办银行卡给别人洗钱,我有什么后果
对于别人用我的银行卡洗钱要判几年的问题，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。从事犯罪活动的，依法追究刑事责任。
法律依据：《居民身份证法》第十六条 有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：
（一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的；
（二）出租、出借、转让居民身份证的；
（三）非法扣押他人居民身份证的。
《居民身份证法》第十七条 有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。
《居民身份证法》第十八条 伪造、变造居民身份证的，依法追究刑事责任。
别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?
如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任。如果你提前发现别人拿自己银行卡洗钱的行为，如果发现对方的诈骗行为，你应当立即报警。避免给自己带来麻烦。身份证属于唯一的个人身份的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律...
银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
银行卡借给别人被别人用来洗钱，当事人不知情的，不需要承担责任。明知时洗钱却借给他人的，需要承担刑事责任，以洗钱罪论处。法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得...
银行卡交给别人洗钱要判几年
法律分析：用银行卡洗钱的，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。法律依据：《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖...
卖自己的银行卡给别人洗钱犯法吗?
卖自己的银行卡给别人洗钱犯法。卖自己的银行卡给别人洗钱是违法的行为，因为这种行为通常被用于非法交易或洗钱活动，会给金融体系带来风险，对社会造成严重的负面影响。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何个人或机构不得为实施洗钱活动提供帮助，包括为他人提供银行账户、证券账户、支付结算账户等金融...
借银行卡给别人洗钱一百多万判多久
法律依据：《中华人民共和国居民身份证法》 第十六条 对于别人用我的银行卡洗钱要判几年的问题，有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处二百元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得：（一）使用虚假证明材料骗领居民身份证的；（二）出租、出借、转让居民身份证的；（三）非法扣押他人居民身份证...
银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
关于借人银行卡洗钱是否坐牢，这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在从事洗钱行为的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是构成共同犯罪的情形，应该按洗钱罪的相关法律规定进行判刑。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止出借行为，把卡拿回来。【法律法规】《中华人民共和国刑法》第...
别人拿我银行卡洗钱会有什么后果
法律分析：这个需要承担一定的法律责任！可以和银行沟通，因为银行没有尽到审核身份信息的义务，所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情，不会处罚你。将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。按《中华人民...
用自己银行卡帮别人洗钱会是什么后果
法律分析：涉及刑事犯罪行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处...
银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任
银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任。 1、为掩饰、隐瞒 毒品犯罪 、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污 贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。 2、应当对其没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处或者单处...
银行卡被别人拿去洗钱了我会负刑事责任吗?
不构成洗钱罪不会判刑的,不知情不属于犯罪。如果自己的银行卡借给别人,发现别人拿自己的银行卡洗钱,那么,如果司法机关经过调查认定,并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗,就不属于其同谋,不会被追究相应的违法或犯罪责任。 如果司法机关经过调查认定,主观上对于违法或犯罪行为知情,或对其提供帮助,则会...
俞珍伏萨： 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
牡丹江市18581253953： 别人用我的身份证办银行卡洗钱,要承担什么法律责任 - ？
俞珍伏萨： 身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借.就你所说情况,要看你是否知情,对方用你的身份证你是否同意.如果你故意借给对方当然要承担法律责任.如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证,因为你没有违法行为,当然...
牡丹江市18581253953： 用我的身份证办银行卡洗钱,但是我不知道是陌生人办的,我该负什么法律责任 - ？
俞珍伏萨： 你好,卷入经济犯罪,是否知情,你自己的说法只是一方面,最后以公安机关的认定为准
牡丹江市18581253953： 银行卡借给别人有什么风险 - ？
俞珍伏萨： 违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任.按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也可能需承担连带责任.
牡丹江市18581253953： 办的银行卡,一面一毛钱也没有,把卡给了别人,不管别人怎么样,我自身会有什么损害吗? - ？
俞珍伏萨：通常会被拿去冒充你的身份进行资金转移,如果是被用于诈骗,是有可能会被警察叔叔麻烦到的. 跃然明显的责任没有很明确的法律规定,但是建议还是慎重些为好,因为可能对你声誉有影响.
牡丹江市18581253953： 别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? - ？
俞珍伏萨： 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
牡丹江市18581253953： 帮别人洗钱,怎么判? ？
俞珍伏萨： 帮别人洗钱,怎么判?随着社会的不断发展,洗钱犯罪也越来越猖獗.帮别人进行洗钱是犯罪行为,不仅会破坏社会和谐,还会给社会带来负面影响.因此,正确处理帮别...
牡丹江市18581253953： 用自己的身份证办银行卡卖给别人洗黑钱我要不要坐牢 - ？
俞珍伏萨： 一旦出现问题,你肯定要承担连带责任,尽快采取补救措施,不要因小失大.
牡丹江市18581253953： 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? - ？
俞珍伏萨： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
牡丹江市18581253953： 用自己身份证办理的银行卡,然后给陌生人用,那样以后会有什么危害吗,望知情人告知下谢谢了, - ？
俞珍伏萨： 把银行卡给陌生人用有很大的风险.一般找人借银行卡的都是用来做非法勾当的收款转账洗钱等.如果给警方查到你脱不了关系的.
