反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是什么..
fate可还行
《联合国禁毒公约》———全称为《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神
药物公约》，1988年在维也纳通过。它是国际社会第一部有关控制跨国洗钱活
动的国际公约，初步确立了有关反洗钱的基本原则。
FATF40条建议———“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写，它是西
方七国集团为了专门研究洗钱的危害、预防以及实现反洗钱的国际统一行动而
成立的政府间国际合作组织，其成员国已经遍布北美、欧洲、亚洲、南美的主
要金融中心。FATF提出的40条建议，是西方反洗钱行动的主要纲领。
国际刑警组织全体大会决议———国际刑警组织是各国刑事警察部门在预
防和惩治刑事犯罪方面进行合作的专门性国际组织。国际刑警组织全体大会以
通过决议的方式，敦促国内没有采取反洗钱法律措施的成员国加快立法，并敦
促已建立相关制度的成员国不断采取新措施。中国已于1984年成为该组织成员
国。
【拓展资料】
一、FATF是什么:
反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。
二、FATF设立目标:
反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。
洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
"911"事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。针对目前国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临形势，中国政府在2003加大了反洗钱的工作力度。人民银行也从组织机构和制度建设以及加强监管方面加强反洗钱工作。
三、洗钱是什么:
洗钱(MoneyLaundering)是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
金融行动工作组
金融行动特别工作组
反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是...
FATF，中文全称是反洗钱金融行动特别工作组。【
反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是什么...
FATF，它的中文简称是反洗钱金融行动特别工作组。【
专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是
成立的政府间国际合作组织，其成员国已经遍布北美、欧洲、亚洲、南美的主 要金融中心。FATF提出的40条建议，是西方反洗钱行动的主要纲领。国际刑警组织全体大会决议———国际刑警组织是各国刑事警察部门在预 防和惩治刑事犯罪方面进行合作的专门性国际组织。国际刑警组织全体大会以 通过决议的方式，敦促国内没...
我国加入的国际反洗钱组织有哪些
我国加入的国际反洗钱组织主要有金融行动特别工作组和欧亚反洗钱与反恐融资小组。金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织，成立于1989年，目的是发展政策和程序，以阻止洗钱行为的发生。我国于2005年正式成为FATF观察员，两年后更是成为该组织的正式成员。加入FATF，意味着我国承诺遵循该组织设定的反洗钱和...
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有
1、反洗钱金融行动特别工作组，西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。2、埃格蒙特集团，1995年由一些国家的金融情报中心（FIU）在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织，旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。3、欧亚...
中国是哪几个国际反洗钱组织的成员
中国市：金融行动特别工作组(FATF)，亚太反洗钱组织(APG)，欧亚反洗钱组织(EAG)的成员。1、金融行动特别工作组(FATF)反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月...
我国加入的反洗钱组织有哪些
此外，加入这些组织还有助于提升我国金融体系的透明度和稳定性，为经济发展提供良好的金融环境。总的来说，我国加入FATF和EAG等反洗钱国际组织，是积极参与全球反洗钱合作、维护国家金融安全的重要举措。这不仅有利于提升我国在国际金融体系中的地位，也有助于国内反洗钱制度的完善和执行。通过这些国际合作，...
反洗钱国际组织
反洗钱国际组织有以下的一些。FATF 式的区域性反洗钱国际组织（fsrbs）包括：反洗钱和反恐怖主义融资评估专家委员会（MONEYVAL）、加勒比金融行动特别工作组（cfatf）、东南亚反洗钱组织（esaamlg）、拉丁美洲金融行动 特别工作组（gafilat）和亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖主义融资组织（EAG）...
2018至2019年有哪些国际组织对中国开展了反洗钱联合互评估?
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有： 联合国、世界银行、国际刑警组织、FATF等。温馨提示：以上解释仅供参考。应答时间：2022-01-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
反洗钱五国一地指哪些
反洗钱五国一地指的是中国、美国、英国、法国和德国以及欧亚反洗钱机构一地。以下是详细解释：反洗钱的重要性与全球合作 反洗钱是全球金融安全的重要组成部分，涉及多个国家和地区共同合作。随着金融全球化的发展，跨境洗钱活动日益频繁，各国政府和国际组织纷纷加强反洗钱合作，共同打击跨国洗钱犯罪。其中，&...
毅变永适： 反洗钱金融行动特别工作组,简称FATF,是当今世界最具权威性的反洗钱国际组织.
桂平市17713729214： 请问哪里可以找到往年的中国人民银行录取公务员的专业科目的试卷?今? ？
毅变永适： 姓名:_________ 单位:___________________ 分数:________ 一、单项选择题:(每题2分,共44分.) 1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是______...
桂平市17713729214： 图中,哪个是联合国的标志()A.①B.②C.③D.④ - ？
毅变永适：[答案] 目前世界上规模最大、最具影响力的全球性国际组织是联合国. ①为APEC的旗帜,②为欧盟的标志,③为世界贸易组织标志,④为联合国会标. 故选:D.
桂平市17713729214： 有什么国际组织?? - ？
毅变永适： 联合国、国际奥委会、国际红十字,国际货币基金组织、世界贸易组织 湿地国际组织 反洗钱金融行动特别工作组、世界食品法典委员会(CAC)、国际原子能机构、保护知识产权国际组织及国际公约、亚太工程师国际组织、新闻出版国际组织和机构、国际会计师组织、防扩散国际条约国际组织、国际麻醉药品管理局、世界贸易组织、世界卫生组织、上合组织、国际货币基金组织.
