收钱再转出去是洗钱吗
洗钱就转进来转出去就洗好了吗
不是的。洗钱是一种严重的犯罪行为，是将非法的财产通过一些特殊步骤变成合法财产的一种手段，通俗的说就是将不能明着花出去的脏钱洗白的意思。洗黑钱简称洗钱，简单来说就是把非法收入(黑钱)转化为合法收入。非法所得：诈骗、贪污、受贿、敲诈等黑钱是指通过贪污受贿、敲诈勒索等非法行为。
...几百万上千万的人民币然后又转出去别的账户算洗黑钱吗?
看钱是哪里来的，没准是银行记错账了呢。洗没洗钱，自己公司人应该知道。
别人转钱到我银行卡,又转回给她,是什么意思呢?
到那时，银行会有专人打电话给您，询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作，可能涉及洗钱。如果是这样，你也参与了洗钱，这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你，你必须将其转帐给对方，否则对方可以向法庭起诉你。银行的转账记录是法院认可的证据。到那个时候，你不仅要退还别人的钱，...
帮别人转账再转给别人违法吗
只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款，洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。法律分析但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪，需要...
别人把钱打给我的账上,然后再转出去,我从中间收取手续费,这算什么犯...
主动帮助犯罪嫌疑人洗钱。从犯。
...之间转账30万,算是大额交易吗?会被当成反洗钱吗?
不算大额交易，也不算洗钱。1、金融机构对大额可疑支付交易的界定和处理金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 ，并接受中国人民银行及其分支机构的监督检查。2、大额支付交易定义（1）单笔或累计交易...
请问把合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外,算洗钱吗?法律上是怎么判刑...
算洗钱 ，合法收入通过地下钱庄转到澳门或海外即白钱洗白。因为我国有外汇管制，资金不能自由流动国内外。所以要想大宗的资金汇到国外，只能采取地下钱庄等洗钱方式。如公民犯洗钱罪，则处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪亦指提供资金账户的；协助将...
银行卡里的钱转账到另一个微信里再转回来犯法吗?
在中国境内，银行卡转账到微信账户上是被允许的，而且也是一种比较常见的支付方式。但是，如果您仅仅是为了规避监管和税收，通过将资金从银行账户转到微信账户再转回来，这样的行为可能会被视为洗钱行为，是违法的。因此，如果您进行上述操作的目的是为了规避监管和税收，那么这样的行为是不被允许的，可能会...
同一他网点卡转借卡转钱给别人就一定是洗钱吗?
不一定的呢。对方是您认识的人，了解其收款来源以及汇款事由是没有问题的。虽然是同一网点转账，这样是正规操作不要有顾虑。如果对方财产来源不明，利用你的卡进行收款或转账，会对您可能会造成一定的影响
哪些行为属于洗钱行为
以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。二、洗钱罪有举报就立案吗 要达到立案标准才会进行立案。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:...
清新县科玛回答： 不算,洗钱是不正当资金的流进流出,正当合法资金怎么转都是合法的
表宙18682401135问： 有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. - ？
清新县科玛回答： 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
表宙18682401135问： 我朋友玩比特币然后用我支付宝收款然后转到余利宝在转到银行卡给他算不算洗钱一共222000没有佣金? - ？
清新县科玛回答： 如果比特币的来源有问题,可能就不止限于洗钱的问题了.他自己没有支付宝么?为啥不用自己的呢?这个事对你没一点好处.
表宙18682401135问： 什么叫做洗钱??？
清新县科玛回答： 据我了解有2种,1是把不正当收入通过存进银行,再经过转账.再转账....等等等,再取出来,变成合法收入.2是,比如你是一高官,你就要开一商店,因为你可以说你的钱是商店赚来的,而不是贪的,这商店就是用来洗钱的.3是,你不小心洗衣服时忘了掏口袋,把钱一起洗了......
表宙18682401135问： 朋友用他公司的账号打钱给我,我再转到他的个人账号,这样做是洗钱吗?我会有什么风险? - ？
清新县科玛回答： 关键看钱的来源,是黑钱便有风险
表宙18682401135问： 开通微信收款助手然后截图给别人,然后我收款再把钱转给别人,一万块40元的佣金,不清楚钱的来路. - ？
清新县科玛回答： 应该是洗钱建议你不要用自己微信操作那是犯法的
表宙18682401135问： 什么是洗钱,如何洗钱? ？
清新县科玛回答： 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.
表宙18682401135问： 用pos机刷帮人刷储蓄卡在转给别人属于洗钱吗? - ？
清新县科玛回答： 看目的,如果没有什么具体买卖交易就要这么做了,可以肯定是洗钱了.
