私人转账500万银行会查吗
转账500万银行审核需要几天
若是想要转账快点到账，可以选择加急的。银行一般有三种转账方式供客户选择：1、实时到账，单笔金额不超过5万元。2、普通到账，普通到账即非实时到账，一般延时2小时扣款并汇出，大多数人都会选择这种方式。3、次日到账，将在转账申请后，延时到第二个自然日扣款并汇出。由于500万数额较大，个别银行...
转账500万银行审核需要几天
转账500万银行审核，同城同行实时到账；异地同行转账，最晚次日就会到账。一般来说，超过5万的在人民银行大额支付系统营业时间内，一般实时转入收款行，人行大额系统的开放时间一般为工作日的8：30-17：00；网银或手机银行的加急跨行转账一般实时转入收款账户。相关内容跨行跨省转账。因为各省各行的到账...
别人用我的银行卡转过五百万怎么办
如果银行卡，收到五百万。你可以去银行咨询，避免别人打黑钱到账号。如果本人银行卡一下子多这么多钱，银行卡是有被检查风险的。避免被封卡。1.可能涉及到帮信罪，及时到公安部门配合调查，如果被刑事立案的话，尽快报案的子行为的哦。2.建议及时报警处理 建议及时说明情况 银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果...
银行卡怎么能大额转账,比如一下转账500万?
携带本人身份证和银行卡去发卡行柜台开通大额转账功能。如果经常用网银大额转账需要本人到银行的柜台办理签约授信。 如500万这样的大额都需要开通大额转账功能后才可以转。根据人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 第七条 下列支付交易属于大额支付交易： （一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）...
对个转帐500万元以上时国家有规定吗?
个人账户转账500万以上并无特殊规定，但各银行规定不同，会有一些确认流程。具体情况需详询您的开户银行。应答时间：2020-10-13，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~https:\/\/b.pingan.com.cn\/paim\/iknow\/index.html ...
在银行柜台私对私转账500万有限制吗?
在银行柜台私对私转账500万有限制。在企业网银中，系统默认情况下对向个人账户的单笔转账，限额500万元；向个人账户转账的单笔转账限额可以在柜面开通企业网银单笔代付业务时设定。以建设银行为例：I、II、III类个人银行结算账户的限额，I类户可用于大额存款、取款、转账、消费缴费、购买投资理财产品等，使用...
银行卡突然进账500万会被查吗,上次我银行卡进了300块钱都被锁了,因为1...
如果是涉及到洗钱以及违规行为，那么银行以及监管部门一定会进行处罚，然后打击这样的行为，保证金融秩序的正常运转。 正常人一般不会有这样的交易记录 一般来说，只要是正常的交易，很难超过几十万元，因为这样的情况存在以及为了减少相关的任务量，所以央行针对自然人客户和非自然人客户都进行了一定的限额，...
问一下法律中赠与税的问题。朋友给我500万,通过银行转账,需要交税...
朋友给当事人500万，通过银行转账，不需要交税。个人对个人转账是不需要交纳任何税收的，要支付一定的手续费。公司账户以工资的名义转账到个人账户上需要交纳税收。个人所得税是以支付所得的单位和个人为扣缴义务人。赠与税是对财产所有者生前赠与他人的财产课征的税收。为了防止被继承人生前通过大量赠与而...
银行卡怎么能大额转账,比如一下转账500万?
如果经常用网银大额转账需要本人到银行的柜台办理签约授信。根据人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 第七条下列支付交易属于大额支付交易：（一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金...
银行转账500万一般需要几天
2.异地同行转账，下午3:00前汇款当日到账，3:00后汇款最晚次日到账。3.私人业务2万以下不受六日影响，当天到账，2万以上如遇六日，顺延至工作日到账。4.对公业务周六日停办，周五下午3:00前办理，当天到账，周五下午3:00后办理，下一个工作日到账。二、跨行转账。1.跨行交易要通过银行柜台...
伽师县醋酸回答： 应该在你朋友存钱时已经做过基本调查确认了.因为现在诈骗事件多,银行会确认的.
伯牙吾台桂13940973908问： 个人银行帐户有巨额资金出入,会查处吗? - ？
伽师县醋酸回答： 如果没有其它问题,是不会查处的.但是如果在其他地方有可疑迹象,那就难说了!再说,个人银行账户一般几百万出入应该不算“巨额”.如果上亿,恐怕就比较显眼了!
伯牙吾台桂13940973908问： 银行会对个人转账监察码? - ？
伽师县醋酸回答： 银行会对个人转账监察.但是平常的普通转账是不会监察的,一般的如果是大额的交易,或可疑交易,银行才会监察.比如,大额资金存进账户,立马转出,这种就有洗钱嫌疑,银行会监察.
伯牙吾台桂13940973908问： 个人存大量现金,银行是否调查经济来源 - ？
伽师县醋酸回答： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
伯牙吾台桂13940973908问： 个人账户进账100万一般会被查吗? - ？
伽师县醋酸回答： 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
伯牙吾台桂13940973908问： 银行卡里多少钱以上,银行就会调查你的钱的来源 - ？
伽师县醋酸回答： 余额500万以上,存、取现金5万以上,转账10万以上均以人民币计价,或等值外币
伯牙吾台桂13940973908问： 自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 - ？
伽师县醋酸回答： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
伯牙吾台桂13940973908问： 银行卡当天收到500万进账会被监管吗 - ？
伽师县醋酸回答： 不会
伯牙吾台桂13940973908问： 银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 - ？
伽师县醋酸回答： 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为
