派出所说我的卡涉嫌洗黑钱
别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?
如果你提前发现别人拿自己银行卡洗钱的行为，如果发现对方的诈骗行为，你应当立即报警。避免给自己带来麻烦。身份证属于唯一的个人身份的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任(涉嫌洗钱罪)。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：(一)提供资金账户的。(二)协助将财产转换为现金...
别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任?
这个需要看具体情况而定。如果能够确认您完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚；如果能够确定您是知情的，那么您需要承担一定的法律责任。此外，将银行卡借给他人，已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定，而且，如果其他人使用该卡进行洗钱或从事其他的非法交易，您应该承担连带的责任。相关...
朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱?
朋友用我的银行卡走流水可以在账单明细上查到是不是洗钱，如果转入转出明细频繁而且额度较大就有可能是洗钱，一般情况下银行卡会受到银行风控系统的监控，如果涉嫌洗钱就会被风控系统识别出来冻结银行卡，后果严重将会面临刑事处罚，建议不要轻易将自己的个人信息尤其是涉及身份证、银行卡等提供给他人，以免给...
银行卡发现洗黑钱,银行怎么处理
发现你的银行卡在洗黑钱的话，那银行肯定会首先冻结你这张卡的一个账，然后呢，会对你的银行卡的持有人进行一个调查，然后可能会对你本人进行一个调查。人活一辈子，就活一颗心，心好了，一切就都好了，心强大了，一切问题，都不是问题。人的心，虽然只有拳头般大小，当它强大的时候，其力量是...
别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任?
视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任，取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任，但有证据证明确实不知道的除外。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五...
洗钱银行卡被冻结可以去解冻吗
可以。银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。洗钱罪的量刑一般是在5年以下的...
别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任?
涉嫌洗钱罪）。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。（四）协助将资金汇往境外的。（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
银行卡跑分两万多被传唤应该怎么讲
银行卡跑分两万多涉嫌洗钱罪，如果被传唤了，建议积极跟公安机关坦白相关案情，配合工作，千万不要作假口供。银行卡跑分就是指持卡人利用自己的信用卡收款码替别人代为收款来赚取佣金，可以是通过pos机刷卡也可以是通过扫码收款。一般来说佣金的比例在1％-2％之间。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰...
别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办?_百度...
这种情况建议通过银行获取到冻结机关的名称和电话，自己主动过去交代问题，争取从宽从轻处理。现在卡已经被冻结了，那么自然已经案发了，只要案发，逃避只会导致从重处罚，如果你这边当时被别人借走并有正规理由，那么一般不构成帮信罪，但是如果你这边存在潜逃行为，那么就算最后认定不构成刑事犯罪也有可能被刑拘...
朋友用我的银行卡洗黑钱,要是出事了我要承担责任吗
提供银行卡账户的是否要承担法律责任，取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任，但有证据证明确实不知道的除外。参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”...
太原市心神回答： 明显是诈骗,为何不报警
骑侄15845538090问： 如果接到某电话说是刑侦支队的某警官说我的身份证办的卡涉嫌洗黑钱,要冻结身份证和银行卡,该怎么办? - ？
太原市心神回答： 这类电话十有八九是诈骗电话,你可以不予理睬或者报警.以上意见,仅供参考.
骑侄15845538090问： 有个自称是云南昆明的公安局的人用手机给我打电话说我的银行卡涉及重大洗钱活动 我能信么? - ？
太原市心神回答： 不能,是诈骗电话.....
骑侄15845538090问： 警察电话说我洗黑钱怎么办? - ？
太原市心神回答： 您要留意是不是仿冒诈骗哦.骗子会仿冒国家机关等工作人员或者亲朋好友身份,利用伪造的文件获取信任.一旦老年人放下戒备心,骗子便会通过语音索要银行卡、身份证、联系电话等关键信息,再以“恶意透支、账户异常、涉嫌犯罪”等名...
骑侄15845538090问： 自称省公安厅的警员,说我身份证办了银行卡涉嫌洗黑钱 - ？
太原市心神回答： 不用理它,这种肯定是骗子.
骑侄15845538090问： 今天接到一个冒充警察局的警官说我的账户涉嫌洗黑钱已经被冻结资金了, - ？
太原市心神回答： 这个应该是骗子 你要是洗黑钱早就被抓起来了
骑侄15845538090问： 今天接到公安机关调查我的电话 - ？
太原市心神回答： 然后估计会骗你把钱转到他们指定的账户保管.
骑侄15845538090问： 今天接到一个上海公安局的电话说我涉嫌洗钱,还要抓捕我,还有最后让 - ？
太原市心神回答： 这个当然是骗子.你叫他来抓你好了.你就把你们家那边的派出所地址给他.
骑侄15845538090问： 我在储蓄罐存了5万元.2个月后用钱取出.今天银行卡被公安冻结了.说是我参与了洗黑钱.怎么办 - ？
太原市心神回答： 只能等案情查清了 希望能帮到你,如果你的问题解决了,麻烦点一下采纳,谢
