普通人进账10万会查吗
2020个人银行账户进账多少会被查?老板一定要知道
（三） 自然人客户银行账户与其他的银行账户 发生当日 单笔或者累计 交易人民币 50万元以上 （含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。（四） 自然人客户银行账户与其他的银行账户 发生当日 单笔或者累计 交易人民币 20万元以上 （含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元...
银行进账特别多国家会不会查税啊?
让犯罪没那么明目张胆，另一方面，也是为了以后主动追查留下记录。银行作为金融机构，而不是执法机构，对于用户的个人账户的最基础原则还是保护原则，不是说查就查的。存款人在银行的存款受法律保护，不受任何单位的查询、冻结和扣划，但是法律另有规定的除外。所以，并不是说你进账多少就会被查，...
去银行存10万还问资金来源吗为何要说明来源
在平时，我们总会有去存钱的时候，如果一次性在银行里存进10万元，银行会询问该资金的来源吗?那么就一起去找找答案吧。去银行存10万还问资金来源吗 1、倘若用户去银行存款的金额在5万人民币以下的，那么只要用户的工作情况和基本收入相匹配的话，是不需要特别说明这笔资金的来源的;2、倘若用户的存款...
...有一天银行卡一次性进账15万。是不是一定有人会来询问这笔钱来路_百...
个人银行账户一天进出账15万是会被银行机构监测的。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，银行会采取一定的监控措施，并向当地中国人民银行报告。
银行卡进账多少会引起银行注意
在日常生活中，如果当日现金存取超过5万，或者当日转账达到20万，就会引起银行注意，银行会被上报给国家反洗钱中心。 其实是因为每个银行客户，早已在银行反洗钱系统的监控之下。只要你的交易没有问题，就不会出现任何异常。
银行账户1个月流水累计进账100万会被查吗?
银行账户1个月流水累计进账100万一般不会被查。如果这100万的转款，涉及公司账户就100%会查。转出或者转入时，立刻会受到银行方面的电话，问询这笔款项的缘由。这种有可能被判定为避税。一、 银行账户是客户在银行开立的存款账户、贷款账户、往来账户的总称在我国，按规定，凡国家机关、团体、部队、学校及...
私对私转账1000万,银行会管吗?
而国家反洗钱中心,在你不知道的时候,已经将你查了无数遍。 根据人民银行的要求,个人当日存取款达到5...而且电信诈骗,从受害人发现被骗,再到报警,往往需要很长的时间。银行也不可能,只要银行卡账户进账异常,...3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元...
58一般纳税人上个月进账10万,一直在公司账户会产生税费吗?
58一般纳税人上个月进账10万,一直在公司账户会产生税费吗 符合实际情况，就不需要纳税，不是说只要有进账就一定会产生税金，像你这样的情况，在税务检查的时候，要缴纳20%的企业所得税,把对公账户的钱转到我个人卡里面还要交20%多的个人所得税。也就是10万减去20%企业所得税还剩8万,再减去20%...
微信一天进账10多万被封了怎么解封?
如果你的微信账号因为一天进账10多万而被封，可能是因为微信认为这些资金流动存在异常，需要进行安全验证。为了解封微信账号，你可以尝试以下几个方法：1. 完成微信安全验证：微信可能会要求你进行安全验证，以证明你的账号是安全的。你需要按照微信提示的步骤进行验证，例如输入验证码、上传身份证照片等。2. ...
公司卖货开完发票进账10万要交多少税
公司卖货开完发票进账10万要交大约1.7万元的税左右。
兴宁市比卡回答： 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
徒亮17120935788问： 一个正常的打工族每个月领几千元的工资,要是突然某个月收入了几十万元,警察会调查吗? - ？
兴宁市比卡回答： 不会,警察怎么可以知道你卡里有多少钱,除非你犯法了,专门去银行查你帐,超20万以上银行会上报总行,不是违法的担心什么,
徒亮17120935788问： 银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 - ？
兴宁市比卡回答： 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
徒亮17120935788问： 一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 - ？
兴宁市比卡回答： 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
徒亮17120935788问： 有律师朋友吗,没固定职业,在银行每月定期存一大笔钱,一月存入几万到几十万不等. 会不会被查.急... - ？
兴宁市比卡回答： 如果你没有捅什么篓子什么的不会的!如果你身边的亲戚或者是关系近的人要被查 那就不行~
徒亮17120935788问： 银行卡每天有4万进账提现会被查吗? - ？
兴宁市比卡回答： 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
徒亮17120935788问： 一个普通账户突然每个月都有 几十万进进出出的话,农业银行会怀疑或查吗?还是银监会 怀疑会查处吗??？
兴宁市比卡回答： 长期不动的户头 突然大额资金来来往往 肯定银行会关注 还会设置可疑交易的 反洗钱要求关注这一类的交易
徒亮17120935788问： 私人账户里美元超过10万,会被查吗? - ？
兴宁市比卡回答： 如果是个人外汇业务的话,虽然有5万的年度总额控制,但一般人对此理解有歧义.5万以下仅仅是不需提交真实性证明材料而已,不是说5万以上就不能收结汇了,只要你拿出合理合法的交易(收入)证明,银行及外汇局是允许收汇及结汇的
