最新反洗钱测试题答案
反洗钱基础知识测试题附参考答案
回答：反洗钱基础知识测试题(附参考答案)一、不定项选择1、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒ABCD贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、《...
2019年银行反洗钱知识测试(含答案)
反洗钱知识测试一、单项选择题（共19题，每题1分，共计19分）1．我国的《反洗钱法》于（A）开始颁布实施。A．2007年1月1日B．2007年3月1日C．2006年10月31日D．2008年2月1日2．（A）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。A．人民银行B．证监会C．保监会D．银...
道琼斯watchlist反洗钱名单数据库多长时间进行更新
每天7*24小时不间断更新。根据查询58how个人知识馆网得知，题目道琼斯 Watchlisth 反洗钱名单数据库,多长时间进行更新?A.每天 7*24小时不间断更新。B.每月。C.每周。D.每日两次。答案是A，所以是每天 7*24小时不间断更新。本题试卷出自2021对公外汇业务准入资质开放式测试（一、二合集）单选题101--...
2018年反洗钱知识测试题(不含答案)
2018年反洗钱知识测试题一、单选题1.对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风险评估结果，在保险合同成立后的（）个工作日内划分其风险等级。A.3B.5C.10D.15相关制度：中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）、关于印发《保险机构洗钱和恐...
求09年反洗钱基础知识测试试题及答案!!(急,在线等。。)
反洗钱知识竞赛试题及答案1.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( ) A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国3.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。A:20万...
反洗钱总结
反洗钱总结(一) 为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的...
反洗钱阶段性测试与终结性考试有什么区别
区别是：1、阶段性测试题量少；终结性考试题量大。2、阶段性测试成绩会占终结性考试成绩的40%。所以一定要认真对待每一次考试，总成绩才会好。
适当性及反洗钱测试题 经营机构多长时间开展一次适当性
经营机构应当每半年开展一次适当性自查,形成自查报告。
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别是如何规定的
根据反洗钱相关规定,金融机构对代理人身份识别仍按照客户身份识别的要求,对代理人登记身份信息,进行联网核查。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 1 bairenw 采纳率:41% 擅长: 银行业务 经济研究 股票 产业信息 时事政治 为您推荐: 反洗钱法 洗钱是什么意思 金融机构根据 金融机构反洗钱测试题 ...
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处...
对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 4 梁...
