银行违规真实案例
银行柜员违规操作案例
据悉，徐某跳槽去温州银行上海分行前为工行上海分行职员。刘遥为徐某的同事。据媒体报道称，2009年至2012年12月，徐某利用职务之便，以其银行贷款客户需要过桥资金为由，多次向多名受害人借取资金高达数千万元。徐某将这些资金借给了刘遥，以助其归还高利贷的本息。银行柜员违规操作案例篇2：2010年12月...
女大学生被教授潜规则了怎么办,真实的案例来讲述
当女大学生不幸遭遇潜规则的阴霾，我们首先要明确，这种不道德和非法的行为决不容忍，大学教授的职责是守护学术净土，而非侵犯学生的尊严。一旦遭遇此类困境，首要任务是确保个人安全。勇敢地站出来，立即举报这种违规行为，同时，寻求专业的心理支持和法律援助，让自己从阴影中走出来。这不仅是为了自我保护，...
求近几年的交通事故真实案例
2009年1月10日,河北省驾驶员刘某驾驶河北省号牌大客车沿遵玉公路行驶中,未能及时避让正在横过公路的行人张某,将张某撞倒,造成张某受伤后经医院抢救无效死亡。 案例分析 《道路交通安全法》第四十七条规定:“机动车行经人行横道时,应当减速行驶;遇行人正在通过人行横道,应当停车让行。机动车行经没有交通信号的道路...
教育部公开8起违反教师行为准则案例,具体案例是什么样的?
教育部公开了8起违反教师行为准则的典型案例，在微博上引起热议，群众拍手叫好，我们来看看这几个案例：第一个：天津市咸水沽二中某教师肖某当众在课堂上对学生表达歧视与侮辱，2021年2月，该教师在课堂上谈论家长收入水平，并以此为攻击点攻击家长素质侮辱学生，发表不当言论。第二个：石家庄市第十二中学...
村镇银行案例分析
农村中小银行方面,2018年至2020年,累计对4000余名股东限制表决权、责令转让股权60余亿股;城商行方面,加大对股东的穿透审查力度,开展股权和关联交易专项整治,公开重大违法违规股东,依法清退问题股东。“农村中小银行风险总体可控,整体收敛。然而,从存量看,部分地区历史积累的风险体量较大,需持续加大处置力度;从增量看,...
教育部公开8起教师违规典型案例,分别是哪8例?
教育部公开的8起教师违规典型案例具体如下：1. 江苏省盱眙市维嘉幼儿园教师陈某某体罚幼儿。2. 广东省深圳市龙岗区如意小学教师胡某某存在学术不端行为。3. 河南省扶沟县民办水泉小学教师江某虐待学生，违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》第五项规定。4. 广西壮族自治区来宾市兴宾区大湾镇中心...
继邮政银行被查后,又有4家“违规”操作曝光?储户得注意了
就在前不久，中国银监又查处了一部分银行的违规操作案例，比如说中国银行，招商银行，华夏银行以及东亚银行都在此次的查处名单之中。其中主要提到的就是中国银行的违规贷款问题，中国银行在批贷款之前没有进行相应的调查审核就盲目的给客户批贷款，同时还对一些贷款客户增收年费，对此中国银行被处以8000多万的...
银行因贷款违规被禁止从事银行业10年,究竟是怎么回事?
这种情况通常发生在银行违反了相关的金融法规、监管要求或者行业标准，例如未能对贷款申请人进行充分的信用评估，违规发放高风险贷款，或者涉及内部欺诈、利益输送等不当行为。这些违规行为不仅损害了银行自身的稳健性和声誉，还可能对整个金融系统造成不良影响。以具体案例为例，某银行可能因为向不符合贷款条件的...
国有企业违规发放津贴、补贴、 奖金等行为案例分析及认定
案例一中的T分公司，其总经理和班子成员口头决定给中层干部发放燃油补助，以及购买私家车保险和疗养补助，看似福利，实则构成了违规违纪。这种行为违反了《中国共产党纪律处分条例》关于滥发津贴的规定，总经理和相关人员需承担责任。W市总工会机关案例中，违规发放高额奖金和补助，还存在虚假报销等问题，不仅...
