兼职被骗涉及诈骗洗钱怎么办?

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今天我们来聊一聊“兼职被骗涉及诈骗洗钱怎么办”这个问题。我来给大家讲一讲正确的做法是什么。

一、不要慌张,保持冷静

当发现自己被骗,或者惊觉自己可能卷入了诈骗洗钱的时候,第一反应很可能是情绪激动、慌张或愤怒。但是这些负面情绪不但不能解决问题,还会影响我们进行正确的判断和应对。

我建议在这种情况下,首先需要做的是深呼吸,平复一下心情,保持冷静和理性的思考。然后可以仔细检查交易记录,确认自己确实是受到了欺诈或利用。在情绪冷静下来之后,我们可以更清晰地分析事件,也更有能力去采取正确的后续应对措施,比如及时报警等。

保持冷静非常重要,这可以让我们不会在慌张中做出错误的决定,也有利于我们进行理性思考,找出最佳的解决方式，这是应对诈骗的重要一环。

二、立即联系银行并报警

发现自己被骗以后,首先要马上致电银行,说明情况,要求立即冻结相关的银行账户。这样可以防止更多资金流失。同时也要立即拨打110,向公安机关报案,说明被诈骗的情况,帮助追回资金。

在联系银行和报警的同时,一定要把自己手上的交易记录,如转账凭证、聊天记录等证据材料都保留好,提供给银行和警方。这些都是证明被骗的关键证据。

联系银行冻结账户和及时报警,可以最大程度控制经济损失,也可以争取时间让警方介入调查,追查骗子,追回被骗资金。在发现被骗后,一定要第一时间采取这两项措施,防止骗子逃逸或转移赃款。

三、检查设备是否遭到黑客攻击

我建议可以用杀毒软件扫描设备,检查是否存在安全漏洞。如果发现问题,要及时修复漏洞,重置账号密码,并使用更高强度的密码,打开双重认证功能,加强账户安全防护。

有可能就是因为自己的设备被攻击,账号被盗用,才导致了被骗。所以这一步的安全检查也非常重要。及时发现并修复设备的安全漏洞,也可以避免再次被骗。

四、通过工资或法律途径追回损失

在警方成功抓获犯罪嫌疑人后,我们可以积极通过法律手段追讨被骗的资金损失。

具体可以考虑以下做法:

1. 如果犯罪团伙涉案金额较大,可以向法院提起民事诉讼,要求犯罪分子赔偿我们的经济损失。

2. 如果我们的兼职单位仍在正常运营,可以与老板协商,要求通过工资形式扣回我们的损失部分。

3. 如果协商不成,也可以向劳动仲裁部门提出仲裁,要求老板偿还损失。

4. 如果以上途径都不可行,最后可以向法院提起讨薪诉讼,强制执行偿还我们的经济损失。

五、提高警惕,不要再次被骗

“一次被咬,十年怕井绳”,遭遇过被骗的经历后,我们必须汲取教训,提高自己的防范意识,不能再次上当受骗。

大家可以从以下几个方面提高警惕:

1. 不要轻易相信网上陌生人的承诺或信息。

2. 查收陌生链接短信或弹窗时一定要先核实来源。

3. 不要随意在不明网站提交个人敏感信息。

4. 定期更新密码,做好账户安全防护。

5. 遇到可疑情况要先求助而不是自己操作。

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接着咱们看一下网友小王的案例:

• 网友小王,在某网络论坛看到一个兼职信息,说是帮助企业做支付结算,很简单很赚钱。小王联系后,对方让小王开通一个个人账户,然后提供这个账户的卡和密码。对方让小王不要操作账户,每天就收一点提成。一开始小王确实能拿到一些提成,觉得这活儿真不错。但是后来这家公司突然不见了,小王的账户里也莫名其妙出现了数百万的转账流水。

• 原来这个公司是在利用小王的账户进行洗钱!转移来的资金都是一些非法收入,小王的账户被利用为转移层,目的是洗白资金来源。小王根本不知情,但也因此卷入了洗钱的刑事活动。

我给大家分析一下:

