2018年反洗钱知识测试题(不含答案)
作者&投稿：墨皆 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，
貊弦特茉： IP是一组识别电脑的数字,是唯一的.它由四部分组成,如: .封IP就是把你的IP屏蔽掉,使你无法登陆反恐.被封的IP有的游戏是由时限的,有的游戏是永久的.
沙依巴克区17090737938： 突然存30万银行会查吗 ？
貊弦特茉： 不会.1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出.但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象.2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪.3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪.
沙依巴克区17090737938： 反洗钱法中的现金包括是什么? ？
貊弦特茉： 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告: (一)短期内资金分散转入...
沙依巴克区17090737938： 针对信用卡套现的政策建议有哪些?针对信用卡套现的政策建议有哪些? ？
貊弦特茉： 针对信用卡套现的政策建议: (一)商业银行应从四个方面强化信用卡业务风险管理... 因此,人民银行反洗钱部门应关注这一可能的新型洗钱渠道,依法予以严厉打击. ....
沙依巴克区17090737938： 银行业金融机构联网核查公民身份信息业务的处理办法有哪些? ？
貊弦特茉： 第一条 为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息业务处理,进一步落实银行账户实名制,促进社会征信体系建设和反洗钱工作,依据《中华人民...
沙依巴克区17090737938： 地方金融机构如何准确地评估和防范反洗钱风险? ？
貊弦特茉： (一)完善我国身份证件查询系统尽快完善我国身份证件查询系统,实现身份证件查... 彻底解决身份证件查询识别难的问题,建立好反洗钱工作的第一道防线.(二)建立...
