别人洗黑钱打到我账上咋办
对方说这是赌博的钱,然后一天有很多的人把钱打到我朋友的卡上,再然后...
这种事肯定是违法的，不管是什么情况如果是正规合法的他直接打到你自己卡上不是更安全和保险，干嘛要过一个人的手续，赶紧停止这样的情况，否则警察找到你的时候你都有责任，说不清楚的
洗钱是什么意思?
通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得...
男朋友每天让人打钱我卡里面,第二天又转出去,这是干什么?
洗黑钱，赶紧报警。
银行卡借给朋友从我卡里过了10万办卡地打电话给我说过两天我们当地的...
你的朋友很可能使用的您的卡进行了 洗钱 赌博 等违法犯罪活动，请积极配合警察同志进行调查。如果你朋友的转账行为涉嫌诈骗犯罪，而你对这个朋友的诈骗行为明知还把银行卡给他使用，你可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。如果是你不知情的情况下，被朋友欺骗了。你需要提供证据显示这个银行卡是你朋友用的，...
朋友在银行贷款钱打到我卡上对我有影响吗?
一般情况下，如果朋友的贷款钱打到你的卡上，不会对你的信用记录和信用评估造成影响。然而，如果你的朋友无法按时偿还贷款，银行可能会采取法律手段追讨欠款，如果他们找不到你的朋友，可能会以你的名义进行追偿，这将对你的信用记录和信用评估造成负面影响。所以，如果你的朋友贷款并将钱打到你的卡上，...
...人把赌场赢的钱交给我打理,挣钱后平分了,算是洗黑钱吗?
赌场赢的钱不算黑钱，非法，违法所得才算黑钱，不知情，也不算违法。。
我的朋友打算从外地把她的100万人民币现金转到我的卡上可以吗
只要他乐意，没有什么不可以的。
银行卡被骗去洗钱了警察多久会通知我
一天到一周左右。如果警方调查发现银行卡涉案，很有可能对银行卡先行冻结，然后24小时内，将你传唤至公安机关进行调查。如果银行已经报案，公安机关一般在一周之内传唤持卡人。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。
请问什么叫洗黑钱?谢谢。
洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而 ，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的...
...我可以留下4000,在让我把剩下的16000转到别人的账号,他这是_百度...
他可能是搞诈骗的，用你做中间人。你要慎重啊﹏﹏
中江县蹄鞘回答： 报警,让警方处理比网上经验好,损失可能少一点,你有空也要关注防诈骗中心
柳昂19550706909问： 对方说已经打钱到我账上,而我查不到时该怎么办? - ？
中江县蹄鞘回答： 如果打过去了,一定能查到的,网上明细都可以看得很清楚,如果看不到就是他没有打. 网上的支付宝或者其他什么网银都可以查到,如果是银行卡,你没有网银,那么打电话或者去银行查询都是可以查到的,不可能查不到哈
柳昂19550706909问： 我的账户上面突然多出一百万怎么办?把我吓死了,要报警吗?不会是写黑钱的吧! - ？
中江县蹄鞘回答： 如果不是银行或者打款者失误那么就是洗黑钱!你可以问问银行,报警也是可以的
柳昂19550706909问： 身份证丢失有人用我的身份证办卡洗钱怎么办 - ？
中江县蹄鞘回答： 身份证丢失后,本人应尽快携带户口簿到户籍所在地的公安分局户政大厅,进行丢失补证的申报.民警对户口簿、本人、电脑户籍上的信息核对后,对当事人进行信息采集和证件办理,临时身份证可以当天办理当场拿到..如果在办证期间需要办理银行卡业务或者购买火车票、飞机票,当事人可现场办理临时身份证,开具相关户籍证明.临时身份证和户籍证明,在有效期内都具备身份证的法律效力,只是没有磁条和芯片,不能够刷卡买票.
柳昂19550706909问： 有人受贿来的钱打到自己的账上会怎样 - ？
中江县蹄鞘回答： 不是你的钱,找银行退回就好了.
柳昂19550706909问： 身份证借过给别人用,被人利用洗黑钱怎么办 - ？
中江县蹄鞘回答： 向警察机关提供相应的证据证明身份证借过给别人实用.
柳昂19550706909问： 用自己的身份证办理的银行卡洗黑钱怎么办 - ？
中江县蹄鞘回答： 洗钱是违法的行为, 建议到银行注销银行卡, 如满意,请采纳回答!
柳昂19550706909问： 没用的银行卡卖了,后来发现可能会被用来洗黑钱,我该怎么办啊! - ？
中江县蹄鞘回答： 这个和你没有太大的关系,一般是不要紧,如果被查出来就解释清楚吧,毕竟你没有参与进来
柳昂19550706909问： 如果接到某电话说是刑侦支队的某警官说我的身份证办的卡涉嫌洗黑钱,要冻结身份证和银行卡,该怎么办? - ？
中江县蹄鞘回答： 这类电话十有八九是诈骗电话,你可以不予理睬或者报警.以上意见,仅供参考.
柳昂19550706909问： 别人多汇款给我们,账上怎么处理别人多汇款给我们十几块,多汇的部分 ？
中江县蹄鞘回答： 1、将多汇的钱计入“其他应付款”科目,暂时挂帐 借:银行存款(或现金) 贷:其他应付款 2、如果对方发现多汇款,要回时 借:其他应付款 贷:现金 3、对方确实不要了 借:其他应付款 贷:营业外收入
