怎样避免牵涉到洗黑钱
我公司是进口企业,往境内离岸账户汇款需要核销么?
首先您要清楚洗钱就是把“黑钱”变成“白的”，主要是针对走私、贩毒、贪污受贿等的。如果您做的是正当生意完全不必担心这个问题。离岸账户属于境外账户，不受国内外汇管理局管制，因此不需要核销。（核销只有在国内才有的特殊外汇管制手段）参考资料：晟诺鑫 ...
在我不知情的情况下别人用我银行卡设嫌洗黑钱,是不是帮信罪?
如果确定你是不知情的情况下，你就没有任何问题，放心好了！这就好比是你有一根棍子，有人偷偷拿棍子打伤了别人，自然是和你没关系的。
洗黑钱是经侦还是刑侦管
法律分析：归经侦管。洗钱罪这个数额已经达到情节严重，可以处五年以上十年以下的有期徒刑。如果因同一行为还牵涉到信用卡管理秩序罪的，属于想象竞合，可以按一重罪处罚。但是，如果既出售信用卡又进行洗钱的，则可能涉嫌洗钱罪和信用卡管理秩序罪两罪，可以按数罪并罚处理。法律依据：《中华人民共和国刑法...
数字货币和电子货币的区别是什么?
使用方式不同。影响力不同，意味不同，受到国家认同的角度不同，认可度不同。
金融危机是怎样产生的?
一、金融危机是资本主义制度垄断经济和国家货币被私有所有操作造成。例如货币和资源的投机炒作等等。过度的私有制自由化必然会导致金融危机造成隐患和危机。只要资本主义制度存在金融危机就不会停止，只是显现时间的周期迟与早的问题。资本主义制度不仅滋生金融危机而且还有转嫁危机的可能。比如发动战争入侵，进行...
...身份证办理的一张银行卡牵涉到了武汉的一起洗黑钱的案子
应该是骗子 知道身份证号很正常，现在绑定的东西又多，信息又泄露，知道身份证号很正常 满意请采纳哦
请问,私人操作20多人的帐户炒股,是否违法?有相关的法规吗?
只要不违反以下规定就违法。附注：第七十七条 禁止任何人以下列手段操纵证券市场：(一)单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量；(二)与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量；(三)在...
香港公司注销以后银行账户要怎么处理?
必须取得当局不反对撤销注册的书面通知； （7）在要求税务局长签发不反对撤销注册通知书时，可能会被要求提交核数师报告及报税表或缴交商业登记证费，故在撤销注册是可能会牵涉到核数及商业登记证费用； （8）在撤销注册程序进行的期间，遇到了公司成立周年日，公司仍需按时提交周年申报表。
如果没看过《反贪风暴》前两部,会影响《反贪风暴3》的观影体验吗?_百 ...
《反贪风暴3》完全是可以被独立观赏的。当然，如果你看过前两部，可能会对这个系列的风格更熟悉，因为三部都是同一个导演林德禄，看起来会比较有情怀。再者，如果你想要对陆志廉这个人物有更全面的感观，那是自然要补上前两部的。虽然他在三部片子里的职务都是一样的，但他在案件中扮演的角色完全不...
在深圳洗黑钱,怎么会被黑龙江公安抓呢?
那在深圳被抓的话，这看着黑甜，从哪里来说不定飞针从黑龙江来人家一路跟踪到深圳？然后抓获。
兴和县湿毒回答： 洗钱犯罪与其上游犯罪相互交错,互为条件.如果上游犯罪的非法所得不能被清洗,那么犯罪的经济目的也就无法实现.因此,洗钱能否成功,客观上成为能否 实现其上游...
於咱19574656226问： 如何防范利用银行卡洗钱犯罪 - ？
兴和县湿毒回答： 多办几张非本人、亲朋好友的卡,然后存款进去,然后再转至本人国外户头上~ >网购&分期:承易购商城
於咱19574656226问： 我国洗钱预防的措施有几项基本制度 - ？
兴和县湿毒回答： 客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度,大 额交易和可疑交易报告制度. 望采纳,谢谢!
於咱19574656226问： 请问身份证借给他人开银行卡,如果发生贷款或洗黑钱的事情,要付什么法律责任,如何防止这一类事情发生. - ？
兴和县湿毒回答： 不可能的,只有身份证银行是不可能贷款给你的,但是洗黑钱就说不定了.所以最好不要把自己身份证借给他人使用.
於咱19574656226问： 如何防范及打击洗钱 - ？
兴和县湿毒回答： 社会公众应全方位监督各地方贪官污吏的一切洗黑钱活动————将赃款变为合法收入!如委托他人进入文物、古玩、股市等一切非法活动、、、这是公检法所监管不到的地方,只有广大民众和舆论才有这个特殊监督功能!!!
於咱19574656226问： 对外贸易如何避免被利用洗黑钱? ？
兴和县湿毒回答： 多审核对方资格,现在不少银行都可以代办审核的 交易都通过银行进行安全很多,银行自身有个反黑系统的
於咱19574656226问： 作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免什么行为 - ？
兴和县湿毒回答： 遵纪守法
於咱19574656226问： 合伙合同怎样避免洗钱 - ？
兴和县湿毒回答： 你可以写上,增加或者减少资本,都要经过所有合伙人一致同意
於咱19574656226问： 如何提升农行系统及我国反洗钱工作质量,防范洗钱风险 - ？
兴和县湿毒回答： 近年来,农行系统严格按照人民银行的工作要求和部署,不断完善反洗钱内控制度,认真贯彻《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》和《反洗钱法》,依法履行反洗钱职责和义务,严格执行客户身份识别制度,扎实做好反洗钱大额、可疑交易排查、协查和客户等级的分类、甄别、复评工作,及时上报反洗钱风险识别、各项分析报告,揭示和排除洗钱风隐,有效的防范了洗钱风险,反洗钱工作质量持续提升.
於咱19574656226问： 反洗钱,我们应该怎么做 - ？
兴和县湿毒回答： 《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行,对于预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪具有重大贡献.在这十年间,因《反洗钱法》的颁布施行,我国反洗钱工作硕果累累,成效显著.为进一步巩固《反洗钱法》所取得的阶段性成果,在其颁布实施十周年之际,中国人民银行江门市中心支行积极开展反洗钱知识宣传教育,本期向市民简要介绍什么是洗钱和反洗钱,反洗钱法律法规的完善历程及各相关主体应履行什么义务.
