别人洗钱给我发钱我收了违法吗
在酒吧认识个人说要洗钱,想把钱都转到我的账户上,说到时候会分钱给我...
肯定是骗子，就算不是骗子要洗的钱会干净？小心给人当替罪羊
朋友说:别人要转入我账号10万元,然后再让我反转回去,给我一定报酬。这...
算洗钱但金额很小没有问题的，你要做的就是保护自己的利益别到时候钱没得到还被坑了
我们八九个的银行卡给别人用了他拿我们的卡洗钱了还给我们钱了我们要...
当你们把银行卡借给别人洗钱，你们还收了那个人的好处费，那么你提到的情况可能涉及隐匿犯罪所得罪和犯罪所得罪。 量刑应当根据案件的犯罪数额和其他有关情况综合确定，这构成了帮助信息网络犯罪活动，会处以三年以下的有期徒刑。1、在我们的日常生活中，如果将自己的银行卡借给朋友洗钱是否属于犯罪，这取决...
别人发200万给我。我用了150万。我发现是洗黑钱。我报警了。150万我要...
要。提供账户洗黑钱150万元抓住就会被判刑。洗钱是一种非法收入合法化的行为，主要是指通过各种手段隐藏非法收入的来源和性质，使其合法化。如果发现洗钱行为，将受到惩罚。情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金、洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
别人用我的银行卡洗钱,我把卡消掉了,里面有钱,银行给我了,我会有什么...
相关法律规定：根据《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定，存款人不得租赁、出借银行结算账户，也不得利用银行结算账户获取银行信贷。第六十五条第四款存款人使用银行结算账户，不得出租、出借。否则就会给警告、罚款1000元;如因洗钱、毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪...
同一个人转钱给我,我转回同一个人算不算洗钱?
这样肯定是犯法的，因为你明知这个钱可能有问题，还帮忙转。就涉嫌洗钱犯罪了。
明知道朋友给我的钱是贪污回来的我也要属于犯罪吗
你好，如果是明知的话，且款项数额较大的话，可能构成洗钱罪，刑法原文如下：第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上...
陌生人把钱打入我卡里,他给我手续费,这种是否违法,需要承担什么样的法...
这种行为很危险，不仅可能造成自己的银行卡、网银、密钥、个人信用信息泄露造成财产损失，更重要的是如果别人借用你的账户从事洗钱犯罪，你有可能被认定为“帮信罪”的共犯，搞不好是要坐牢的。
别人转账给我我立刻又转给她了,算洗钱吗?
不算，洗钱是不正当资金的流进流出，正当合法资金怎么转都是合法的。
如果洗钱洗到我的银行卡上我把钱取走回有什么后果
法律分析：有可能构成同案犯，提供银行卡也是同案犯。洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的...
蛟河市欧宁回答： 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
束施13593781109问： 如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 - ？
蛟河市欧宁回答： 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
束施13593781109问： 关于收到不明款项 - ？
蛟河市欧宁回答： 洗钱行为就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入. 刑法列举了五种具体的洗钱行为:(1)“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便.(2)“协助将财产转换为现金或者金融票...
束施13593781109问： 我问问就是别人给我支付宝转钱,我在转给其他人数额几千到几万,然后按转钱的多少在给我钱,算不算犯法? - ？
蛟河市欧宁回答： 您好,如果是正常的转账的话是不犯法的,如果别人的钱转给你的时候涉嫌洗黑钱的话是犯法的 现在有很多这种给佣金的兼职,建议您还是不要去做,因为不知道这个钱的来源.
束施13593781109问： 别人把钱打到我卡上让我帮忙取,有什么不妥吗 - ？
蛟河市欧宁回答： 需要搞清楚原因,有的是避税,有的是洗钱,最好别干这事,免得对方违法而受连累.
束施13593781109问： 老板把他的钱打到我个人卡上,让我取出来算不算违法?我也不太清楚老? ？
蛟河市欧宁回答： 你这样肯定不叫洗钱也不是犯罪.洗钱罪有个主观故意性和行为要求,就是你明知道这钱的来源邪恶,却还依旧往金融机构存.这两点你都不具备. 一两次这样还好,若次数多了的话,还是一定要向你们老板问清楚的好.
束施13593781109问： 被骗帮别人洗钱怎么办 - ？
蛟河市欧宁回答： 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
