别人用我卡洗钱+我被拘留
别人用我卡洗钱 我被拘留
法律分析：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的...
别人用我的银行卡洗钱了 我会被判刑吗
法律分析：首先我们需要知道的是银行卡是不能随便借给别人的。如果自己的银行卡借给别人,发现别人拿自己的银行卡洗钱,那么,如果司法机关经过调查认定,你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗,你就不属于其同谋,不会会被追究相应的违法或犯罪责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 有下列情形...
我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理
法律分析：需要具体情况具体分析。银行卡在本人不知情的情况下被别人拿去洗钱，但应当及时向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...
别人用你的银行卡洗钱对你有什么伤害
法律分析：一、强烈不建议这样做，你要承担相应的法律风险。因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话，法律追究的是卡主本人的法律责任，而且他人取得你的银行卡和U盾，可以用你的银行卡消费，贷款，质押等，由此产生的后果也是有你来承担。二、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存...
别人用我银行卡洗钱 我被拘留
您好，你可以自行辩护。洗钱罪的行为模式如下1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押...
别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任
一、别人拿本人的银行卡洗钱，当事人要承担什么责任1、别人拿本人的银行卡洗钱，本人要承担的责任视情况而定：（1）可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任；（2）但有证据证明确实不知道的，一般不需要承担法律责任。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九...
别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任
别人用你的银行卡洗钱,如果出事你要承担连带责任的。银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情，那么不会构成犯罪，更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱，才会构成犯罪。洗钱罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、...
别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任?
可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任，但有证据证明确实不知道的除外。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处...
别人用我的银行卡去洗黑钱,我会怎么样
首先，你要明白洗钱的定义是把非法获得的钱变成正常的钱。1.如果使用你的信用卡洗钱的人参与到银行或去地下银行，警察不会知道，更不用说找到你，但是如果他们在一家大银行洗钱(很有可能，因为他们在寻找别人的信用卡洗钱，这证明他们意识到了这个问题)，然后被银行发现(因为某个用户的银行卡收到了一...
别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办?
如果仅仅是被人拿去洗钱，而不是被人拿去做电信诈骗，现在一般是不会按照帮信罪处罚的，一般就是做断卡处理。上半年很多人因为出借、出卖自己银行卡被公安机关询问，甚至被刑事拘留，但是不少人还是最终没有被刑事处罚，甚至有的人取保候审以后，案件就不了了之。其实对于已经发生的事情，按部就班的处理...
城厢区塞必回答： 别人借用当事人的银行卡诈骗,但当事人不知情现在被刑事拘留应该这样办,具体如下:1、完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动;2、作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责...
戢熊17012708847问： 别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? - ？
城厢区塞必回答： 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
戢熊17012708847问： 用我身份证办的银行卡被用做洗钱派出所联系我我需要承担什么责任 ？
城厢区塞必回答： 不用承担责任. 公安部关于对居民身份证丢失补领有关问题综合答复意见中指出:居民身份证是公民的法定身份证件,其主要功能是公民从事有关活动时证明本人身份.公民在使用居民身份证证明身份时,各相关证件使用部门负有核对人、证一致性的义务,确认无误后方可为持证人办理相关业务.如果居民身份证丢失被他人冒用,冒用者及相关部门应承担相应的法律责任,丢失证件者无须对自己未实施的行为承担责任.《居民身份证法》也明确规定冒用他人居民身份证的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得.
戢熊17012708847问： 别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? - ？
城厢区塞必回答： 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
戢熊17012708847问： 别人拿我银行卡洗钱怎么办? ？
城厢区塞必回答： 别用银行卡洗钱了,因为你的转账金额都会被记录的. 银行卡最多做到 要么网银转账;要么刷卡; 银行对这两块抓的很严格的,风吹草动的异常交易都会被提交检查的.
戢熊17012708847问： 别人用我的身份证办银行卡洗钱,要承担什么法律责任 - ？
城厢区塞必回答： 身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借.就你所说情况,要看你是否知情,对方用你的身份证你是否同意.如果你故意借给对方当然要承担法律责任.如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证,因为你没有违法行为,当然...
戢熊17012708847问： 提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? - ？
城厢区塞必回答： 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
戢熊17012708847问： 别人用了我银行卡冼了十五万块钱.给我几仟块钱给我.请问我有罪吗? - ？
城厢区塞必回答： 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
戢熊17012708847问： 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? - ？
城厢区塞必回答： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
戢熊17012708847问： 别人用我的银行卡洗钱会怎么样 - ？
城厢区塞必回答： 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
