个人收款10万会被监管
我个人银行卡一个月三四天进出10万会被银行监控么?
会的。任何大额资金进出都会被监控，但是一般来说也不会有什么问题。
央行辟谣转账超10万将被严查是怎么回事?
网传信息中“转账超10万将被严查”系无中生有，明显与大额现金试点政策不符。据了解，7月1日在河北开展的大额现金管理试点，针对的是对公对私账户在管理起点金额以上的个人客户，只要依规履行登记义务，其存取行为及个人隐私受充分保护，正常的转账业务不会受到影响。
银行个人账户一次性入账多少时有可能会被风控?
在现代生活中，虽然每个人都有一张银行卡，但它很少被使用，因为转账等操作现在可以在手机上轻松完成，而且不需要拿着卡在银行排队，但正因为如此，我们应该更加关注银行卡的存款，否则我们不知道你卡上的钱什么时候会被转账。为了有效保护用户的存款安全，本行还制定了一些规定。对于一些不符合规定的交易...
一天10万流水会被监控吗
法律分析：正常情况下，个人账户的金额银行是不会查询的，但是如果有以下几种情况，会被银行方面监管 1.单笔存取金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元。2.资金账户不明原因地频繁出现现金收付，收付金额低于但接近大额现金交易报告限额。3.短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出的资金...
我个人银行卡每天进出10万左右会被银行监控么?
只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控，是不会被查的。银行流水是指银行活期账户（包括活期存折和银行卡）的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水，银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。
一天10万流水会被监控吗
正常情况下，个人账户的金额银行是不会查询的，但是如果有以下几种情况，会被银行方面监管：1.单笔存取金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元。2.长期不使用的资金账户，突然发生大量的资金收付。
个人对个人转账多少会被监控
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转.4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转.微信或支付宝转账收款...
父母给我转10万会被监管吗
不会。根据搜狐新闻网查询显示，父母给子女的10万元是合法的收入来源，工资、奖金等，并且这笔钱用于合法用途，日常生活开支、教育等，那么这笔钱就不会被监管。
7月1号过后转账不能超过十万什么意思?
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个人账户转账金额多少会被监控
根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账。如果监测结果为可疑，则需要上报给监管部门。
金门县维利回答： 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据.但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同.假设收...
熊柔18588884636问： 我个人银行卡每天进出10万左右会被银行监控么? - ？
金门县维利回答： 您好,若您连续3个月日均个人金融资产与一定比例个人贷款余额之和在10万元(含)至50万元(不含)人民币或等值外币之间,若您不满3个月,以评级月向前滚动3个月的自然天数除数计算三个月日均金融资产及贷款,若您的客户等级达到金卡级时,请您持本人有效实名证件到指定邮政储蓄机构网点办理绿卡通ic卡金卡.希望我的回答对您有所帮助,
熊柔18588884636问： 一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出,会不会被银监会监督,什么情况会被监督 - ？
金门县维利回答： 会被人民银行反洗钱监督.
熊柔18588884636问： 银行卡日收入10万会不会被查收入来源,带点违 - ？
金门县维利回答： 一般的都不会来查的,你是个人还是公司,个人的话不涉及什么违法等事情,一般是不会遭查,如果是公司,只要是真实的业务也是不怕遭查的.
熊柔18588884636问： 转账多少会被监控 ？
金门县维利回答： 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
熊柔18588884636问： 个人普通银行卡一天汇入十几万 会有问题吗 - ？
金门县维利回答： 如果一天资金超过50w,或者转出50w银行系统自动监管
熊柔18588884636问： 个人银行卡里出现大额或可疑资金由谁来监管 假如个人账户里突然多了几十万甚至上百万的资金,有没有 - ？
金门县维利回答： 只要是干净的钱,你不用害怕.
