄回答： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
依安17142966463问： 被骗用二维码洗钱,一点也不知情,会怎么样? - ？
千山区氨苄回答： 你不知情,但是你又没有留下证据的话,其实是没有办法处理这个事情的.首先洗钱这个东西它就违法,你去参与他你就没办法通过维权的角度去进行,就是找回你被骗的钱.
依安17142966463问： 公司洗黑钱知情不报要判刑法吗?如果判要判多长时间 - ？
千山区氨苄回答： 一、我国刑法,对知情不报的,目前为止,没有规定必须追究刑事责任; 二、如果参与的,则根据其在共同犯罪中所起的作用,追究其刑事责任. 1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.
依安17142966463问： 身份证被冒用开户洗钱,本人不知情怎么办 - ？
千山区氨苄回答： 属于冒用他人身份证的违法行为,可报警. 《中华人民共和国居民身份证法》 第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得: (一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的; (二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的. 伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴. 第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任. 有本法第十六条、第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任.
依安17142966463问： 请教:如果一个人帮别人做了财产分流的人头,但是他本人并不知道这钱的来路.那个做人头的人触犯法律嘛? - ？
千山区氨苄回答： 如果他的确是事前无商量,事后不知情,法律是不会惩罚他的洗钱行为的.
依安17142966463问： 我和朋友合股开了一家店,可是他在我不知道的情况下洗黑钱请问:我有罪吗 - ？
千山区氨苄回答： 法人是谁? 如果是你的,你当然要承担责任,哪怕不是你做的,你也有监管不利的责任.如果你不是法人,那么请立刻报警吧,这样你在不知情的情况下并且只是个股份合伙关系,是没有责任的.目前,你最好的办法是获取你朋友洗黑钱的证据,并报告公安机关,协助他们办案.如果你现在不报告公安机关,一旦抓获,你是洗脱不了罪状的.
依安17142966463问： 本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? - ？
千山区氨苄回答： 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
依安17142966463问： 如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 - ？
千山区氨苄回答： 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
依安17142966463问： 洗钱一次三十万不知情,但是是亲戚不能告发,怎么办? - ？
千山区氨苄回答： 绝不姑息养奸,你这样的话属于窝藏罪.
