银行经典案防小案例
作者&投稿：牟玛 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
农行员工学习案例案防心得体会
银行工作责任重大，一念之差可能造成银行蒙受巨大损失。如下的案例让人触目惊心：某会计人员经不住外界赌球诱惑，挪用公款700余万元，在短时间内挥霍一空；某信贷人员抵不住贿赂引诱，贷前贷后流于形式，收受蝇头小利致使犯罪分子诈骗我行360万元信贷资金得手；某信贷员利令智昏，包庇他人涉嫌诈骗，给我...
工行三类风险事件后果
沧州工行电子银行部严格按照省、市行的统一部署和工作要求，认清形势，高度重视，及时召开专题会议学习和动员，组织员工学习省行《关于进一步加强员工异常行为有效化解案件风险的通知》、案例和有关规定文件，
工行三类风险事件后果
沧州工行电子银行部严格按照省、市行的统一部署和工作要求，认清形势，高度重视，及时召开专题会议学习和动员，组织员工学习省行《关于进一步加强员工异常行为有效化解案件风险的通知》、案例和有关规定文件，
南郊区开韦回答： (一)、基本案情 现年51岁的张某,是乐平市农村信用合作社一储蓄所主任.2000年,乐平市一家橡胶厂负责人蒋某找到张某,想通过商业承兑汇票作抵押,向信用社贷点款.张某表示同意,由她经手,蒋某以一张橡胶厂的20万元商业承兑汇...
郑田15762848855问： 求银行败诉的案例 - ？
南郊区开韦回答： 对一起有关流动资金贷款借新还旧的银行败诉案例分析;一、基本案情1997年8月6日,A公司因生产急需资金向B银行申请贷款10万元,1998年8月5日贷款到期.由于A公司资金周转问题,不能按时还款,1998年7月24日A公司向B银行提出借新...
郑田15762848855问： 搜集银行信贷风险控制案例 - ？
南郊区开韦回答： [案例分析]银行异地融资引发信贷风险案例分析 2007-11-30 摘要:市场经济条件下,银行与企业间的异地融资活动打破了行政区划的限制,是金融市场“看不见的手”发挥调剂作用的必然结果,也是资本趋利的天然本性,异地银行的进入对本...
郑田15762848855问： 银行出错案例 要求如下.. - ？
南郊区开韦回答： 2007,包某在某银行柜台支取1000元人民币,由于工作人员疏忽,支付现金时给了100000人民币.在结算时,该工作人员发现了这个问题,紧急调取了录像,并获得了该客户的联系方式后,找到了该客户.但是该客户承认工作人员多给了99000元,但是钱已经花掉,并且无力一时还清.经过银行管理人员的沟通,该客户答应每个月还银行100元,一直到还清为止,银行答应不计算这笔钱的利息. 事后,银行虽然处理了该工作人员,但是损失还是造成了. 总结:工作人员一定要记清楚工作规定,在收取现金一定要先收钱后记账,在支付现金时一定要先记账后付款.
郑田15762848855问： :汇票纠纷案例分析:某银行职员急需资金,就利用职务之便虚开了一张? ？
南郊区开韦回答： 银行方面是错误 的,由此造成的损失应由他们银行负管理上的责任,是他们欺骗了他们的上帝,对当班职工进行处罚并赔偿由此造成的损失,这个损失不应该由汇票申请人或持有人承担.以上仅是本人工作经验而已,公供参考.
郑田15762848855问： 银行卡被骗的真实事例!!!!速度啊!!!~~~求求啊!!!~~~ - ？
南郊区开韦回答： 本报1月5日讯(记者 马瑛 通讯员 李建勇) 5日,记者从德城公安分局了解到,河北沧州一女性魏某与陵县陵城区一男子杨某相恋,因轻信订婚誓言,魏某如实告诉对方自己的银行卡密码,没料到杨某带上她所有值钱的东西消失了.26岁的杨...
郑田15762848855问： 商业银行短期商业贷款业务失败的典型的案例 - ？
南郊区开韦回答： 太多了,比如一笔存单质押贷款,银行放松了对贷款需求、数量、其他风险缓释的要求,结果出质企业出了法律纠纷,质押资金被冻结,无法处置,贷款无法偿还.当初应按照规定,核实贷款需求合理性、第一还款来源的有效性等.
郑田15762848855问： 银行泄露客户信息案例:银行工作人员明知他人在离婚阶段,而把1方的经济(指存于银行内的)特意告之 - ？
南郊区开韦回答： 按照最新的司法解释,银行工作人员已经泄露他人个人信息,属于违法犯罪行为.
郑田15762848855问： 请帮忙写篇关于银行案件防范认识心得？
南郊区开韦回答： 银行案件防范工作的认识与体会 “四一路”案件发生后,省、市分行、银监局针对XX分行管理的现状,连续行文通报案情,深入剖析原因,制定全面、系统、严密的防控措施,提出严格的落实要求.学习完《关于抓紧查处和整改省分行在对商...
郑田15762848855问： 1. 结合案例,试分析对于网上银行的安全性,你有何见解?是否还有需要增强的环节或内容?？
南郊区开韦回答： 建议用360网盾,还不错的.自动查杀病毒,伪网银.实时防护. 如果网银消费,转账数额小的话,用口令卡就行,如果数额较大,建议用U盾.U盾功能很强大,我用2年了.没出过一次事情
