我不知情况下别人用我银行卡洗黑钱是不是帮信罪?
如果确定你是不知情的情况下,你就没有任何问题,放心好了!
这就好比是你有一根棍子,有人偷偷拿棍子打伤了别人,自然是和你没关系的。
如果不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。
洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
《刑法》第一百九十一条规定,【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
扩展资料:
洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:
(一)提供资金账户的。
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
(四)协助将资金汇往境外的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
要实现洗钱的目的,主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式,消除可能成为证据的痕迹,为犯罪所得及其收益设置伪装,使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法,经过种种中间形态,采取多种运作方式来洗钱。
洗钱对象是资金和财产,这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联,例如,来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说,只有非法所得才有清洗的必要。
参考资料来源:百度百科-刑法
情况不明不好回答,从法律上来讲,关键要看有没有充分的证据证明你所说的“不知情”了,如果有的话,当然不属于,具体联系当地专业律师帮助。
刑法第一百九十一条,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:一提供资金账户的;二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;四协助将资金汇往境外的;五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
不是,这个如果是被别人恶意窃取了你的银行卡资料,而你自己并不知情的情况下,这个不算洗钱罪,但如果你知道罪犯是利用你的资料走账打款,这个就性质不一样了,就是洗钱了,这个知晓你的资料的用途是你定罪的关键,所以根据你说的情况,你的情况应该无法定罪。
你不知情,怎么知道别人洗黑钱,还有自己的身份信息和银行卡不要借给外人,现在的情况还是咨询下公安的朋友,去警局主动说明情况吧。
在自己不知道的情况下,别人盗用我的身份证信息办了银行卡,而且里面有...
那这当然是属于欺诈行为,也构成犯罪。这个你可以选择报警,因为他办理了这个银行卡,如果他用这个银行卡办了什么违法事情的话,那么这个出现了任何后果都是由你来承担的。应及时与开卡的银行联系,说明情况并冻结该银行卡,维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。根据《金融机构...
在我不知情的情况下,别人用我的手机号贷款,我需要负责任吗?
需要负责任,因为此借款是你的名义贷出来的。手机号给别人用的危害 手机号码一般都是用身份证办理的,和身份证一样重要。如果别人用你的手机号码注册支付宝或者是其他支付软件。里面有借呗,这样的借款项目。而借款以后如果不还是会影响到你的个人征信。或者用你的号码进行诈骗。或者是违法犯罪行为。要负...
在我不知情的情况下,别人用了我的身份证干了违法的事,我要付法律责任吗...
1,你的情形不要承担任何法律责任。,2,法律依据:《中华人民共和国居民身份证法》第十六条 有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的; (二)出租、出借、转让居民身份证的; (三)非法扣押他人居民身...
他人在我不知情的情况下用我姓名状告别人怎么办?
可以核实一下,必要时,可以以侵犯个人名誉,诉讼到法院解决。
朋友在我不知情的情况下用我的手机号码和姓名贷款。现在逾期不还,人家...
不用承担,可以起诉,这是公民的正当权利。民事纠纷可以协商或调解,也可以直接起诉或申请仲裁。不管是在公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间,只要是发生财产纠纷或人身关系纠纷的,都可以向法院起诉,通过法院诉讼的方式来解决纠纷。法律分析可以起诉,因为法院受理民事案件主要是看是否符合法律...
别人在我不知情的情况下拿我的手机在借贷平台上借了钱算违法吗?_百度...
在当事人不知情的情况下拿当事人的手机在借贷平台上借了钱算违法。法律分析通常,手机被他人用作贷款后,个人需要承担的后果有:1、贷款没有出现纠纷通常在手机主人不知情的情况下,他人用自己的手机去贷款,贷款到期后,银行会找上门来,要求当事人偿还贷款金额。2、发生债务纠纷,吃官司若是手机主人...
有人在我不知情的情况下用我的身份证贷款该怎么办?
如果你是真的不知情,没有收受人家的好处费,那你就赶紧去贷款 行,去报案,并且到派出所也报案,你的身份证和其他身份信息如何泄露的 是别人盗取的,还是你借给他的,这都是不同的案情
有人在我不知情的情况下用我的身份证贷款该怎么办?
你可以通过以下方式来维护自身合法权益:首先,在当地人民银行服务大厅或征信查询网点打印一份自己的征信报告,保存下来,作为维权的证据;其次,要求消除征信上的不良记录,这有几种方式,一是可以直接向银行提起征信异议,二是向当地人民银行提起征信异议,三是直接向人民法院提起诉讼,起诉银行,要求删除不良...
在我不知情的情况下别人拿我的身份证贷款了怎么办?
别人用你的身份证贷款,虽然写的是你的名字,但只要你没有到场签字贷款就与你无关,也不需要承担任何后果。建议您:发现自己的身份证被别人盗用贷款应该立即报警,同时打电话给贷款公司,告知贷款并非本人所为。法律依据:《民法典》第一百一十条,自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取...
...开对公账户,可是他们在我不知情的情况下用我的帐户洗钱,我该怎么...
可以向银行举报,也可以向公安机关报案,也可以自己去销户。当然,如果对方用你的名誉去做违法犯罪的事,最好的办法是去报案,让经侦队的去调查销毁他们
释贱玻璃: 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
栾城县13057439887: 别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? - ?
释贱玻璃: 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
栾城县13057439887: 银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 - ?
释贱玻璃: 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
栾城县13057439887: 用我的身份证办银行卡洗钱,但是我不知道是陌生人办的,我该负什么法律责任 - ?
释贱玻璃: 你好,卷入经济犯罪,是否知情,你自己的说法只是一方面,最后以公安机关的认定为准
栾城县13057439887: 如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 - ?
释贱玻璃: 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
栾城县13057439887: 请问:在不知情的情况下,为他人提供账户洗黑钱会被判刑吗? - ?
释贱玻璃: 当然也会判刑,是帮助他网络信息罪所以我们要保管好自己的银行卡,不要随便借他人,卖给他人
栾城县13057439887: 别人用我的银行卡洗钱会怎么样 - ?
释贱玻璃: 银行会记录下你的账户行为,警方会调查你.
栾城县13057439887: 别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? - ?
释贱玻璃: 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
栾城县13057439887: 如果有人用我的银行卡作为收赃的工具,请问我需要负法律责任吗.请专家用法律解答 - ?
释贱玻璃: 完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动.作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任.但如果知道是拿去诈骗的情况下还借,就是诈骗行为的共犯.银行卡(bank card) 是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡包括信用卡和借记卡两种.因为各种银行卡都是塑料制成的,又用于存取款和转帐支付,所以又称之为“塑料货币”.银行卡的大小一般为85.60*53.98mm(3.370*2.125英寸),也有比普通卡小43%的迷你卡和形状不规则的异型卡.
栾城县13057439887: 本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? - ?
释贱玻璃: 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,