充值返利平台是洗钱吗
通过优惠返利算不算是洗钱?
我觉得通过福利来买一些东西的话，反复利益也不算是息钱，是虽然在挣佣金。
参与“跑分”赚返利,帮助洗钱危害大,被抓了会被判几年?
什么是跑分？说白了就是一种洗钱行为，利用个人第三方支付平台账户或者银行账户专门替他人收款，然后再将收到的金额转账到指定的账户中。每做完一单就能获取一定的佣金，看上去操作简单、来钱快、回报高，但实际上就是妥妥的洗钱行为。按照法律规定，帮信罪将被判处三年以下有期徒刑。很多人都和笔者一般...
有人投资我公司,但是需要每个月返还给他钱,是不是洗钱
绝大肯能是了天下没免费的午餐，天上也绝不会掉馅饼，不要轻信短期致富的诱惑。只要涉及钱款都要谨慎，如看到高额返利，就要有所警惕，且不要轻易相信，尽可能选择正规渠道进行投资，以免上当受骗。“洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法...
网络诈骗有哪些套路
刷单返利诈骗是一种网络诈骗手段,骗子通过冒充招工平台等发布虚假信息,要求受害人先充值后提现,以达到自己刷单的目的。受害人往往因为贪图轻松赚钱而陷入陷阱,最终损失惨重。2、冒充公检法电话诈骗冒充公检法电话诈骗是一种冒充公检法工作人员以事主身份信息被盗用、涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由,要求将受害人资金转入国家账户...
刷单返利被诈骗钱真的就追不回吗
但是，由于刷单返利的特殊性，警方追回被诈骗的钱款并不容易。其次，刷单返利的诈骗者通常会采取匿名和隐蔽的手段，例如使用虚假身份、假银行账户等。他们有可能通过转移资金、洗钱等方式将钱款转移到其他账户，使追回款项变得更加困难。此外，即使您通过法律途径获得了胜诉，并且判决追回被诈骗的款项，也并...
我国的网络诈骗属于反洗钱吗?
网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗...
冒充客服类诈骗、刷单返利类诈骗、?
王某经过劝阻，表示一定会摒弃侥幸心理和投机取巧行为，避免因为刷单返利等诈骗事由而被骗。
冒充熟人类诈骗：7月23日，库伦旗居民李某某接到陌生电话，电话对方自称是李某某老乡，并承诺给李某某介绍工作赚钱为由，向李某某索要中介费1000元，李某某信以为真，在不认识这个所谓老乡的情况下给对方转...
银川市西夏区有电信诈骗吗?
2022年11月16日，西夏区李女士接到一个电话，对方自称是“银川市公安局刑警”，不仅叫出了她的名字还准确说出了李女士的身份证号。“银川市公安局刑警”告知李女士身份证被别人用来办理银行卡洗钱，现在嫌疑人已被“警方”抓获，需要对李女士进行“调查”。李女士瞬间懵了，慌忙表示愿意配合“调查”。
诈骗陷阱有哪些
关键词：涉嫌犯罪（非法出入境、洗钱、诈骗、贩毒）、视频连线、资金核查 诈骗手法：1、冒充公检法工作人员致电事主，以涉嫌犯罪为由恐吓受害人，并发送假的“通缉令”等。2、要求受害人对外保密，使其与家人、朋友隔离。3、要求受害人将资金转入“安全账户”“自证清白”。04 冒充电商客服类——伤害不...
为什么洗钱?非法收入的钱难倒别人知道吗?
非法收入的钱是查不到来源的，这种钱一用就会被发现，所以从事非法行业的人会将钱投资给各种皮包公司，皮包公司再返利，这样一来这个钱就有合法收入来源了。
鼎湖区泰吡回答： 刚刚我百度了一下相关信息,百度新闻上说是央视爆中行洗钱,央视都公布了,人家记者会怎么样? 百度新闻没有撤掉这个新闻,说明央视比中行大,而且这个是事实,所以记者肯定没事儿.
骆寿18074904208问： 为什么说:慢充话费很可能就是洗钱?其中有哪些猫腻? ？
鼎湖区泰吡回答： 在派出所工作的朋友告诉我,许多人在网上充话费时,因为贪图便宜,就会在不知不觉中参与到洗钱中,从而造成损失上亿元,而原因就是因为慢充!作为现代人已经习惯...
骆寿18074904208问： 返利网返的是谁的利 - ？
鼎湖区泰吡回答： 通过返利网到这些购物网站购买,购物网站就会将一部分佣金返还给返利网.返利网再将绝大多数佣金返还给会员,会员拿到可以去提现.从这个过程中大家可以看到,买家并不在返利网进行交易,这样返利网也就无法抬高价格.至于会员获得...
骆寿18074904208问： 手游返利平台是否篡改了手游的程序 为什么从返利平台下载的游戏充值时会有返利平台的充值选项 - ？
鼎湖区泰吡回答： 你投入的多,就可以报警,不过估计没用,都找不到他们人,金额是有标准的
骆寿18074904208问： yy上说充y币200反160结果充了,他说返利也进一个网址进去了结果钱无缘无故被扣是怎么回事,钱还 - ？
鼎湖区泰吡回答： 3楼是骗子 你充值的时候填写他给的的那个 就会把钱充到那里面 那个是他自己帐号 他是骗子不要信
骆寿18074904208问： 为什么返利网不让注销,而且还什么开通会员自动续费的,不良商家怎么没人管理呢? - ？
鼎湖区泰吡回答： 返利网,毕竟不正规的所以千万不要再用了,比如你现在遇到这个问题,他们是不会回复你如何问题的
骆寿18074904208问： 貌似在百度一输入各个省市移动联通电信,比如西藏移动,就会第一看到充值话费返利活动网站,可靠么? - ？
鼎湖区泰吡回答： 不可靠,度娘最会骗人了
骆寿18074904208问： 那个17K的充值返利活动靠谱吗?最近被骗了一次,不敢轻易相信了,哭死 - ？
鼎湖区泰吡回答： 官网应该比较靠谱.你去官网看看呗,不要轻易相信,17K是大网站,应该不会骗人的.应该可以放心.
骆寿18074904208问： 返利网是真的吗?是用微信付款的还是用支付宝付款的呢 - ？
鼎湖区泰吡回答： 这个是在里面使用淘宝等账号登陆后进行购物,购物完成后会返一些币,币可以用于充话费等,有些可以提现,不过平常的返的很少,只有一些指定的返的比较多
骆寿18074904208问： 微信支付收到反洗钱认证是怎么回事,是诈谝吗? - ？
鼎湖区泰吡回答： 微信支付提示反洗钱认证怎么回事1,微信支付出现反洗钱认证通常是因为该微信过于频繁的进行了敏感度较高的支付导致的;2,在触发该验证之后,根据情节的不同,可以通过等待一段时间,输入短信验证码,上传身份资料等方式来解除认证...
