送现金怎么被查出来的
给现金事后会被传唤吗
事后是可能被传唤的! 首先你是打电话叫的,那就没有留下任何聊天记录,如果是现金交易的,这个被查的可能性就太低了! 如果是使用移动支付,这时候会留下电子数据,这时候就成为了证据! 1.如果使用移动支付把钱支付给了小姐,有个转账记录,如果小姐被抓,那么是可能被传唤的! 2.如果把钱支付...
一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查
每天在银行转账超过1万元的流动资金都有可能会受到银行监控。大额支付交易是指一定金额以上的人民币支付交易。(一)法人、其他组织与个体工商户之间金额在100万元以上的单一转移支付;(二)金额二十万元以上的一次现金收支，包括现金存款、现金支取、现金汇出、现金汇票、现金本票;(三)个人银行结算账户之间、个人...
如果没有任何收入证明,拿大量的现金存入银行的话,会不会有问题被查?
个人存款一次超过20万，银行前台系统会自动上报人 民银行反洗钱中心，如果只是偶尔一次没什么关系，如果天天这样，经侦支队找你约谈。五百万那更是重 点监 控，如果仅 此 一 次又能说得清楚来源，就不用担心了。到银行存入大量的现金，银行是不会盘问你的。当然你要事先跟银行打个招呼，毕竟清点复核...
银行卡里有大额现金进出,会被查吗?
如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入，会被自动采集到人行反洗钱系统，也会被列为可疑支付交易。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条，列支付交易属于可疑支付交易：(一)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；(二)...
去银行一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
会的。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定：金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他...
把钱取现金转存法院查得到吗
有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。衍生问题：财产转移能不能查出来财产转移能查出来，取现金也能被查到。现金被转移，如果从银行等金融机构转移的话，可以申请法院调查取证。如果从其他途径转移，能否查出要看实际情况，提供可以调查的线索，方可申请法院调查。
贪污收现金查不出来吗
天网恢恢 疏而不漏，就算是收现金 ，最后也是会被查出来的。所以不要做违法的事情，这样也睡不好踏实觉。
在银行几次一共存二十万会被查吗?
毕竟即使以现在的生活水平来说，随随便便转账100万以上的人都是少数。假如这个储户之前每月的流水都只有几千元钱，突然一下账户里多出这么多钱，银行方面肯定是要怀疑的，必然会进一步调查交易双方的信息。所以银行方面的询问只需要储户配合即可。所以一次存20万或者几次去存20万也不会被查的。
政府有权查我个人的银行流水账吗
政府当然有权查个人的银行流水账。银行帐户流水只能本人带着身份证到银行柜台查询，除公检法及税务海关外，其他人无权查询，这也是银行为客户保密的手段。个人账户进账多少会被查？目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易...
收现金回扣能不能查出来
1. 法律主观：收现金回扣能否被查出来，取决于是否存在犯罪行为。一旦违法行为发生，总会留下痕迹。如果客户进行指证，这将成为查证的证据之一。2. 在司法过程中，当事人及其诉讼代理人可能因客观原因无法自行收集所有必要的证据。在这种情况下，或者当人民法院认为审理案件需要特定证据时，法院有责任进行调查...
灵武市白奇回答： 当然是卡了, 又方便,又大方, 你说五万现金拿着给他,看着就感觉这人不咋的
扶詹19759479230问： 如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源? ？
灵武市白奇回答： 个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的: 1,根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2,客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付 3,客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户
扶詹19759479230问： 关于现金收入存入银行时间的界定？
灵武市白奇回答： 根据《现金管理条例实施细则》第十一条“ 开户单位现金收支按下列规定办理: (一)开户单位收入现金应于当日送存开户银行,当日送存确有困难的,由开户银行确定...
扶詹19759479230问： 公司老板如何进行财务收支两条线管理? - ？
灵武市白奇回答： 公司老板可以通过以下方法来进行财务收支两条线管理: 1、对公司范围内的现金进行集中管理,减少现金持有成本,加速资金周转,提高资金使用效率. 2、以实施收支两条线为切入点,通过高效的价值化管理来提高企业效益. 3、资金的流...
扶詹19759479230问： 万象网管加错钱怎么办???? - ？
灵武市白奇回答： 其实最好的办法还是告诉老板这个实际情况,让他再去减掉那20元赠送的. 赠送的钱不影响你的交班现金,但是白白送了20元给那个顾客,老板一查出来肯定不高兴.
扶詹19759479230问： 国际快递行李里放入现金能查出来吗在快递箱中书里夹写纸币能被检查出 ？
灵武市白奇回答： 国内快递基本上查不出来,(除非箱子破了,这种可能最大)警告:无法赔偿
扶詹19759479230问： 用手机微信把银行的钱提出来去银行能不能查得出来 - ？
灵武市白奇回答： 当然能查出的,银行的计算机系统都有记录的
扶詹19759479230问： 低保钱自己没领,却被取现怎么查? - ？
灵武市白奇回答： 各地的规定和操作方法是不一样的: 最常见的,是每个低保户在申请批准后,都被要求提供一个银行账户(一般是指定某一个银行的),政府每个月都会把低保金按时打到这个账户内,低保户自己去银行取款就行了. 只有比较落后的地方才会采用领现金的方法,领取的时候会要求出示身份证、户口本之类的证件.
扶詹19759479230问： 如果存折本上误少扣钱查的出来吗?如果我有1000元,领了600元 ？
灵武市白奇回答： 现在银行每天下午轧帐可以发现,只是不知道他能不能查到是你,而且要对银行的监控,以及你的凭条.如果知道是你,可以查到你的电话号码,你的家庭住址.而且你如果不还的话,如果有监控作证据,这就叫“不当得利”!
扶詹19759479230问： 怎样才能查到某一支股票已分红或配股了? - ？
灵武市白奇回答： 1,除权除息日,调整股票价格.分红的话你可以直接查询你的账户.2,在日k线图上(f5)下面有红色“s”的地方,把鼠标指针放上去,等一会,就会显示配股或者分红.当日有s,必然是有分红的3,配股是上市公司向原股东发行新股、筹集...
