工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查有最新消息了吗？
9月11日，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
外交部发表回应称，近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
这并非中国国有商业银行首次在海外惹上洗钱官司。2015年6月20日，据多家外媒报道，意大利佛罗伦萨一名检察官向法院提交诉状，控告中国银行米兰分行以及297名个人洗钱和逃税。该名检察官称，上述人员将来自品牌造假、贪污、非法剥削劳工所得以及逃税等犯罪活动的收入，通过Money2Money（M2M）汇款公司在几个意大利城市的办事机构私运到中国。诉状指控，期间中行米兰分行的4名经理不汇报可疑交易，掩盖资金来源和流向，帮助M2M汇款公司将22亿欧元（另据报道，涉案金额为45亿欧元）现金汇到中国，并从中获得逾75.8万欧元手续费。数日后中国银行发布澄清公告称，事件缘于中行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。据最新消息，该案将于今年3月份开庭审理。
而在2015年7月，中国建设银行在美国纽约的分支机构也因反洗钱措施不力，而被美国监管部门警告。据美媒报道，美联储要求建行签署一份文件，承诺在遵守美国法律方面做出改进，包括对监管部门提出的资讯要求作出回应，识别风险客户，追踪交易数据，记录并调查可疑行为，以及监督与其他银行的所谓代理账户等。这也是美联储首次对中国四大国有银行之一采取强制行动。尽管不包含罚款，但若建行仍疏于解决问题或被查出违反美国反洗钱法律，监管部门可做出追加处罚。
当今世界，中国的国际地位已经举足轻重，相信中国工商银行欧洲分行不会被扣上莫须有的罪名。
9月13日，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
问：昨天，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。你有何评论?
答：近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
在9月12日，对于工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查一事，外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
工银欧洲负责人如何表态？
对此，工银欧洲负责人表示，已经注意到部分媒体关于西班牙司法当局将对工银欧洲进行调查的报道。他指出，工银欧洲马德里分行自去年以来一直在配合西班牙司法当局对一起洗钱案件进行调查，此事件还处于调查阶段，调查范围也未实质性扩大。
作为马德里分行所属的法人机构总部，工银欧洲尊重西班牙法律，将积极配合西班牙司法当局调查，并希望事件依法得到公正、妥善解决。
工银欧洲分行承担着什么职责？
工银欧洲自成立以来就以促进中国和欧洲的经贸投资往来为已任，积极发挥包括西班牙在内的中欧企业间的桥梁和纽带作用。
同时，工银欧洲按照集团的统一要求高度重视反洗钱与合规管理，坚持依法合规经营，要求各分支机构严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规，建立健全反洗钱管理制度体系，认真履行反洗钱法定义务。
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1. 外交部发言人耿爽在9月12日的记者会上表示，希望西班牙方面能够依法、公正、妥善地处理工商银行欧洲分行涉嫌洗钱的问题，同时保障中方金融机构的合法权益。2. 关于工商银行欧洲分行被调查的消息，工银欧洲的负责人做出了回应。他们注意到了有关媒体关于西班牙司法当局将对工银欧洲进行调查的报道。该负责人...
工行欧洲分行在欧洲摊上大事了?
9月11日，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。外交部发表回应称，近年来，中西、中欧关系发展顺利，各领域务实合作持续深化，中国工商银行马德里分行及欧洲分行，在促进中西、中欧金融领域合作...
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在9月12日，对于工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查一事，外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。工银欧洲负责人如何表态？对此，工银欧洲负责人表示，已经注意到部分媒体关于西班牙司法当局将对工银欧洲进行调查的报道。他指出，工银欧...
马德里工行事件,到底是怎么一回事?
3、据西班牙媒体报道，当地时间2月17日，西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察官办公室的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，对中国工商银行马德里分行办公楼进行了搜查，将包括该行行长在内的5名高层管理人员带走，拷贝了银行电脑中的数据资料，并将银行临时封锁。4、除了西班牙警方...
