被警方怀疑洗钱被传唤
银行卡借给别人转账后来知道是洗钱流水7万多获利500现金被当地GA传唤现...
出借银行卡和个人资料属于辅助犯罪行为，你不能推说不知道，不知道也一样是。但犯罪行为有轻有重，确实不知情，能好好交代清楚问题，帮助警方破案，那就可能教育一下放掉，没事。但如果跟JC叔叔打马虎眼或者吹鼻子瞪眼，人家反手一个拘留也不是不可能。
怀疑洗钱去录口供会问什么
问一些赌博相关问题，对你的传唤你可以申辩，但无权拒绝，否则就要被强制传唤了询问、讯问证人、嫌疑人、被害人等必须2名警察在场，但是现在警力不够经常会出现这种情况，最关键是你没证据证明人家是一个人对你进行的询问。如果能证明是一个人对你进行询问，你所做的笔录将无效，相关警察也会被追究责任...
因洗钱被刑事拘留怎么办
而传唤就是通知，不具有强制性，这是两者的根本区别。传唤是对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。传唤、拘传持续的时间最长不得超过十二小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人...
被派出所传唤后知道自己的银行卡被人用于洗黑钱,能报警吗?
被派出所传唤后知道自己的银行卡被人用于洗黑钱，由于在派出所，就不用报警了。这种情况下应当是不用报警了。报警的目的就是为了让警方知道自己受到伤害的事情。警方已经掌握了足够的信息，并传唤了当事人而且做了笔录。应当不用再报警了。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的...
银行卡被异地公安冻结会不会传唤
银行卡被异地公安冻结，通常涉及以下几种情况：一是银行卡可能涉及非法活动，如洗钱、诈骗等；二是银行卡可能与一起刑事案件有关，作为涉案资产被冻结；三是公安机关在调查其他案件时，发现该银行卡与案件有某种联系，需要暂时冻结以查明情况。二、冻结与传唤的关系 冻结银行卡本身并不直接意味着会被传唤。
洗钱第一个案件取保候审第二个又传唤可以不去吗
不可以。查阅华律网资料了解：取保候审后派出所传唤是必须去的，如果不去的，可能会被撤销取保候审，变更强制执行被取保候审人的义务。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
跑分被派出所传唤应该怎么应对
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。银行卡跑分两万多涉嫌洗钱罪，如果被传唤了，建议积极跟公...
银行卡被人骗去洗黑钱被派出所传唤后带去体检接下来会怎么样
配合警方调查。这种问题建议题主能够尽量描述清楚，你指的洗钱大概率不是刑法中的《洗钱罪》，近期很多都是提供银行卡给违法犯罪分子走电信网络诈骗得来的赃款。 至于题主的问题，首先要搞清楚被传唤过去问话，制作笔录后有没有办理其他手续？比如取保候审等。另外，后续到底有没有事只取决于题主具体做...
按摩转账记录 警察可以传唤吗
可以。在一般情况下，如果警方怀疑某人与犯罪活动有关，他们有权根据法律规定进行传唤以进一步调查。一、按摩转账记录与警方调查 按摩转账记录通常是按摩服务交易的一部分，但如果警方怀疑这些记录与非法活动有关，如色情交易、洗钱或其他犯罪活动，他们可能会对此展开调查。二、传唤的条件与程序 根据法律规定，...
怀疑男朋友利用我洗钱怎么办
1、首先被公安传唤，实话实说，最好有证据。2、其次比如聊天记录，男朋友承认的证据提供一下，当然公安也会查证。3、最后是怀疑男朋友利用洗钱的解决方法，报警处理。
胶州市喜宁回答： 估计是电话诈骗.公安局一般不会给嫌疑人打电话的,你要是涉嫌犯罪或者洗钱,直接上门抓捕你.
钦眨18261404862问： 最近特别纠结, 先说下事情经过吧 前几日有人冒充公安局人员说我有非法洗钱的罪名 说要查下我的账 - ？
胶州市喜宁回答： 1、破案几率不大,具体要看公安机关的重视程度;2、此类诈骗犯罪分子一般在国外或者财产直接被转移国外或者挥霍,追回赃款的可能性较小;3、自己看看能不能和警方沟通一下,对方转移走的账户是否能够查封.
钦眨18261404862问： 今天我接到云南省昆明市公安局总机号给我打电话,说我涉嫌非法洗钱两百多万,然后又说要把我和我老公的钱 - ？
胶州市喜宁回答： 这是骗子!公安局防诈骗第一条就是“公安局不会给你打电话”.千万不要上当.如果不放心,你去你当地公安局咨询,不要按照给你打电话的号码打回去.
钦眨18261404862问： 警察电话说我洗黑钱怎么办? - ？
胶州市喜宁回答： 您要留意是不是仿冒诈骗哦.骗子会仿冒国家机关等工作人员或者亲朋好友身份,利用伪造的文件获取信任.一旦老年人放下戒备心,骗子便会通过语音索要银行卡、身份证、联系电话等关键信息,再以“恶意透支、账户异常、涉嫌犯罪”等名...
钦眨18261404862问： 今天有人自称是公安局的说我涉及李光洗钱案,还拿出了证据,什么身份证呀都是我的,还让我打款,还说不能 - ？
胶州市喜宁回答： 肯定是骗人的,千万不要上当.你可以去当地派出所报警.
钦眨18261404862问： 有天接到电话,自称派出所民警,说你涉及洗黑钱,加你的微信... - 上学吧？
胶州市喜宁回答： 应该去,向派出所说明情况,不去他们会找上门,你又跑不掉
钦眨18261404862问： 他人用我的身份证办银行卡洗钱警方立案怎样办 - ？
胶州市喜宁回答： 如果是电话打给你那就是骗子,如果不是,警方会找你的,到时候把情况说清楚,他们会调查的
钦眨18261404862问： 有个自称是云南昆明的公安局的人用手机给我打电话说我的银行卡涉及重大洗钱活动 我能信么? - ？
胶州市喜宁回答： 不能,是诈骗电话.....
