银行卡借给别人洗钱需要承担什么法律责任

~ 银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任。 1、为掩饰、隐瞒 毒品犯罪 、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污 贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。 2、应当对其没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处或者单处 罚金 。 3、如果行为人的犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：02 《 刑法 》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：02 （一）提供资金帐户的；02 （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；02 （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；02 （四）跨境转移资产的；02 （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。02 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

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鲅鱼圈区14724356539： 卡借给别人洗钱要不要坐牢 ？
毕宣永适： 1、当事人将银行卡借给他人洗钱了情况下,若当事人对洗钱行为知情,则可以作为洗钱罪的从犯,需要受到人民法院处以的刑事处罚.2、提供资金帐户掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金.

鲅鱼圈区14724356539： 提供卡给人洗钱构成什么犯罪 ？
毕宣永适： 1.提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪.2.根据《刑法》法191条规定,明知犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金.

鲅鱼圈区14724356539： 别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? - ？
毕宣永适： 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.

鲅鱼圈区14724356539： 银行卡借给别人刷流水 ？
毕宣永适： 银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为,将使本人遭受财产和声誉的损失.银行卡是个人进行金融交易的凭证,包含大量的个人信息,如果出借个人的银行...

鲅鱼圈区14724356539： 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 - ？
毕宣永适： 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...

鲅鱼圈区14724356539： 银行卡借给别人需要承担什么风险 - ？
毕宣永适： 违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任.按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也可能需承担连带责任.

鲅鱼圈区14724356539： 别人用我的身份证办银行卡洗钱,要承担什么法律责任 - ？
毕宣永适： 身份证属于唯一的个人身份的证明,依法不能出租出借.就你所说情况,要看你是否知情,对方用你的身份证你是否同意.如果你故意借给对方当然要承担法律责任.如果是对方利用不正当方法私自冒用你的身份证,因为你没有违法行为,当然...

鲅鱼圈区14724356539： 普通的借记卡借给别人了.用来洗钱的.卡主会承担法律责任吗 - ？
毕宣永适： 需要承担责任的,除非你能有明确的证据证明自己没有参与,所以最好不要借卡.

鲅鱼圈区14724356539： 银行卡借给他人过账坐几年牢 ？
毕宣永适： 若银行卡借给他人过账的情节不算严重,并不涉及犯罪,所以也不用判刑,只需要担与银行卡相关的所有经济责任即可.最高人民法院《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定,出借银行账号是违反金融管理法规的违法行为,人民法院应当依法收缴出借银行账号的非法所得并可以按照有关规定处以罚款,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任.

鲅鱼圈区14724356539： 借卡给别人洗黑钱,从中得利犯法吗? - ？
毕宣永适： 犯法,属于洗钱罪.