招商银行欧洲ceo是谁的
行长是田惠宇，现在欧洲的只有卢森堡分行吧.
欧洲货币市场为什么发展迅速
1、美国巨额和持续的对外军事开支和资本输出，使大量美元流入外国工商企业、商业银行和中央银行手中，它们把这些美元存于欧洲各国银行中套取利息。2、1973年10月油价提高，石油生产国的石油美元收入急剧增加，这些国家将美元收入的一部分存入欧洲货币市场。3、经营欧洲货币市场业务的各国商业银行的分行，为适应...
中国四大国有商业银行有没有在境外设分行?
中国工商银行居后，有近20间境外机构分布于亚洲（东亚、东南亚和中亚地区）、欧洲（包括俄罗斯）、北美洲和大洋洲。中国建设银行第三，亚洲地区除了国内和香港地区以外，在东京、汉城、新加坡设有分行，在非洲的约翰内斯堡和欧洲的法兰克福设有分行。中国农业银行目前只有香港分行一间海外机构。
中国的商业银行海外分行平时的工作内容都是怎样的
资金是开展业务的前提条件，在细说之前先提一下分行的资金来源。海外分行的资金一般来源三处，一是自己的资本金；二是总行给的头寸（能从总行拿多少低成本的资金）；三是在市场上借来的（不同于国内，在欧洲市场上银行吸收的存款很少）。而分行赚钱的方式无非两种，一是利差收入，二是服务收入（中间业务...
四大国有银行在国外都有分行的吗
不同的银行有不同的情况：1、中国银行实力最强，在全球拥有600多家分行，业务覆盖世界主要国家和地区。2、工行在亚洲（东亚、东南亚和中亚）、欧洲（包括俄罗斯）、北美和大洋洲共有近20家海外机构。3、中国建设银行第三，除了中国和香港外，亚洲在东京、汉城和新加坡、非洲约翰内斯堡和欧洲法兰克福都设有...
德国商业银行公司发展历程
作为全球性银行，商业银行的业务涉及个人、集体储蓄以及投资，通过不同分行提供租赁、资金管理、房地产和资产投资等专业服务。例如，Rheinische Hypotheken银行和埃森的Hypotheken银行，是欧洲重要的直接代理银行，在网络银行领域也有所发展。商业银行的商业活动范围广泛，涵盖德国、欧洲、南北美洲和亚洲，随着与...
俎卖抗骨： 这条新闻是西班牙工商银行发生的问题,与国内无关.
石狮市19420309495： 根据西班牙法律,只要涉及洗钱犯罪,无论金额多少都将面临重罪起诉 - ？
俎卖抗骨： 吓唬人而已. 西班牙杀个人也只判20来年.表现良好的,来几次减刑10来年也就重见天日了.况且,金额少的,比如10万欧元以下的,也没多大的罪行,最多罚款多一点. 欧洲犯罪成本还是很低的,民众自觉性比较高.
石狮市19420309495： 中国工商银行在西班牙有没有分支机构啊? - ？
俎卖抗骨： 中国工商银行在西班牙首都马德里有分支机构. 中国工商银行马德里分行在2011年1月正式对外营业,为公司和个人客户提供全面、专业、灵活、高效率及多元化的金融服务,致力于成为中国与西班牙经济贸易往来的桥梁和纽带.马德里分行的服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等.依托中国工商银行领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和卓越的品牌价值,马德里分行可全面满足客户开户、存款、汇款、结算、融资、理财等方面的金融需求.
石狮市19420309495： 世界银行排名是什么? - ？
俎卖抗骨： 银行的综合势力排名,从跨度,资金,信誉,存蓄额,运作方式等多方面评价
石狮市19420309495： 反洗钱调查中的封存是指什么 - ？
俎卖抗骨： 涉嫌洗钱罪,公安立案侦查后,会对涉嫌洗钱的银行账户冻结,这是一种刑事强制措施,是刑诉法赋予公安的一种权利,是于法有据的一种侦查行为.
