不知情参与洗钱被拘留了
...完事给了我1500的报酬,之后被传唤至公安局,会被拘留几天?_百度...
可能看情况吧，如果你不知情并且发现后举报并积极报警配合警方报案应该就从轻处理吧，你要是明知故犯的话就不是拘留了，是得进去吃国家饭了，洗钱定罪不分金额大小
不知情的情况下参与了诈骗洗钱怎么办
法律分析：如在不知情的情况下，一般来说不构成犯罪。但知情与否，不以其个人口述，而是以正常成年人的生活常识判断。如该公司从事的是正常的合法的业务，那在完成工作的前提下，那肯定不构成犯罪。公安机关对于被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，...
公司U盾在不知情的情况之下给别人非法洗钱,法人被公安局拘留了,现在...
如果真如你所说的这个情况，大可不必担心。只要公司的法人、财务负责人积极配合警方调查，提供相关的证据证明公司与犯罪行为无关，查清楚以后自然就放了，后续如果案子破了，刑事审判阶段有可能作为检方证人出庭作证。
知情情况下,被恐吓协助洗钱怎么定罪?
(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第二十八条 【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的，应当按照...
别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?
如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能...
不知情帮洗钱要拘留吗
不会。确实是在不知情的情况下帮助洗钱，不会被拘留。洗钱罪是一种故意犯罪，要证明有主观故意才能构成犯罪。能够证明自己是在不知情的情况下进行了洗钱行为，并无法合理地知道资金的非法性质，不会被追究刑责。
银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗
3、网络诈骗：通过各种网络手段诱导持卡人泄露银行卡信息或进行非法交易；4、ATM机安全：ATM机遭遇磁条复制或密码窃取等技术手段；5、电话诈骗：通过假冒银行工作人员等身份，诱骗持卡人进行转账或告知银行卡信息。综上所述，银行卡被用于洗钱活动是否构成犯罪取决于持卡人是否知情及其参与程度；无知情且能...
在不知情的情况况下替人洗钱银行卡被单向冻结会不会被抓
5、账户持有人身份问题：若账户持有人的身份信息存在疑问或未能通过银行的身份验证，银行可能会冻结账户以核实身份真实性。综上所述，银行卡被单向冻结并不直接等同于持卡人将被逮捕，因为司法机关会先调查确认持卡人是否知情参与洗钱活动，只有在证实持卡人有意协助洗钱时，持卡人才会面临追究法律责任的...
洗黑钱不知情被拘留多久出来
具体是指行为人实施了三次以上的犯罪行为，但是并不要求连续实施；3、结伙作案的案件。具体是指行为人纠结了两人以上，共同实施犯罪行为。因此，需要刑事拘留一个月的案件，包括了以上的案件。综上所述，涉嫌洗黑钱而被拘留的犯罪嫌疑人，一般会被拘留14天，如果存在重大作案嫌疑的话，犯罪嫌疑人刑事拘留...
...抓进去后还说他中间落钱了,在诬陷,现在他也被拘留
参加违法犯罪行为，肯定是要拘留的，被骗参加也是参加了，这不能是借口，否则就乱套了啊，大家都拿被骗做借口就没有法律了。你的心情我理解，但是也不要过于担心了，没有足够的证据是不会定罪的，法院也不会判的，可能连检察院起诉环节也过不了。如果是诬陷也查得清楚，目前还是不要着急。你也可以请...
昭苏县复方回答： 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
仇钢18592457363问： 公司洗黑钱知情不报要判刑法吗?如果判要判多长时间 - ？
昭苏县复方回答： 一、我国刑法,对知情不报的,目前为止,没有规定必须追究刑事责任; 二、如果参与的,则根据其在共同犯罪中所起的作用,追究其刑事责任. 1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.
仇钢18592457363问： 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? - ？
昭苏县复方回答： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
仇钢18592457363问： 参与公司洗钱一般怎么量刑 - ？
昭苏县复方回答： 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,...
仇钢18592457363问： 参与洗钱罪我国法律怎么处罚 - ？
昭苏县复方回答： 根据《刑法》规定:(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金.(二)单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
仇钢18592457363问： 我不知情的情况下被人盗刷了 进行了洗钱 现在派出所有没有权利拘留我处罚我 - ？
昭苏县复方回答： 您朋友已经构成了盗窃罪,而且涉案金额很高,一般会判处10以上有期徒刑甚至无期徒刑.建议自首或认罪,争取宽大处理.如有可能,尽快委托律师提供法律服务,以更好保护自己的权益.
仇钢18592457363问： 请问:在不知情的情况下,为他人提供账户洗黑钱会被判刑吗? - ？
昭苏县复方回答： 当然也会判刑,是帮助他网络信息罪所以我们要保管好自己的银行卡,不要随便借他人,卖给他人
仇钢18592457363问： 别人借用我的银行卡诈骗但我不知情现在被刑事拘留我应该怎么办 - ？
昭苏县复方回答： 别人借用当事人的银行卡诈骗,但当事人不知情现在被刑事拘留应该这样办,具体如下:1、完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动;2、作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责...
仇钢18592457363问： 被骗用二维码洗钱,一点也不知情,会怎么样? - ？
昭苏县复方回答： 你不知情,但是你又没有留下证据的话,其实是没有办法处理这个事情的.首先洗钱这个东西它就违法,你去参与他你就没办法通过维权的角度去进行,就是找回你被骗的钱.
