帮公司避税是不是洗钱
洗钱和避税是一个意思吗
不是的偷水漏税不属洗钱，洗钱是以不正规的手段把不正当的收入洗成正当的收入，偷税漏税不属于洗钱，但也是违反国家的法律。
公转私避税属于洗钱吗
属于不过具体要看什么性质,可能涉及到避税,洗钱或其他目的,建议慎重考虑。
帮公司走账避税违法吗
可能涉嫌洗钱罪，如果明知他这个钱不合法，来路不明，还提供给他人转账的话，就有可能构成犯罪。公司的基本账户走账的每一比记录税务局都可以查的到，基本户可以取现金。公司走账有两种含义，一个是正常的记账，是指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账，而另外一个就是不...
帮公司走账避税违法吗
帮公司走账是否违法，需要具体法律依据：1、正常的记账，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账，不属于违法行为；2、若走账并开发票，属于违法行为，如果业务员做外单没有对公账户，无法开具发票，会涉及虚开发票，会面临巨额罚款和补税。洗钱罪的认定标准是什么1、行为人为犯罪分子提供可供操作的资金...
帮助公司避税过账的个人违法行为
律师解析 1、帮人走账如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪,如果明知他这个钱不合法,来路不明,还提供给他人转账的话,就有可能构成犯罪。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑...
办个体户走账400万避税有风险吗
有风险。根据查询避税相关资料得知，办个体户走账400万避税有风险。资金大有洗钱嫌疑，银行要查流水资金的去向，银行卡被监控，税务局也要找，都是连网的。
企业传统的“避税”方法带来的常见风险
两套账是很多企业常用的传统的“避税”办法之一，体现上看如同给企业或老板带来了利益，但随着我国依法治税的力度不断深入，强化 社会 信誉建造、金税三期、大数据分析等一系列行动的不断完善，这种做法在以下几个方面隐藏着巨大的危机和危险，很简单被税务机关监控并使企业处于困境。一、现金来往危险 《...
朋友从别人公司给我转账几百万到我账户上,说是避税,如果我去取了我会...
(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”您为其提供账户的行为可能涉嫌洗钱罪。另刑法第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年...
洗钱是怎么一回事?
保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。 投保时别忘了“为职工谋福利”、“合理避税”这些名目———将一部分通过正常财务途径无法转化为个人收入,或直接发放...
公对私转账的违法后果 公对私转30万违法吗
4、在一般情况下，不鼓励公对私转账这一行为。目前，银行会对大额支付、可疑交易进行监控，并且向中国反洗钱监测分析中心报送报告。公对私转账的违法后果 企业如果想要利用公对私转账来实现逃税、避税等违法行为，一旦被发现，除了需要补缴税款，还需要缴纳大量的滞纳金和行政罚款，情节严重构成犯罪的，要承担...
沙市区同贝回答： 还在用老板个人账户收取货款吗?还在用个人账号进行避税吗?通过微信或者支付宝方式转账就没事吗?不不不!个人账户转账已被监控起来,以上的这些行为都存在很大...
酉孙13351202755问： 借身份证给企业逃税属犯罪?我朋友身上发生的事!大家帮帮忙! ？
沙市区同贝回答： “出借身份证给他人用于避税,等于帮助他人虚假申报,按征管法规定属于少缴税款行为,需要承担违法责任,面临被税务部门追究的风险.”税务机关负责人表示,虽然出借身份证的人自知没有获得任何收入,但是在申报信息中显示的却是从多处单位获得收入没有按时缴纳税款.如果借身份证的人反口不承认避税事实,那么出借身份证的个人很可能要独自承担少缴税款的违法责任. 另外,如果个人出借身份证给他人用于避税的问题被税务局查实后,除上述被追究违法行为的风险外,出借身份证的个人还将自毁纳税信誉,影响自己的个人信用.
酉孙13351202755问： 合理避税是否是变相偷税漏税?？
沙市区同贝回答： 不是. 合理避税就是在法律允许的范围内,尽量完善会计核算,充分利用优惠政策或者是政策的漏洞来减少纳税成本, 以达到少缴税的目的. 而偷税,是违法的一种行为,所以避税与变相偷税是两个完全不同的概念.偷税是违法的,合理避税是利用政策的不完善做出的一种行为,不能说是违法,也不完全是合法的,但,如果把合理避税转换成纳税筹划,却是合法的.
酉孙13351202755问： 公司让员工在出差途径各地银行开个人账户为公司所用的做法有何目的?作为员工有何风险? - ？
沙市区同贝回答： 这种事情多了,一般都是老员工 企业要避税嘛.可以理解.要不然哪里来的最大收益呀?规模大点的公司会自己开一个贸易公司,专门用来洗税钱.连带责任你不用担心啦,不会有事情的.做这种事儿一般都是和国税局有关系或者有其他依仗.要不然不会这样做.就算你们公司出了事情,稍微花点钱就能摆平.再就算,摆不平了,你也不会有责任.非法融资被查了只追责任人的责任,没见过追业务员责任的. 何况你就是开个户呢!
酉孙13351202755问： 有些公司可以帮助企业或公司合理避税,请问这些公司是合法的吗〉? - ？
沙市区同贝回答： 有些合法的咨询公司或是会计事务所都有这方面的业务,关键是避税的程序和方式是不是合法.法律是有漏洞的,所谓合理避税实际就是钻税法的空子.运用得好的话,确实管用.
酉孙13351202755问： 企业避税属于正常现象吗? - ？
沙市区同贝回答： 公司要是合理避税,一般来说,是不违法的.合理避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下,纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出,合理避税并不是逃税漏税,它是一种正常合法的活动. 中华人民共和国税收征收管理法...
酉孙13351202755问： 企业间的走账为了什么? - ？
沙市区同贝回答： 避税了
酉孙13351202755问： 将买的劳力士表,开发票时写成办公用品算不算是洗钱 - ？
沙市区同贝回答： 不算洗钱,销售方属于虚开发票,购买方涉嫌偷税漏税,将私人开支转嫁给企业承担.
酉孙13351202755问： 企业帮助员工避税是否会影响到企业将来上市 - ？
沙市区同贝回答： 合理的避税是可以的,但违规的避税对未来上市有法律风险,对企业的社会信誉也会产生一定的瑕疵影响.
