热辣滚烫是洗钱的吗

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酆翰15526094770问： 洗钱的典故是怎么来的? - ？
丰台区震达回答： 最早有一个案例 一位黑社会老大,在黑道上赚了钱,就用这钱开了一家洗衣店, 用黑钱来投资做正当生意,这钱就转变成为合法收入.后来就称这种行为是洗钱. 洗钱的洗字来源于洗衣店

酆翰15526094770问： 这算洗钱吗? - ？
丰台区震达回答： 要看你这钱是不是来路不正,如果是正常所得就不是洗钱,反之就是洗钱

酆翰15526094770问： 洗钱罪的行为方式. - ？
丰台区震达回答： 洗钱行为包括以下五种具体形态: 第一,提供资金帐户.其既包括将自己在金融机构开设的帐户提供给上游犯罪分子用以洗钱,也包括为有关犯罪分子开立新帐户.这两种行为都是能够掩饰资金的所有权关系和控制关系; 第二,协助将财产转换为现金或金融票据.指帮助犯罪分子非特定犯罪所得及收益等物的形态转化为货币(包括外国货币、国家债券、企业债券、汇票、本票、支票、银行存款单等金融票据); 第三,通过转帐或其他结算方式协助资金转移.指通过转帐或其他结算方式将来源于法律规定的犯罪收益转移至其他帐户,以便使其披上合法的外衣; 第四,协助将资金汇往境外; 第五,通过以上四种方式以外的其他方法掩饰、隐瞒特定犯罪违法所得及收益的性质来源.

酆翰15526094770问： 哪些行为叫洗钱,简单明了点,再举个例说明一下.谢谢 - ？
丰台区震达回答： 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关.古董买卖———你买了40只明代的花瓶,...

酆翰15526094770问： 洗钱,洗黑钱是啥意思啊? - ？
丰台区震达回答：洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融...

酆翰15526094770问： 什么是洗钱??最好举例说明. - ？
丰台区震达回答： 黑钱洗成合法的 比如贪污了100万 就算100万现金放家里也不安全 一般是存的 一次性存目标显然太大了 很容易引起注意 于是 就多开几个帐户 多用几个人的名义 把钱分批分次的存起来 再转帐户 转转转 洗!!!!!!!! 最后就很难发现钱的来源了

酆翰15526094770问： 什么叫洗黑钱?具体行为包括什么? - ？
丰台区震达回答： “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不...

酆翰15526094770问： 洗钱是什么意思,放水里洗么?那不就洗湿了么 - ？
丰台区震达回答： 洗钱是指非法所得收入转正,比如毒贩赚的钱,那就是黑钱,想正常使用,就需要找些正当理由,比如开家商店,每个月把黑钱放进去当正经营销所得,把钱变成合法收入,大概意思就是这样望采纳

酆翰15526094770问： 洗钱是什么意思,完全不懂 - ？
丰台区震达回答： 洗钱(Money Laundering) ,又称洗黑钱,指的是将犯罪或其他非法手段所获得的金钱,经过若干方法“洗净”为看似合法的资金.洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关连,也常以跨国方式为之.

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