电话充值卡回收洗钱
无业男3个月入账7000万元,牵出百亿跨国大案
邵某的角色，就是帮助这些“第四方支付平台”进行收款，为境外犯罪团伙的洗钱活动提供境内的“中转账户”，在业内被称为“卡农”。类似的中转账户共有1200余个。通过对这些账户和“第四方支付平台”的溯源，躲在背后的境外赌场浮出水面。根据警方调查，这个团伙以钟某、卞某为首，...
翻译成英文
Cell phone top-up business (电话手机充值卡业务，top-up是指手机充值，国外都是这么说的）Anti-moneylaundering Information Desk （反洗钱咨询台）
超市的卡可以退钱吗?
一、超市的卡可以退钱吗? 每个超市都有不同的规定，一般都是不能退的。可以去超市的客服处咨询，因为都是不记名的购物卡，防止洗钱，基本上是不会退的。具体可以去咨询对应的超市客服人员。二、购物卡换现金方法? 现在线上有很多正规回收购物卡的渠道，比如闲鱼，京东，转转等，这些都有官方去...
卖虚拟币收到黑钱要退还吗?
当然有些平台还是比较良心的，不是自己设的盘，提供相应的货币地址，通过货币地址可以充值到大型平台，进行提现。而这样的平台通常也不提供银行卡入金，通常是让你去充币，跟买QQ币一样，给你一个货币地址自己去充，钱的去向无法追踪，这也就导致虚拟货币是黑钱的洗钱好工具。炒币完全是一种赌博，年轻...
长申超市充值卡可以退吗
不能退的。每个超市都有不同的规定，一般都是不能退的。可以去超市的客服处咨询，都是不记名的购物卡，防止洗钱，基本上是不会退的。具体可以去咨询对应的超市客服人员，现在线上有很多正规回收购物卡的渠道，比如闲鱼，京东，转转等，这些都有官方去回收，去这些平台上去交易。
为什么上海中国电信付费充值卡停止Q币充值业务??
现在这样可以洗钱 所以停止了 也就是违法行动
加油卡可以洗钱吗?为什么要求个人存油卡不能超过5000元
中石化加油卡不限制充值量，中石油每张卡只能充值5000
我把支付宝里面的钱转到银行卡上在充值到网络平台上算不算洗钱?
不算，支付宝的钱提现再消费算什么洗钱。很多平台都不支持支付宝充值。把钱提现再使用很正常。
兑多多积分兑换是诈骗平台吗
诈骗钱财。骗招二：冒充移动工作人员，拨打电话宣传积分兑换手机、充值卡，索要验证码或密码。骗招三：冒充移动客户电话，谎称中奖或举报积分回馈活动，索要各类验证信息，骗取钱财。二、防止积分诈骗技巧招式一：中国移动绝不会向您索要任何积分兑换的验证码或者密码，任何向您索要积分验证码的电话或短信，均...
预防电信诈骗内容
4、提高信用卡额度诈骗 骗子在网络上推广谎称能为受害人办理提高信用卡额度的业务，利用受害人急于提高信用额度来获取资金的迫切心理，后套取被害人银行卡卡号及消费验证码等信息后，后将所消费购买的充值卡等物在网上销赃套取钱财。首先我们要有防范的意识，且了解最新的电信网络诈骗一般都有哪些形式，再者...
合川区一平回答： 在派出所工作的朋友告诉我,许多人在网上充话费时,因为贪图便宜,就会在不知不觉中参与到洗钱中,从而造成损失上亿元,而原因就是因为慢充!作为现代人已经习惯...
宥蓉18559343141问： 话费充值卡洗钱为什么不抓 - ？
合川区一平回答： 话费充值卡洗钱是会被抓的.我国刑法规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有法律规定的行为之一的,...
宥蓉18559343141问： 手中有几张多余的移动充值卡,不想用来话费充值,有没有其他的变现方 - ？
合川区一平回答： 现在有很多这种话费充值卡回收 变现的平台,生活中经常会收到实体运营商话费充值卡,大部分都是单位节假日发的,然后话费也多的用不完,只能比较方便可以通过威、信 搜搜 话费卡'回收,官网.
宥蓉18559343141问： 如果接到某电话说是刑侦支队的某警官说我的身份证办的卡涉嫌洗黑钱,要冻结身份证和银行卡,该怎么办? - ？
合川区一平回答： 这类电话十有八九是诈骗电话,你可以不予理睬或者报警.以上意见,仅供参考.
宥蓉18559343141问： 话费直充回收平台有哪些 - ？
合川区一平回答： 话费直充回收平台有“抖抖收”等平台.可以在微信搜索“抖抖收”,点击卡券回收,选择话费充值卡,提交卡号卡密,几分钟就到账了.
宥蓉18559343141问： 有没有专门回收话费充值卡的网站?...？
合川区一平回答： 有的,我在我们这儿回收的卡都是拿到卡卡同盟去换的,费率很高,98%
宥蓉18559343141问： 联通话费充值卡兑现换钱 有回收的吗 - ？
合川区一平回答： 移动 联通 电信 话费充值卡都可以换钱的 目前主流卡商公司 卡卡同盟 就是专门回收话费充值卡的,你可以搜索一下 卡卡同盟 移动的100元面值可以换98元现金,联通换97元,电信97元,更多比例你去搜索进官网查查
宥蓉18559343141问： 现在有没有提供充值卡回收服务的公司? - ？
合川区一平回答： 有啊,只有你想不到,没有网络做不到.有一家平台叫51KA,就是提供话费充值卡回收服务的.
宥蓉18559343141问： 前几天买了张50面额的联通充值卡(一卡通 ) 才45元,现在真的有那么便宜吗?? 上面写着全国通用. - ？
合川区一平回答： 确实有这么便宜的,有些人用充值卡来洗钱,打折程度和他急于套现的着急程度有关!一般都是在网上代充或代缴话费有这各情况的!
宥蓉18559343141问： 有没有那种回收充值卡的店? - ？
合川区一平回答： 有啊,网上有一家51KA,就回收各家运营商的充值卡呢,具体你可以登录他们网站去咨询.