• 1.骗局方面利用兼职名义,诱使网友小王开设个人账户并提供账号密码,这是进行洗钱的第一步。

• 2.小王在不知情的情况下,成为了这个洗钱骗局的帮凶和中转站。骗局可以通过小王的账户进行资金层层转移,达到洗白黑钱的目的。

• 3.小王获得的提成,很可能也是洗钱过程中的转账环节之一。目的是让小王以为这是正常兼职赚钱,继续配合骗局运作。

• 4.骗局最后突然倒闭是洗钱完成后销毁证据的一种手段,同时也将全部法律风险和嫌疑推给无辜的小王。

• 5.小王账户的大额资金流水,已经可以证明这是一个规模巨大的洗钱骗局。小王很可能已经成为洗钱罪的共犯。

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这种骗局手法非常隐蔽,利用人们对兼职和赚钱的向往心理,让更多人成为洗钱的帮凶。所以大家在兼职的时候一定要谨慎!不要轻易提供个人银行账户,也不要相信那些可疑的兼职信息。像小王这样的案例已经非常多了,希望大家引以为戒,避免被利用参与违法活动!

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18069828345： 被骗帮别人洗钱怎么办 - ？
熊畏硫酸： 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...

18069828345： 被骗用二维码洗钱,一点也不知情,会怎么样? - ？
熊畏硫酸： 你不知情,但是你又没有留下证据的话,其实是没有办法处理这个事情的.首先洗钱这个东西它就违法,你去参与他你就没办法通过维权的角度去进行,就是找回你被骗的钱.

18069828345： 我就是被网上骗钱了有人冒充公安人员,洗钱转账,50万,我怎么办 - ？
熊畏硫酸： 您好,您赶紧拨打110报警.50万被骗金额足以引起警官的重视,一旦破获警官可以得到嘉奖,会动力十足帮助您破案的.

18069828345： 兼职被骗了咋办? - ？
熊畏硫酸： 1.可以向当地劳动监察部门投诉. 2.可以向信访部门申诉. 3.可以申请劳动仲裁. 4.对劳动仲裁不服可以向法院起诉. 根据劳动合同法: 第八十条用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的,由劳动行政部门责令改正,给予警告;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任. 第八十二条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资. 用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资.

18069828345： 人家打电话给我说我涉嫌洗钱,然后稀里糊涂的就被骗了5300块钱,怎么办想起的心都有了,这可是我的全 - ？
熊畏硫酸： 报警咯.为你感到难过.

18069828345： 骗了他人钱财去洗黑钱,他人钱财是否可追回? - ？
熊畏硫酸： 很少有人能把钱追回来,骗子就是为了骗钱,早把钱转移了

18069828345： 警察电话说我洗黑钱怎么办? - ？
熊畏硫酸： 您要留意是不是仿冒诈骗哦.骗子会仿冒国家机关等工作人员或者亲朋好友身份,利用伪造的文件获取信任.一旦老年人放下戒备心,骗子便会通过语音索要银行卡、身份证、联系电话等关键信息,再以“恶意透支、账户异常、涉嫌犯罪”等名...

18069828345： 接到洗钱案诈骗电话 - ？
熊畏硫酸： 遇见这样的情况的时候第一时间报警才可以的.还有就是在腾讯守护者平台举报一下,这个平台现在联合公安部开启了为期月的公益宣传的活动.这个活动是说要是想杜绝诈骗电话是需要广大网友的支持和参与的.参与这个活动有活动的软件,例如腾讯手机管家就有个一键举报的功能.

18069828345： 打字兼职被骗了怎么办 - ？
熊畏硫酸： 如果涉及的钱数少,报警也未必会立案,但是即使立案基本也不会去破案,除非报警的人达到一定数量,警方实现并案,但是派出所一级的报案,个人感觉这种小诈骗案很难破案,我知道这么说很残酷,但是因为立案的最低标准是3000-5000(不同地区规定不同),所以其实骗子就是钻空子,骗了也拿他们无可奈何,也不要责怪警察的责任心,毕竟这种小案子破案成本高,即使抓住骗子,诈骗金额低也不能把他们重判.但是还是建议你一定要去尝试报案,这样的话毕竟有机会并案,你要想出口气,就把骗子的信息公布下,虽然是假的,但是至少这套信息不能拿来骗人了.最后一句很重要,不要相信所谓能帮你拿回钱的人,只会让你再被骗一次

18069828345： 上做兼职被骗了6000元整.请问我该怎么样报警追回 - ？
熊畏硫酸： 网上被骗,防不胜防 涉及交钱的,就要谨慎 对方已经构成诈骗罪,建议报警处理,不要再信网上的信息