银行进账特别多国家会不会查税啊？

一张银行卡每天进账多少钱会被国家监控?~

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上。
1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条：金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
2、累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。

扩展资料：
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：
（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
（二）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
（三）交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
（四）金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
（五）金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
（六）金融机构内部调拨资金。
（七）国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
（八）国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
（九）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。
参考资料来源：中国政府网-金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

我们吧，是自己的就是自己的，你取个一两万就不要再去动了这一两万也是你的纯利润啊，够了吧！

1、银行进账国家是不会查税的，主要是通过本公司的税务系统来查询本公司的税务问题。
2、当然如果本公司涉及违法乱纪活动时，相关部门进入以后也会查询公司的税务问题。
3、偷税漏税肯定是不对的，如果想一分钱都不交，早晚查到以后处罚的金钱会比交税更多，所以不要有侥幸心理，做合法公民。

目前中国人民银行已经建立起支出监测系统，中国人民银行在2007年3月1日施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，它是根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定的，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过。

这个办法主要为了加强对人民币支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动。

这种监测并不是一次就马上查的。而是在一定周期内有连续多笔的“可疑”转账出现。比如你之前每个月都是固定几千块地赚，突然有短时间5万、10万，最终累积有50万、100多万的流水记录。

这个时候，就会接到银行的电话，告诉你你的卡被系统监测到涉嫌洗钱，然后就会问你最近的钱款支出情况。

这个额度对于法人、个体户、企业会更高点，单单发薪日那钱款支出就不只是几万块了。其中法人、个体户账户的是单笔或累积人民币100万以上，企业是单笔或累积200万以上就要被监测记录。
所以，银行的反洗钱监测系统，作为一种被动记录的方式，一方面是防范于未然，让犯罪没那么明目张胆，另一方面，也是为了以后主动追查留下记录。
银行作为金融机构，而不是执法机构，对于用户的个人账户的最基础原则还是保护原则，不是说查就查的。存款人在银行的存款受法律保护，不受任何单位的查询、冻结和扣划，但是法律另有规定的除外。

所以，并不是说你进账多少就会被查，而是你进账多少会让你显得“可疑”。随着可疑程度的不同，又分为被动记录和主动追查等几类。银行的首要责任是保护用户存款的看门人，而不是去当福尔摩斯。

对于大额支付交易的规定
在办法中，对大额交易进行了定义：
1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
所以这个问题的答案也就有了，就是上面这些金额。
如果发生了大额交易，金融机构要执行以下操作：
大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。
大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。
哪些属于可疑交易
（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
(3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；
(4）企业日常收付与企业经营特点明显不符；
（5）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；
（6）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
（7）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；
（8）短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；
（9）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
（10）个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
（11）与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；
(12）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；
（13）有意化整为零，逃避大额支付交易监测；
（14）中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；
（15）金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

1、银行进账国家是不会查税的，主要是通过本公司的税务系统来查询本公司的税务问题。

2、当然如果本公司涉及违法乱纪活动时，相关部门进入以后也会查询公司的税务问题。

3、偷税漏税肯定是不对的，如果想一分钱都不交，早晚查到以后处罚的金钱会比交税更多，所以不要有侥幸心理，做合法公民。

不会查得，一年三四百万的个人账户多了去了，现在有钱人多的很，这点钱只能说比较有钱，但还没到那地步。

个人账户的信息的安全等级最高，除了人的生命，就到银行账户了。不是那个部门要查就查的。
想你这种情况。税务局不可能查。
1、要查你账户，要市局局长签字。如果你不是犯了什么惊天动地的大案，是不会有人查你的，万一查不出什么来，会影响很多人的官运的，谁会为你的小事影响自己的乌纱帽啊？
2、你觉得你的几百万算多了，但一个中小城市一年的税收也有几十个亿，你的又不是全是税钱，可以说九牛一毛了。不必紧张。
3、我查过我们市的，自成立以来，没查过个人账户的。你不会这么倒霉的。
4、多学一下税法，不能总偷漏税款，能赚钱的，税款不算多。

只要你不牵扯到洗钱，就不会查，除非你得罪了税务局的人了！hoho~~

谢谢，悬赏发给我

---

雁峰区17539836703： 账户上有进账,税务局扣税吗? - ？
衷齐世扶： 账户上有钱进账,和交税没有直接关系,不会被扣税,但是有一定风险.如果公司被稽查时,税务稽查局会调取公司银行资金记录,进账金额较大时有可能会被要求确认收入补交税款.

雁峰区17539836703： 个人银行账户每月会有超过2000元的进账(非工资收入),请问,此种情况税务机关会要求缴纳个人所得税吗? - ？
衷齐世扶： 不会,税务局不查个人账户的.如果打款的对方是公司,那对方需要相应的票据,比如出租车费、餐饮费走员工福利项目报销去冲抵这笔出项.如果对方是个人,那更没关系啦

雁峰区17539836703： 银行卡进账和支出太多太大.是不是会被查.当然不是黑钱.知道的朋友解答解答,谢谢 - ？
衷齐世扶： 金额太大的话,银行会向人民银行进行报告的.主要是关于反洗钱方面的,具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等.只要你的资金没有问题,就不怕查了.

雁峰区17539836703： 个人账户进账100万一般会被查吗? - ？
衷齐世扶： 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...

雁峰区17539836703： 税务检查,可以看银行流水吗? - ？
衷齐世扶： 税务检查,是可以看银行流水的.税务机关需要通过其账户的银行流水来确定申报材料的真实性. 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条 税务机关有权进行下列税务检查: (一)检查纳税人的帐簿、记帐凭证、报表和有关资料,...

雁峰区17539836703： 银行流水平时一个月七八圈,突然一下子一百来万会被查吗? - ？
衷齐世扶： 当然会被查了,而且要看你这一百多万是什么情况 是分几笔 这个会自动触发银行的反洗钱系统,反洗钱系统,它就是会针对异常变动的账户进行提醒 如果你是合理的往来 或者是通过分析你的流水 可以看出是正常的经济交易是没有问题的,如果涉嫌洗钱或者是其他诈骗行为,那他们就会给公安机关报案 公安机关会调查你的 银行没有调查权

雁峰区17539836703： 国税地税查账会不会查银行存款 - ？
衷齐世扶： 一般情况下,税局是不会查企业的银行账的.毕竟这么多的企业,海洋般的银行账户,光税局的那些税管员是应付不过来的.但查银行账是税局的权利,如果企业有事犯在了税局的手上,他们会运用一切手段去查的,包括查封银行账户.

雁峰区17539836703： 我的银行账号每天要进出很多钱,这样银行会查我吗?算漏税吗? - ？
衷齐世扶： 不会的,放心用

雁峰区17539836703： 个人存大量现金,银行是否调查经济来源 - ？
衷齐世扶： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...