求中国一则关于违法犯罪的案例,什么都行
一.2002年3月7日傍晚5点多钟，南京市××村中学门前。初三某班的学生和往常一样说说笑笑地走出校门。4名男生突然被人从身后分别架住双臂，强行带到龙蟠路边的花卉广场。到此之后，并不知道发生了什么事情的4名学生大吃一惊，身边“护驾”的人由原先不到10人，一下激增近50人。对方简短地几句谩骂...
雨花台区立可回答： (一)、基本案情 现年51岁的张某,是乐平市农村信用合作社一储蓄所主任.2000年,乐平市一家橡胶厂负责人蒋某找到张某,想通过商业承兑汇票作抵押,向信用社贷点款.张某表示同意,由她经手,蒋某以一张橡胶厂的20万元商业承兑汇...
褚文13169767646问： 求有关银行的不良案例,就是那些银行卡被骗之类的,要真实的,复制的免了,急! - ？
雨花台区立可回答： 怎么被骗法啊,是发信息诈骗呢,还是自己的朋友拿了你的卡,然后拿钱跑路了那种呢.如果是前一种,我试过.后一种呢,前个月就发生过了,真实案件.我和一个朋友在深圳做信用卡维护之类的生意,为了转账方便,把银行卡,网银和密码...
褚文13169767646问： 又有哪些银行同业业务违规处罚 - ？
雨花台区立可回答： (二)、处罚案例 在已经公布的59件同业业务违规案例中,问题最多的是提供隐性担保和违规出表,案例占比高达30%.其次是同业资金投资违规投资非标业务,还有譬如同业资金转存款和少量同业代付问题.典型案例如天津银监局查处广发...
褚文13169767646问： 今年有哪些机构被银监会处罚? - ？
雨花台区立可回答： 银监会27日公布,近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元....
褚文13169767646问： 广发银行为何被重罚? - ？
雨花台区立可回答： 银监会近日发布对广发银行惠州分行违规担保案件的处罚结果,对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元,同时对广发银行惠州分行原行长、2名副行长和2名原纪委书记分别给予取消5年高管任职资格、警告...
褚文13169767646问： 案例:某支行客户经理徐某利用其他行5张信用卡,在没有真实贸易背景...？
雨花台区立可回答： 浦发银行正值多事之秋.据每日经济新闻记者不完全统计,浦发银行在今年1月、5月、8月,分别被银监会、央行罚款约4.62亿元、5856万元、170万元.今年1月19日,原银监会公布对浦发银行成都分行违规发放贷款案件的处罚结果:浦发银行...
褚文13169767646问： 农业发展银行为什么被罚百万? - ？
雨花台区立可回答： 8月10日,银保监会披露两起行政处罚信息,中国农业发展银行河南省分行因办理信贷业务严重不审慎被罚100万元;三菱日联银行(中国)有限公司天津分行多项违规被罚270万元.公告显示,农发行河南省分行因办理两户信贷业务严重不审慎...
褚文13169767646问： 某银行违规发放贷款,现银行起诉贷款人 - ？
雨花台区立可回答： 法院判断的是银行和借款人(你说的贷款人应该叫借款人,一般银行叫贷款人)之间合同的有效性,如果当时一切手续完备,且银行无过错,那么极有可能要求借款人承担还款义务.至于公司和个人之间的事情需要单独提起诉讼.有些合同是可以认定为无效的,供参考,这件事情需要进一步和律师沟通.合同法规定:有下列情形之一的,合同无效: (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益; (二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益; (三)以合法形式掩盖非法目的; (四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规定.
褚文13169767646问： 12家金融机构被罚多少? - ？
雨花台区立可回答： 1月27日从中国银监会获悉,银监会近日依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元. 据了解,2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河...
