公对私转账违法吗
法律依据：
《人民币银行结算账户管理办法》第四十条从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。
公对私转账30万违法吗
法律分析：不违法，但是目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。法律依据：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第五条 金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元...
私对私转账要交税吗
私对私转账要交税吗 私对私转账是否需要交税，主要取决于转账的性质和金额。一般来说，如果转账属于正常的资金往来，且金额在一定范围内，是不需要交税的。但是，如果转账涉及到收入、赠与、遗产等，可能需要缴纳相应的税款。一、正常资金往来 对于正常的资金往来，如朋友之间的借款、还款、家庭成员之间的...
公对私转账违法吗
不违法，但要符合法律法规的规定。从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单的付款依据。法律依据：《人民币银行结算账户管理...
公户给个人汇款违法吗
国家规定，企业账户是不能随便向个人账户转账的，除非是差旅费，劳务费等，但通常要提供相关的合同等，而且转账的金额也一般要以不超过五万元为准。公司的钱转到个人账户违法，因为公司账户里的钱属于公司的资产，如果转款没有合理理由，可能被认为是转移公司资产，当对外需要承担责任时，可能会对公司债务...
单位能否和个人进行资金往来?
3、公对私转账,存在被怀疑为洗钱的风险.不少人通过成立空壳公司,以正常经营的名义将来路不明或违法所得的资金通过对公账户与对私账户间进行划转,以达到其洗钱的目的.根据大额支付交易的规定:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间存在金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人...
私对私转账1000万,银行会管吗?
只要你没有做违法事情,自然就无需任何的担心。 我是欣奇理财师,这个问题我来回答下。 记得刚参加步入 社会 进入银行工作的时候,我的第一个岗位就是现金去柜员,个人转账业务对于我们小柜员而言(也就是题主说的私对私转账业务)是最稀松平常的业务, 别说1000万,5000万的转账我们也是手也不抖一下,正常功办理的。
私对私转账1000万,银行会管吗?
央行私对私可以大额转账吗随着经济的发展，货币的流通变得越来越快，越来越多的人开始考虑如何快速安全地转账。在这种情况下，央行私对私转账就成为了一种受欢迎的转账方式，它可以实现大额转账。央行私对私转账是指银行与银行之间的转账，这种转账方式是通过央行系统进行的，它可以实现跨行转账，也可以实现...
私对私转账1000万,银行会管吗?
私对私转账1000万元，银行会管吗？如果不存在可疑的现象，那么银行最多就上报给中国人民银行而已，不会去管你，如果涉及可疑交易，那么可能会联系你核实或让你提供相关的证明。大额交易与可疑交易 根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：对于符合大额交易特征的行为，金融机构...
个人间转账5000万元违法吗
1、公司财务账户使用私人账户是不合法的；2、《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户：（一）工资、奖金收入。（二）稿费、演出费等劳务收入。（三）债券、期货、信托等投资的本金和收益。（四）个人债权或产权转让收益。（...
付货款公对私可以吗
可能会涉及需要交税。看这笔款子的性质是怎么样的。首先给个人会要缴纳个人所得税。这部分钱如果属于不得抵扣的钱就要做纳税调整。但是很多公司都想办法不纳税，就会逃掉税务局给的个人所得税的代扣代缴手续费。企业账户对私人账户转账：国家规定，企业账户是不能随便向个人账户转账的，除非是差旅费，...
大狐辉宜力： 前期,监管机构对公--->私转账都有严格要求,包括金额,用途等.现在放宽很多,只要不是洗钱,或从事违法经营均可以转账.
台儿庄区13022135545： 企业的一般账户可以对私转账吗?是否违法 - ？
大狐辉宜力： 1、其他账户把钱转账到一般户不需要手续费. 2、对外转账的话,不能公对私转账. 3、一般户不能提现,但能存钱啊,到银行柜面去办理.
台儿庄区13022135545： 为规避经济纠纷将公司账户里的钱转到股东个人帐户违法吗? - ？
大狐辉宜力： 这种行为肯定是违法的.因为公司账户里的钱属于公司的资产,如果转款没有合理理由,可能被认为是股东转移公司资产,当对外需要承担责任时,股东可能会对公司债务承担连带责任,另外,股东将公司的资金转到个人账上,按照税法的规定,该行为视为对于股东个人的分红.股东个人的分红应该缴纳个人股息红利所得税.如果转款而不交税,涉嫌偷逃税款的违法犯罪行为.将公司账户款项直接转给股东个人,存在法律风险,建议向当地律师详细咨询、依法操作.攀枝花公司法律顾问李明华律师解答
台儿庄区13022135545： 小规模纳税人公账能给私人账号转账吗(比如快递费快递公司给的是私人? ？
大狐辉宜力： 理论上是不可以的,违法.实际情况是很正常的.
台儿庄区13022135545： 村主任把公家钱转入私人帐户违法不 - ？
大狐辉宜力： 村主任将公安的钱转入到私人帐户,当然是违法行为. 如果只是转入使用,构成挪用资金罪,依法应追究刑事责任. 如果将转入的资金据为已有,则构成贪污罪. 法律链接:《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用...
台儿庄区13022135545： 私人账户的钱转入公司对公账户算不算违法?大额的 - ？
大狐辉宜力： 这个绝对不会违法,但是如果公司有什么违法的行为,可能会影响到你
台儿庄区13022135545： 请问一般户可以公对私转账吗? - ？
大狐辉宜力： 《人民币银行结算账户管理办法》中第三十三条:基本存款账户是存款人的主办账户.存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取, 应通过该帐户办理.第三十四条:一般存款账户用于办理存款人借款专存、借款归还和其他结算的资金收付.该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取.每个账户性质在办法中都有详细说明,您所说的一般户可以通过转账(电汇,支票,网银支付)形式向个人客户转款,只要公司与个人之间有合法的贸易背景就可以.注意的是:一般账户不能通过现金形式向收款人支付款项,这里有严格要求.前期,监管机构对公--->私转账都有严格要求,包括金额,用途等.现在放宽很多,只要不是洗钱,或从事违法经营均可以转账.
台儿庄区13022135545： 对公帐户能否转钱到私人帐户(急求答案) - ？
大狐辉宜力： 公对私账户只能发工资、小额报销用途转账.但是注意你姑姑的以公款炒股属于挪用公款,涉及犯罪!!!
台儿庄区13022135545： 公司账户可以向私人账户转账吗 - ？
大狐辉宜力： 可以,不过用途、金额有限制
台儿庄区13022135545： 公司基本账户能往私人账户打钱吗 - ？
大狐辉宜力： 那是不可以的``除了渣打银行有这种服务之外,其他银行那样操作都是违法的. 你可以写张支票提现还给他的
