同一个人转钱给我,我转回同一个人算不算洗钱?
不算，洗钱是不正当资金的流进流出，正当合法资金怎么转都是合法的。扩展资料:洗钱过程洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%，介于6000亿至1.8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。途径1、存款，即将非法所得的现金存入银行；2、通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化；3、将资金以合法形式回到罪犯手中。另外，洗钱还有其它多种途径，购买地产、珠宝、古玩等，过后再变换成现金或其它金融资产。
千万不要操作！！！
这是一种新的诈骗手段！告诉你钱转错了，让你给转回，只要你一操作，你自己的钱就会马上被骗子劫取一空！
如果数额超过了万的转入，你应该尽快到当地的派出所报案，让他们帮助你解决。
自己千万不要操作！
别人转钱给我让我转给另一个人会被风控吗
会。这要看这个别人是什么人了，假如说自己的亲人熟人的话要问清楚钱的来源，最好是进行录音再帮这个忙，如果是生人的话就千万不要这样做了，有可能是来路不明的赃款进行转移，这样很容易就把你扯到一些案件当中，所以这些忙能尽量避免就尽量避免。
男人给你转账,代表什么?
没有一个男人，会无缘无故，对你那么的好;也没有一个男人，会无缘无故，就转钱给你花;男人如果把你当成外人看待，不要说主动给你转钱，你找他借钱，他还得要考虑，你能不能还得上。女人和男人交往的时候，一定要能从男人的一个行为表现之中，去体会男人对你的一颗真心;你一定要明白，真心爱...
别人把钱给我,我把钱给另一个人给办事,钱退不回来,我犯罪吗?
法律分析别人把钱给，把钱给另一个人给办事，钱退不回来，不犯罪。私吞财物的人属于犯罪行为属于诈骗，可以去法院起诉，法院起诉流程是：1、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本，当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的...
假如一个人突然微信转账给你一大笔钱,你会怎么办?
不收，天降横财势必有因，询问原因，不管对方怎么说，等待这笔钱被自动退回。
在我急需用的时候,他什么都没问直接就转钱给我,我想知道我在他心里的...
在你急难的时候，他什么都不问就直接转钱给你，说明你在他心里的位置很重要，是值得信赖的人，在当今社会中，有一个这样救人与危难之时的人是难能可贵的。
有一个人他转账给我 他截图给我看了 但是我还是没收到钱?
虽然他转账给你截图给你，但是他最后没有点击密码，钱并没有发出来，所以你收不到钱也正常。
要是有人给你转100万,你会报警,会还给失主吗?
面对这种诱惑，到任何时候都要在脑子里画一个问号，防人之心不可无，总之这笔钱我不会要，我会选择向有关部门报告。数额太大，有人给我转了100万，不知真相的情况下，不会轻易给他转回去曾经在网上看到一则诈骗案件，就是关于骗子给了你一些钱，你以为是在路上捡到了，不久来一个人说这笔钱是...
别人把钱转给我,我把钱转给给另一个人给办事是当着他的面转的,钱退不...
这个钱没法拿回来，对于你来说，属于中间人，是否涉嫌犯罪得看这个转钱是否合法，如果是违法的话，你属于犯罪参与人，当然如果是合法转钱，那么你没有从中获利，不算犯罪，可能要承担一定的责任。
每次老公转钱给我,收到钱该怎么回复?
你老公每次转钱给你，你把钱收了，但是后面是不是觉得比较尴尬，不知道怎么说。对于这种情况，我有几个建议呢。首先不同的性格的人，真的会有不同的回复的。而且这个也要看你们俩平时的相处模式。如果你们俩平常相处的比较平淡而且稍显严肃的话，就是说不太会开玩笑的那种。那么你可以在收到钱以后...
双子女,对我很冷淡,但是,他转钱给我,啥意思?
