银行卡借别人被拿去洗钱了
银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
法律分析：银行卡借给别人被别人用来洗钱，银行卡所有人不知情的，不需要承担责任。知情的，需要承担刑事责任。二人以上实施危及他人财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会...
别人用我的银行卡洗钱了 我会被判刑吗?
法律分析：如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪...
我把银行卡借给别人,他拿去洗钱被冻结了,我去公安局录口供了,为什么还 ...
因为将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。 1， 根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，...
我们八九个的银行卡给别人用了他拿我们的卡洗钱了还给我们钱了我们要...
1、在我们的日常生活中，如果将自己的银行卡借给朋友洗钱是否属于犯罪，这取决于当事人在借出银行卡时是否知情。 如果是明知对方在洗钱的，却还是把银行卡借给洗钱者的，这种情况就是属于共同犯罪，会被法官依照洗钱罪的法规规定判处有期徒刑。但是，如果是你在不知情的情况下，朋友拿去洗钱，这种情况是...
银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
法律分析：银行卡借给他人洗钱，是为他人洗钱提供资金账户的行为，可处没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据：《中华人民...
银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
银行卡借给别人洗钱需要承担的法律责任要视情况而定：1、当事人不知情的，不需要承担责任；2、明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，同时又构成包庇毒品犯罪分子罪的，依照处罚较重的规定...
在不知情的情况下借银行卡被别人洗钱会被判刑吗
知情情况下银行卡借予别人洗钱的判刑规则:依据我国《刑法》的相关规定，知情情况下银行卡借予别人洗钱的，依照洗钱罪的共犯定罪判刑;根据该行为人在犯罪中起到的作用来判处具体的刑罚，一般判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金;存在严重情节的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据...
我把银行卡借给别人,他拿去洗钱被冻结了,我去公安局录口供了,为什么还 ...
因为你牵扯到这个案件里面了，所以你需要按照警察的要求去做，银行卡是不能随便外借的，如果外借，一旦产生损失就是你的责任。 冻结你所有的银行卡，是为了把损失降低到最低万一有。涉及到赔偿的时候，你其他的银行里的钱将作为赔偿金。 冻结银行卡一般是由司法机关冻结的，但冻结后是会通知你的，...
把卡借给朋友,他拿去做犯法的事,我有法律责任吗
银行卡实名制，按规定本人使用，禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动。本人也需要承担责任。一、未参与诈骗但卡是自己的,名下的其他号都被停机了怎么办首先可以携带自己的身份证等有效证件去正规的营业厅，跟...
本人银行卡被别人用洗钱是犯罪吗?
一、 不知情情况下不属于犯罪如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被...
和平县多维回答： 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
沈狡17627323924问： 别人用我的银行卡洗钱会怎么样 - ？
和平县多维回答： 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
沈狡17627323924问： 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 - ？
和平县多维回答： 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
沈狡17627323924问： 别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? - ？
和平县多维回答： 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
沈狡17627323924问： 别人借用我的银行卡洗钱怎么办? - ？
和平县多维回答： 报警!
沈狡17627323924问： 普通的借记卡借给别人了.用来洗钱的.卡主会承担法律责任吗 - ？
和平县多维回答： 需要承担责任的,除非你能有明确的证据证明自己没有参与,所以最好不要借卡.
沈狡17627323924问： 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? - ？
和平县多维回答： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
沈狡17627323924问： 别人拿我银行卡洗钱怎么办 - ？
和平县多维回答： 直接注销即可.银行柜台注销: 1. 携带有效身份证件及银行卡前往当地银行; 2. 到银行领取预约号,进行排队; 3. 跟工作人员说明要销户并填写相关申请; 4. 把银行卡给银行工作人员并提交相关材料; 5. 银行卡销户完毕.
沈狡17627323924问： 别人拿我银行卡洗钱怎么办? ？
和平县多维回答： 别用银行卡洗钱了,因为你的转账金额都会被记录的. 银行卡最多做到 要么网银转账;要么刷卡; 银行对这两块抓的很严格的,风吹草动的异常交易都会被提交检查的.
沈狡17627323924问： 本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? - ？
和平县多维回答： 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
