法人的私人账户流水大
个人银行卡帮公司走账导致流水过大被限制怎么解除?
个人银行卡帮公司走账，然后因为流水过大被限制交易，所谓的帮公司走账是说的那么简单的吗？如果就是简单把公司走账会被限制交易吗？这里面涉及到的税的问题，不是单纯的走哪个账户的问题。公司走账是有明确的制度要求的，就是公司有自己的公对公账户，走账走公款账户，不走个人账户。就算是公司的老板也...
个人银行卡流水达到多少会被监控
个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。 按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。
个人银行卡短期内频繁收款数额过大,会被银行监控吗?
关于你询问的这个问题，我可以非常肯定的告诉你，这样子肯定会被调查。只要你的银行卡突然出现过大的金额流水就肯定会被银行的反洗黑钱部门风控，银行可能会先冻结你的银行卡，让公安部门展开调查，如果你这边无法证明你这些资金的收入情况无法提供有用的证明可能你会有牢狱之灾。个人账户金额。一般情况下，...
私人账户一年不能超过多少
您问的是：私人账户一年流水不能超过多少吗？个人银行卡每年流水不能超过100万，个人银行卡每年的流水如果超过100万的话,那么这时候是需要进行核查的。
一张银行卡二个月流水七百多万能行吗?
当然可以，但是大金额流水会收到预警并监控，如果是合理合法的收入没有问题的。比如自己的存款，购买银行的理财产品，头一个月两百万的产品到期，马上又购买两百万，下一个月又有两百万到期赎回，接着又认购两百万，那就“流过”八百多万了。当然，通常不一定有如此多存款，但也不是没有可能，银行及有...
私人账户发工资是流水吗
私人账户支付的工资是流动的。将个人账户转入银行卡支付给员工的工资也是法律认可的。个人账户是指社会保险机构根据国家技术监督管理局发布的社会保障号码，为每个参加社会养老保险的人员建立的社会保障机构。个人账户是指社会保险机构按照国家技术监督管理局发布的社会保障号码，为每个参加社会养老保险的人员设立...
多大的流水被认定洗钱
一、银行流水指什么银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须材料。 1、私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡（借记卡）或者银行活期存折，在一段时间内...
银行询问个人账户大额转账怎么回答
二、公转私，有哪些风险？公司的资金交易一般都是有据可查的好的一面，但如果转入老板的私人账户，就很难区分资金是用于公共用途还是私人用途。前段时间，某公司财务人员挪用巨额公款奖励平台主播的案例至今历历在目。根据法律规定，公司的资金必须受到监管，不能用于私人用途。一旦发现挪用公款，就要严惩不...
银行卡流水异常是什么问题
最好去银行了解一下，不一定是真的，也有可能是诈骗。如果你有异常消费或者不正常出入帐的话可能会问，但一般银行不会打电话问客户流水的。就是个人银行账户在某段时间里的收支明细账单，按照时间顺序一笔一笔都罗列出来的私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡（借记卡）或者银行活期存折，在一...
银行流水就是个人的消费记录吗
银行流水就是个人的消费记录，银行流水账就是个人银行账户在某段时间里的收支明细账单，按照时间顺序一笔一笔都罗列出来的。私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡(借记卡)或者银行活期存折，在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单明细。银行如何审批流水的?1、银行流水是个人或者企业做贷款的必备...
阿荣旗消栓回答： 当然算,比如收入不开票,收款走非公司账户,典型偷漏税.
暴纨17891705405问： 一般纳税人公司,80%货款通过法人私人帐户往来,累积超过一千万,税务机关是否可以查到?被查出来的话 - ？
阿荣旗消栓回答： 有影响的.税务机关如果要调查的话,也会直接查询法人私人账户的.如果公司账面上做的很好,税局一般不会查,但是一般纳税人税局监控的都很严格的.
暴纨17891705405问： 企业资金走法人私户属于偷税吗 - ？
阿荣旗消栓回答： 公司的钱进了法人私人银行账户不算是偷税漏税.直接进到法人的私人账户属于侵占公司财产. 偷税是指纳税人故意违反税收法规,采用欺骗、隐瞒等方式逃避纳税的违法行为. 漏税是由于纳税人不熟悉税法规定和财务制度,或者由于工作粗心大意等原因造成的.如错用税率,漏报应税项目,少计应税数量,错算销售金额和经营利润等.
暴纨17891705405问： 老婆可以查老公公司的银行流水吗? - ？
阿荣旗消栓回答： 法律分析:妻子一般可以查丈夫的银行流水.妻子可以向人民法院提交书面申请,请求人民法院对以丈夫的名义所开设的个人存款账户情况进行调查.所谓个人隐私,又称为私人生活秘密,所指的是私人生活安宁不受他人非法干扰、私人信息秘密不受他人非法祥晌野搜集、刺探和公开等.隐私权受法律保护,具有不可侵犯性,即便是夫妻一方仔悄枣也运耐不得侵犯另一方的隐私权.法律依据:《中华人民共和国念拆储蓄管理条例》第三十二条储蓄机构及其工作人员对储户的储蓄情况负有保密责任.储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外.《参考谨余文档》《参考文档》《参考谨喊文档》《参考文档》《参考文档》《参考文档》《参考文档》《参考文档》
暴纨17891705405问： 我司有一名客户想把账款打到法人的私人账户上可行吗 - ？
阿荣旗消栓回答： 正规的是打到对公账户上,这样这笔交易双方的账目容易平掉,打到私人账户就可能平不了,一直在账上.不过现在,现在网银转账方便,打到私人账户的也情况很普遍,但这样会计不好做账了.
暴纨17891705405问： 一般纳税人公司利润法人私人账户收取客户货款超过3000万、受与偷税漏税吗?法律会如何处理 - ？
阿荣旗消栓回答： 你说的都属于偷税漏税,这个是要坐牢的,你只要知道他的私人账户号码就可以告他,还有其它发货清单销货合同是否从公司出货,货款是否打入公司账户,给购货方开具的票具是否都收款了,如果都没有他私人帐户这么多钱是如何收入的,也许别人是炒股得来?说不清楚的,你要举报公司啊?税务局去哈哈
暴纨17891705405问： 我个人有个养殖专业合作社,注册资金是187万,法人是我.最近半年银行个人流水190多万,【农村信用社】可以申请额度最大最容易下的信用卡是哪家银行的? - ？
阿荣旗消栓回答： 个人账户在哪家银行就在哪家办理,由于账户不断发生交易且日均余额高,会有一定的客户等级,这样更有利额度的提高. 至于你是公司法人作用不是很大,营业执照复印件可以证明你的职务的真实性,但法人不一定是股东,很多都是聘任的,只是个职务,且公司的交易流水不能用于个人办卡. 根据你的个人情况,可以申请最高级别的白金卡.但先问清这家银行关于白金卡免年费的规定,看看自己的消费能力是否能达到再做决定.因为白金卡的年费是很高的,年消费额要求也很高,达到标准才能免收年费.
暴纨17891705405问： 做贷贷卡的话公司流水是不是法人账户才行 - ？
阿荣旗消栓回答： 公司流水可以是公司开的公共账户,也可以是公司法人的私人账户,两个都可以
暴纨17891705405问： 私人账户流水的定义是什么? ？
阿荣旗消栓回答： 私人账户流水指的是,客户自己本人名下的银行卡(借记卡)或者银行活期存折,在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单.对公账户流水指的是,公司客户(开设基本对公账户)其对公银行帐户上一段时间与银行发生存取款业务清单.