如果女孩子他转钱给你，可能是之前用过你的钱，因为无缘无故女孩子也不会转钱给你，可能是他花了你的钱他还是会还给你，说明他并不在乎钱，在乎的是你的人好并不是你的钱的重要，任何你的钱都必须要还给你。不理代表喜欢你 双子座不理你不要着急，其实这是双子座喜欢一个人的表现，双子座就...
兆昆昭葡萄： 当然算.只要是经过支付宝的资金流动,不管是进还是出,都会在流水里记下一笔,哪怕是一分钱
资溪县15542219156： 同名银行卡相互转帐是银行个人流水吗? - ？
兆昆昭葡萄： 同名银行卡相互转帐是银行个人流水,只要不是同一账号转账都算是流水.转账可以使用网银,也可以使用ATM机,还可以在柜台转账. 一、网银转账 1、登录银行官网,点击网银登录; 2、填写正确的用户名和密码完成登录; 3、选择转账—同行/跨行转账,正确填写收款人信息资料,点击提交正确输入手机验证码和动态口令才可以完成操作. 二、ATM机转账 1、将银行卡插入ATM机中,输入密码登陆; 2、选择转账,输入收款人账号,点击确定; 3、确认收款人账号,输入转账金额,点击确定即可完成. 三、柜台转账 携带本人身份证和银行卡到柜台即可转账.
资溪县15542219156： 微信同一个人连续转账为什么只能收到第一个? - ？
兆昆昭葡萄： 第一个他自己收回去了
资溪县15542219156： 银行卡每天同一时段转帐给一个人会被查? - ？
兆昆昭葡萄： 不会呀,除非是什么非法活动.被人民银行反洗钱中心监控款项的条件:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现...
资溪县15542219156： 把钱支付到支付宝了但名字显示一样的,钱会不会转到同一个人卡里 - ？
兆昆昭葡萄： 不会的 我前天试过了 用自己的支付宝其中一个卡给自己支付宝另外一个卡转账 是不可以的
资溪县15542219156： 老板用其私人账户转账到我的账户,再让我转账给别人,我会承担什么责任呢 - ？
兆昆昭葡萄： 1)在金融体制自由的香港,公对私,私对公完全没有问题. 2)在大陆,一般情况下,公不能对私.有一种情况例外:私是公司帐户的法人之一. 3)私一般是可以汇给公司的,只是要标明用途》比如你交个水电费,当然要汇给电力公司.比如你买本书,也是汇给公司帐户的,比如你参加个什么资格考试,等等
资溪县15542219156： 自己家的公司,公户给我中信个人银行卡转钱(转的就是工资),到账后我再转回公司公户? - ？
兆昆昭葡萄： 工资为啥要转回给公司公户?如果想把个人的资金转回给公户,可以用别的名目转,但建议不要这么操作.
资溪县15542219156： 自己卡的钱不小心的转账自己的同样卡 - ？
兆昆昭葡萄： 你现在有一个问题,就是你自己卡里面的钱不小心转账到自己同样的卡里面去了然后就是前还能回来吗?我觉得既然是你自己的卡转到自己的卡转到自己的卡里面是行卡了,这个样子,钱港肯定还是你的呀,也不会变成别人的,你把里面的那张卡里面的钱再转回来不就可以了吗?而且如果你说的是同一家银行里面的银行卡的话,你就是就算转来转去也是不用说任何手续费的呀,你说的是可能是别的原因,可能你自己也没有描述清楚吧,如果问题描述清楚一些就更好了.
资溪县15542219156： 就他自己有银行卡,但是别人给他转钱要先转到我卡上我在转给他是怎么回事. - ？
兆昆昭葡萄： 可能他有其它的考虑 如不想留有从他的账号转账到朋友账号的记录
资溪县15542219156： 我给同一个人微信转账1000元,连续转了两次,显示已被领取,但是转账记录只有一次1000 - ？
兆昆昭葡萄： 你应该是在转了一次以后在第一次转账 那里点了重新发送了吧,这样显示是2次,其实只是一次而已
