帮别人开票算是洗钱吗
公司收入不开票走私人账户,是不是就查不到
要查肯定能查到，比如你交易对方出问题查到你这了、你的水电费与收入不相符、私人账号因大额资金往来频繁被调查洗钱等原因都可以会反映出来。
“PAX”是什么意思?
“PAX”是乘客的意思，写在发票上用来表示人数，4PX就是4个人的意思。“PAX”是Passengers，乘客的意思，这个用法在旅游行业（旅行社，饭店，航空公司等）非常常见，用来表示人数。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。相关专家表示，在一些市场经济相对发达、监管相对完善的...
我买的进项是8个点,往外开票加2个点可以开吗?
这是违法行为！购买发票罪、加两个点开出去属于虚开。既购买、又虚开。对照《刑法》看看吧。
地方政府招商引资与反洗钱工作的关系?
楼主，这方面资料挺少的，给你参照：市招商局：在招商引资过程中开展反洗钱工作，防止犯罪分子利用招商引资机会，进行贸易活动参与洗钱活动；向联席会议办公室提供涉嫌诈骗可疑资金交易。地方政府招商引资过程中的反洗钱监管工作主要由现场检查、非现场监管和行政调查三方面组成，以此评估各金融机构的反洗钱合...
税务开票,有开票记录,无对账报税的后果,现在已到税务局申请监控,法人有...
开票系统有开票记录，在申报期内不进行申报、交税，企业会被列入走逃、失联户，国税总局2016第76号公告:二、走逃（失联）企业开具增值税专用发票的处理 （一）走逃（失联）企业存续经营期间发生下列情形之一的，所对应属期开具的增值税专用发票列入异常增值税扣税凭证（以下简称“异常凭证”）范围。1.商贸...
对公账户怎么转账
2、个人对公司:需要明确转账的详细用途和各项信息,同时不要当天转入就当天转出,避免存在洗钱嫌疑;3、公司对个人:正规业务需要开票并缴费,个人的公司盈利转入个人账户是股东分红,需缴纳个人所得税,可使用现金或支票取出备用金。操作环境:苹果12ios14 浏览器12.6.3 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起...
个体经营户可以去银行开立对公账户吗?对税务有影响吗?
1、个体经营户是可以去银行开立对公账户的，并且对税务也没有影响。只要依法申报纳税，不偷税漏税，就没关系的。2、只要提供个体工商营业执照、机构代码证、国税、地税的证件基本上没什么问题。建议找一般的城市商行或者邮政储蓄银行，条件要求可能会低一点。3、只要有以下的基本文件就可以办理：营业执照正...
公转私广告费可以吗?
雇佣他人做事支付劳务报酬,备注:**劳务报酬款、稿酬、课酬等四、哪些业务存在风险?需要特别提示的事项为何严查“公转私”业务?在实际的情况中,公户对私户的打款,往往隐匿着贪污、挪用公款、偷税等犯罪违法行为。有些企业为了少缴税,试图利用私人账户来“避税”,一部分业务用私人账户收款,不开票不申报,通过隐匿收入,...
1月开票,次月倒收,是否存在重复纳税?
(3)进行了实际交易,但让他人代开发票。6、收入成本严重不匹配的企业企业自身的收入与费用严重不匹配;重点费用异常(如:加油费、差旅费等);与同行业对比收入、费用异常等等。7、申报异常的企业很多公司对小税种不重视,认为其金额小,不会被监管,这样想就大错特错了,小税种也会引起大风险。8、税负率异常的企业税负...
目前对于网络货运平台来说最重要的是什么?
业务真实有效性将是网络货运平台重点关注，外部因素主要指的是政策法规方面的要求。因为网络货运平台涉及到运费的交易环节，必然产生资金流，从而涉及到缴税纳税、发票开具等税务问题。若是网络货运平台的运输主体信息、运输业务不真实，则会陷入虚假开票、甚至是洗钱的泥沼，触碰法律法规的底线。如此，网络货运...
巴南区依琼回答： 不是洗钱,洗钱是用来路不明的钱.你这叫虚开发票,这事也是可大可小的.
象闻15584324446问： 虚开增值税发票过程中的资金回流算不算洗钱 - ？
巴南区依琼回答： 资金回流是虚开增值税专用发票的一个最明显的特点,其目的是虚开增值税专用发票用于虚假抵扣进项税额,逃避纳税,一般不是洗钱的.当然,也有可能是用来洗钱的,但可能性小.
象闻15584324446问： 认定洗钱罪的标准是什么 - ？
巴南区依琼回答： 1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说: (1)提供资金帐户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒...
象闻15584324446问： 帮别人洗钱,怎么判? ？
巴南区依琼回答： 帮别人洗钱,怎么判?随着社会的不断发展,洗钱犯罪也越来越猖獗.帮别人进行洗钱是犯罪行为,不仅会破坏社会和谐,还会给社会带来负面影响.因此,正确处理帮别...
象闻15584324446问： 什么样的行为算洗钱? - ？
巴南区依琼回答： 洗钱是指将走私、涉黑等犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
象闻15584324446问： 利用支票开立账户进行洗钱属于什么洗钱方式 - ？
巴南区依琼回答： 1.收款人为乙单位的话,在没有背书转让给你的情况下银行不会转账进你个人结算户的. 2.单位转给个人,在最新的支付结算管理中也是可以的,只要向银行提供合法的证明(货款证明,借款还款证明等).证明材料的合法由结算方承担,银行不对此负责! 3.至于洗钱,要看你的行为是否违反洗钱法以及判断洗钱交易的种种特征!
象闻15584324446问： 帮别人开税票,赚几个点,是怎么回事哦· ？
巴南区依琼回答： 明摆着卖票嘛,违法行为哦其实就是该商家不开票金额较大,他可以开具一部分发票不影响他缴纳税款的总额,又可以从开票人那里赚钱,就是虚开发票的行为.
象闻15584324446问： 帮人开发票报假帐是什么行为 - ？
巴南区依琼回答： 如果是你自己单位的发票,那算虚开发票,如果是普通票,最多被税务局罚款.和开票金额有关.
象闻15584324446问： 洗钱是什么意思 - ？
巴南区依琼回答： 把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱. 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...
象闻15584324446问： 有人要我帮他开几十万元发票,抵税还是做账的.如果我帮他开了,有没有什么后果 - ？
巴南区依琼回答： 别开,不管干什么都别开,现在骗人的法子多到咱们根本反应不过来,这不是几十块钱的问题,几十万,千万别趟这浑水…
