库存现金过大的风险
将大量资金存进余额宝,会有风险吗?
3、货币基金会赔钱 每个金融机构都会提醒人们，任何投资和金融管理都有风险，只是风险大小的问题。货币基金的风险可以忽略不计，大部分资金可以在10个交易日内变现，风险极小。根据财务管理的原则，所有的鸡蛋不能放在一个篮子里。余额宝可以帮助人们获得更多的收益，但同时也存在一些安全风险，人们在投资的...
家里有大额现金咋办
如果有大量现金的并且想放在家里，可以买保险箱，把现金存放在保险箱里，同时在保险箱的四周安装监控。如果不想放在家里，可以存在大的银行里，不仅丢失的风险比较小，还可以生利息。首先，应尽量避免在家里存放大额现金。这是因为，大额现金一旦被盗，损失将非常严重，而且难以追回。因此，对于一些存款较多...
个人存取现金超5万要登记,这对个人有哪些影响?
大伙儿那么做也不是期待会出现风险，像有些人她们对资产的要求规定非常高，那麼你也要搞清楚实际操作方法上面产生哪一种水平的危害，仅有如此才会了解一下自有资金。绝大多数的人们在没有办法获得金钱的与此同时都是去偷盗他人的钱，那麼你也要了解资源是哪里来的。每一个月存取现钱都是会有一定的...
个人账户大额资金频繁进出,是否有法律风险
1. 资金过账的动机及潜在法律风险：- 企业A将款项转入企业B，并委托B向企业C支付，此时A与B之间的法律关系从早期的债权关系转变为委托支付关系。- A公司的常见动机可能包括利用其他单位的银行存款账户套取现金。- 潜在的法律风险可能包括：- 风险较大，可能导致资金负担不平衡。- 易造成资本投向的法律...
现金存款50万当天不能转出
大额的资金转出个人账户的时候，银行可以将这个账户作为高风险账户进行监管也有权要求用户提供相关的材料证明证明资金的合法性，不然就会涉嫌“洗钱”，只要提供合法证明就可以转出。一、银行单日转账限额。银行转账单日的限额在每个银行的规定都是不一样的，小编为大家整理了几个比较大型的几个银行单日累计...
大额资金怎么避免银行被查?
机智的你，此时一定想到了：把大金额拆分成几个小金额分别取出，不就可以绕过监管了吗？但新政针对这一想法，已经做了补充说明：针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施，既监测单笔超过起点金额的交易，也监测多笔累计超过起点金额的交易。大额取现要预约根据试点方案，试点...
大量现金如何存入银行不会被怀疑
为了避免银行对一次性大额存款的怀疑，你可以选择分批存入现金。例如，每次存入不同的金额和时间。这种方法不仅可以减少被银行怀疑的风险，还能降低现金被盗或遗失的风险。在存款过程中，银行会要求你提供一些身份证明和资料，如银行卡、身份证、纳税证明等。因此，在存款前请确保这些文件已准备好，并且信息...
大额现金存款怎样才不会被监控
大额现金存款不会被监控的方法包括以下几点：1、去存款的金额不要超过国家规定的金额；2、如果存款数量过多，不要集中存入一个银行内；3、可以存入不同银行里的不同账户；4、大额现金存款可分成几次来存；5、不要将大额现金存款存入同一个人的账户中。个人存取现金在10万以上、企事业单位存取现金在50...
个人账户大额资金频繁进出,是否有法律风险
一、资金过帐的动机有那些及存在的法律风险：A公司汇款入B公司，并委托B公司汇款到C公司，A公司和B公司之间的法律关系已由回前期的债权关系转答化为委托汇款关系。 1，这时A公司的动机一般如下： 利用外单位的银行存款帐户为其套取现金。 2，存在的法律风险如下： 风险大，资金负担不平衡。容易造成资本...
银行定期存款也有风险吗?
