用银行卡帮人洗钱,最后不都是要转到大老板那里吗?这样有什么意义
银行卡洗钱简单来说，就是一些与自己收入不匹配的钱利用正当的途径转移到银行卡，然后在提现或转账等，使其合法化。
因银行卡给别人用洗钱数额二万三万左右!给公安机关冻结了!不去处理...
需要承担刑事责任。银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑。下...
银行卡过钱,洗钱被警察说是帮凶,情况属于啥
您好，银行卡帮别人过钱可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪，洗钱罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪一般在银行卡过账活动中是积极进行活动操作的，会去收取大量银行卡，通过特殊方式来对上游犯罪所获得的赃款进行分流转化，使追查赃款难度加大。而帮助信息网络犯罪活动罪，...
利用银行卡洗钱的需要承担什么法律责任
并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下 罚金 ;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (...
银行卡借给别人洗黑钱会不会把自己的资金账户全部冻结?
借人银行卡洗钱是否要坐牢这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。后果：...
银行卡帮别人走账判几年
银行卡帮别人走账判罚如下：银行卡帮别人走账，如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的，按照共犯论处，最低可处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；...
银行卡帮别人走账判几年
1、银行卡帮别人走账，如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的，按照共犯论处，最低可处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处洗钱数额...
用银行卡帮人洗钱,最后不都是要转到大老板那里吗?这样有什么意义_百 ...
用银行卡帮人洗钱,最后都是要转到大老板那里，这样意义是将非法所得合法化的行为。银行卡洗钱简单来说，就是一些与自己收入不匹配的钱利用正当的途径转移到银行卡，然后在提现或转账等，使其合法化。
提供自己的银行卡给别人洗钱30万,自首的话可以争取缓刑吗?
这种行为涉嫌“协助洗钱罪”，量刑为5到10年，并处罚金。自首是一种争取宽大的行为。一般自首应该可以得到法庭认可，有可能判处缓刑或减少几年。
帮别人洗钱银行卡被冻结怎么办
帮别人洗钱银行卡被冻结一般有以下两种情况：1、如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自首，积极配合司法机关侦破案件，争取宽大处理。银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与...
银行卡帮人转帐刷脸220万判多久
处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”...
暴胃可立： 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
兴山区13389301540： 本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? - ？
暴胃可立： 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
兴山区13389301540： 有人说,银行卡大额转入、快速转出,是在洗钱. - ？
暴胃可立： 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
兴山区13389301540： 别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? - ？
暴胃可立： 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
兴山区13389301540： 别人用我的银行卡洗钱会怎么样 - ？
暴胃可立： 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
兴山区13389301540： 有人找人刷流水用我的银行卡过账,转过来四万,他在转走!日结200, - ？
暴胃可立： 明显就是洗钱 控制在五万的国家规定的上报的大额范围内 借没被银行风控的账户去洗钱 别看现在一天两百貌似不错 没多久呢的银行账户就就被风控 以后申请信用卡贷款都难,现在都是实名制社会,被银行列入黑名单的后果想想也知道的 如果钱款涉案,还会被叫去派出所协助调查
兴山区13389301540： 朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? - ？
暴胃可立： 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
兴山区13389301540： 我的银行卡借给别人操作现货了,会不会有什么问题?会不会被人拿去洗钱那些? - ？
暴胃可立： 洗黑钱到不会,只要你自己的钱没在借的银行卡里面,就没有问题.
兴山区13389301540： 银行卡(储蓄卡)给别人用有什么风险? - ？
暴胃可立： 将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任. 按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任.
