别人洗钱把钱打到我银行卡犯法吗
有人用我的钱银行卡洗钱,里面有钱,如果他报警了,我还可以把钱取出来吗...
你好，如果银行卡涉及洗钱的话，法院和公安机关会把这张银行卡给冻结。就不可以使用了，满意请采纳。
老板把我的银行卡拿去往里打了几十万,然后又全部取出,这是什么意思_百 ...
你的银行卡只是一个中间媒介，应该是你老板要取钱的银行不能一次性提取这么多钱
我银行卡被别人拿去洗黑钱我不知情怎么办?
银行卡被别人拿去洗钱怎么办 (一)直接注销即可。银行柜台注销：(二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；(三)到银行领取预约号，进行排队；(四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请；(五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；(六)银行卡销户完毕。洗钱(一种将非法所得合法化的行为)洗钱是指将...
几千万的钱打到我账户里银行会查吗
银行有义务根据账户异常执行反洗钱检查并报告当地人民银行，平时变动较小的个人账户突然发生大额交易属于异常交易，通常会被反洗钱监测筛查出。
我们八九个的银行卡给别人用了他拿我们的卡洗钱了还给我们钱了我们要...
2、所谓的洗钱罪的主观方面是故意的，意思就是做出该行为的人明知自己的行为是为了掩盖犯罪的违法所得，并且隐瞒其来源和性质，只是为了谋取利益而故意为之，并且希望以此为由来赚取钱财谋取利益，通过以上的各种因果导致的结果发生，这就是构成帮助信息网络犯罪活动，是处三年以下有期徒刑并可以适用缓刑，也...
朋友有一大笔钱要转到我的银行卡里,然后拿着去买车,会有什么风险吗...
银行卡实名制，按规定本人使用，禁止出租出借银行卡。将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任。盗取他人...
别人用我银行卡洗钱 我被拘留
以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。这里有两点值得注意：第一，洗钱罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂;第二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后...
别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任?
首先要承担违规用卡的责任。其次，只要看案件的大小。如果案件很小，那么你责任也不会很大。如果案件很大，那么你会受到刑事处罚。谢谢你的提问
银行卡被别人拿去洗钱了我会负刑事责任吗?
如果提前发现别人拿自己银行卡洗钱的行为,如果发现对方的诈骗行为,应当立即报警。 洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。遇到这种情况应该立即报警,银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账,这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去...
如果老板把别人的钱打到我的银行卡上然后叫我用微信转回去我不转回给...
如果你不转回去的话，那就是侵占公司财产罪啊！老板，把别人钱打到了你的银行卡上，并不是给你的呀，她说叫你用微信转到人家那里去的呀，就算是他打错了，他已经说明了，你也应该把钱转给人家呀。
马鞍山市清热回答： 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
童唐13567268762问： 别人用了我银行卡冼了十五万块钱.给我几仟块钱给我.请问我有罪吗? - ？
马鞍山市清热回答： 当然有罪,你不但协助别人洗钱,还收了几仟块钱的报酬金,这种不当行为的谋利就是一种犯罪行为!
童唐13567268762问： 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? - ？
马鞍山市清热回答： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
童唐13567268762问： 老板把他的钱打到我个人卡上,让我取出来算不算违法?我也不太清楚老? ？
马鞍山市清热回答： 你这样肯定不叫洗钱也不是犯罪.洗钱罪有个主观故意性和行为要求,就是你明知道这钱的来源邪恶,却还依旧往金融机构存.这两点你都不具备. 一两次这样还好,若次数多了的话,还是一定要向你们老板问清楚的好.
童唐13567268762问： 别人用我的银行卡洗钱会怎么样 - ？
马鞍山市清热回答： 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
童唐13567268762问： 别人打黑钱在我卡上会怎样 - ？
马鞍山市清热回答： 涉嫌洗钱 追究法律责任的
童唐13567268762问： 别人让人把钱打我支付宝账号上了,然后在把钱转他账号上,这个是犯法的么?我是知情的. - ？
马鞍山市清热回答： 不知对方是跟你是怎么解释的?如果是合法交易,为什么要通过你的账户转一次钱呢?如果对方告知你这是洗钱过程,那么你是知情的,将来出了事,你肯定也是要担责任的.
童唐13567268762问： 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 - ？
马鞍山市清热回答： 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
童唐13567268762问： 别人把钱打到我卡上让我帮忙取,有什么不妥吗 - ？
马鞍山市清热回答： 需要搞清楚原因,有的是避税,有的是洗钱,最好别干这事,免得对方违法而受连累.
童唐13567268762问： 我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? - ？
马鞍山市清热回答： 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