只能说有多少算多少，法律并无保证，这就是风险所在。当然，就我国目前经济金融形势而言，银行破产倒闭的可能性还是非常小的。首先经济形势持续向好，正在从高速增长向高质量发展转型；其次，在强监管下，银行业金融机构总体经营稳健，风险可控；第三，因为银行业金融机构涉及面广，影响大，监管机构对银行的...
冀州市结核回答： 1、库存现金太多,可能是因为你公司没有遵循现金结算的规定,没有按现金的开支范围列支,因此准备了大量现金;2、库存现金太多,可能是你公司对收取货款的现金收入没有存入银行,如果这样有坐支现金的可能;3、库存现金太多,可能是你公司对于公司个人借款的支出没有入账,致使账上现金多而实际上并没有那么多现金,这样做是不规范的,借款条也要入账,待还款时开收据冲销借款
锺汪19120858012问： 企业库存现金是多多益善吗? - ？
冀州市结核回答： 首先,一般单位的库存现金是有限额的. 另外,库存现金过多如果安全管理不善发生盗窃,损失较大. 其次,库存现金过多对出纳盘点会增加工作量. 总之,如果单位离银行不远,库存现金购两天周转就可以了,如果去银行不方便最多留出一周的周转量.
锺汪19120858012问： 我公老总把银行存款都取现金出来库存导致现金余额很大,请教各位高手税务部门对这有没有什么具体要求? - ？
冀州市结核回答： 不知道你是个什么么行业,什么规模的公司,税务局主要是管你的税,深入一点的话会管你们会计核算是还建全,有的税务人员会对大量取现提醒一下,主要是工商,因为库存现金过大,有抽逃注册资金的嫌疑.你要小心的是工商年审很麻烦.
锺汪19120858012问： 公司执有现金太多,银行存款几乎为0税务罚款吗?有哪些风险?谢谢 - ？
冀州市结核回答： 那就看公司有没有相关内部规定了,本来坐支现金就是不符合财务要求的,所以公司如果内部有成文的相应规定及处罚的话,财务人员也没话说.不过,财务人员可以解释一下啊,比如是没来的及去存现,或者是业务太多,想月末一起汇总缴存现金都可以啊. 这个也和开户银行有关系,你可以去银行申请或者咨询你们公司的坐支现金额度,如果没有超出额度,就可以找公司评理了.
锺汪19120858012问： 库存现金超过1万,有没有问题? - ？
冀州市结核回答： 没有问题,库存现金要求一般为3-5天的用现金量就行.平时多点,只要在12月31日库存现金不要太大就行了.
锺汪19120858012问： 年底库存现金过大怎么办. - ？
冀州市结核回答： 很简单,存到银行去.如果时间已经过了,那就用借款的办法暂时先从账上调到往来款去.不过,税务对这个问题不太管.因为这和税金没有关系,至多是安全问题和会计处理不规范.
锺汪19120858012问： 库存现金会有什么样子的发展? ？
冀州市结核回答： 这种风险主要来自于被盗和自然灾害的损失,也来自于业务人员清点的差错,还可能来自于银行内部不法分子的贪污
锺汪19120858012问： 库存现金过多怎样做账 - ？
冀州市结核回答： 如果公司内库存现金太大,超过库存限额,是违反现金管理相关规定. 可以进行账务处理,方法: (1)将超出库存的现金存入银行 借:银行存款 贷:库存现金 (2)如果库存属于虚数,没有现金 借:其他应收款 贷:库存现金
锺汪19120858012问： 现金日记帐的帐面余额过大造成什么影响? - ？
冀州市结核回答： 现金日记账的账面余额过大,也就意味着在库存现金盘点过程中会出现了盘亏现象,造成账实不符.需要立即查找原因,进行及时有效的调整处理.
锺汪19120858012问： 企业资金管理不规范的风险有哪些? ？
冀州市结核回答： 1、 挪用资金风险 企业员工包括老板个人‚利用职务上的便利挪用企业资金,情节严重的有可能涉及违反《刑法》第二百七十二条的挪用资金罪,处三年以下有期徒刑或者...
