公司用个人卡走账，个人承担什么责任
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
公司用个人卡走账个人承担什么责任
首先，个人可能因违反《中华人民共和国会计法》而承担法律责任。该法规定，各单位必须依法设置会计帐簿，并保证其真实、完整。使用个人卡走账，实际上是在逃避会计核算和监管，违反了会计法的相关规定。其次，个人还可能因偷税漏税而承担法律责任。公司使用个人卡走账，可能导致公司收入未纳入税务申报，从而构成...
公司用个人卡走账,个人承担什么责任
公司使用个人卡走账的，若为正常公司经营使用，则个人不需要承担责任；若为违法犯罪活动走账的，则个人可能构成包括洗钱罪等犯罪。一、走账有哪些行为需要负法律责任？1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、 出租、出借银行...
公司用个人卡走账,个人承担什么责任
公司使用个人卡走账的,若为正常公司经营使用,则个人不需要承担责任;若为违法犯罪活动走账的,则个人可能构成包括洗钱罪等犯罪。公司用个人的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，其可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用员工...
公司用个人卡走账,个人承担什么责任
公司用个人卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，个人可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。 公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司用个人账户走账肯定是不对的，毕竟公司账是要报税的，而个人账户在没有...
公司用个人走账犯法吗
律师解答：犯法。公司财务账户使用个人账户是不合法的。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。2、违反本办法规定支取现金。3、利用开立银行结算账户逃废银行债务。4、出租、出借银行结算账户。
公司用个人卡走账,个人承担什么责任
公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪。明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户的，构成洗钱罪。【法律依据】《刑法》第一百九十一条，明知是...
公司用个人卡走账,个人承担什么责任
公司使用个人卡走账的，若为正常公司经营使用，则个人不需要承担责任；若为违法犯罪活动走账的，则个人可能构成包括洗钱罪等犯罪。《刑法》规定，为掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有法律规定行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处...
公司用员工个人卡走账个人承担什么责任
公司用员工个人卡走账个人承担的责任如下：1、若公司用个人卡走账属于正常经营行为，个人不需承担责任；2、若公司用个人卡走账涉及违法犯罪，如洗钱，个人可能会被追究法律责任；3、若个人知情或参与公司用个人卡走账的逃税漏税行为，可能面临刑事处罚，包括但不限于有期徒刑、拘役及罚金；4、若个人账户被...
公司用个人卡走账,个人承担什么责任
1、税务责任：个人卡走账会导致个人的收入未被正确申报和纳税，从而引发税务问题。个人会被要求补缴税款、缴纳滞纳金和罚款。2、法律责任：公司的资金流动涉及到非法活动的，洗钱、欺诈等，个人会被牵涉进相关的法律诉讼和调查中，并承担相应的法律责任。2、财务风险：当公司出现财务问题和破产，个人卡中的...
公司用员工银行卡走账后果
公司用员工银行卡走账的处罚如下：1、公司用个人银行走账的行为，如果构成洗钱罪，则应当处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，还应当没收实施犯罪的所得以及产生的收益；2、如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的构成要件是什么1、侵犯的是复杂客体；2、客观方面表现为...
畅逃氨苄： 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任.并且公司财务账户使用私人账户是不合法的.《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户.(二)违反本办法规定支取现金.(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务.(四)出租、出借银行结算账户.(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户.
定兴县18694077726： 公司用自己的银行卡走账自己违法吗,需要承担什么责任 - ？
畅逃氨苄： 如果金钱是不法途径获得 承担刑事责任
定兴县18694077726： 公司向我私人卡上打款 之后又要从我私人卡上把钱转给老板 我会承担什么责任 - ？
畅逃氨苄： 很明显你＂犯法＂在即了,如此明目,你就该咨询一下有关法律部门该怎么办,好速速摆脱牢狱之灾. 且此公司已不可信任,又要想当初让你干这个位置是不是一个陷井,正所谓多个心眼多条活路,好自为之吧.
定兴县18694077726： 亲戚公司借我银行卡走流水,有什么风险 - ？
畅逃氨苄： 亲戚公司借银行卡走流水是会有影响的.如果是非法收入为了偷逃税,甚至涉及一些非法交易,得协助司法调查,现在银行风控严格,个人银行卡内大额流水,轻易就会被银行风控,要求提供收入来源证明和纳税证明,甚至会被税务局认定你没...
定兴县18694077726： 老板用其私人账户转账到我的账户,再让我转账给别人,我会承担什么责任呢 - ？
畅逃氨苄： 1)在金融体制自由的香港,公对私,私对公完全没有问题. 2)在大陆,一般情况下,公不能对私.有一种情况例外:私是公司帐户的法人之一. 3)私一般是可以汇给公司的,只是要标明用途》比如你交个水电费,当然要汇给电力公司.比如你买本书,也是汇给公司帐户的,比如你参加个什么资格考试,等等
定兴县18694077726： 我们公司有些客户是不开发票的,所以现金都打入个人账号,卡是以我个人名义办理,出现问题由我承担么? - ？
畅逃氨苄： 这是典型的帐外循环,这样操作,你们是偷漏的税款的,所以如果被发现,你肯定是要承担责任的,建议你和公司老板协商,以保证资金安全等名义,以后将款项打入老板的帐户当中,这样即使出现问题,也可以以不知情等理由免除你的责任.
定兴县18694077726： 以前的公司要用我的银行卡,说要给我分红,结果银行卡用于违法活动,法律上会追究我的刑事责任吗? - ？
畅逃氨苄： 1、你不会也不可能承担刑事责任;2、相反,你可以要求以前的公司赔偿损失、赔礼道歉;
定兴县18694077726： 公司让我用自己身份证办张储蓄卡用来走账,走账流程是分公司有汇款单给总公司,借我们储蓄卡收汇款. - ？
畅逃氨苄： 这个跟你们没有关系,无连带责任
定兴县18694077726： 领导用员工身份证开卡并大量走账 - ？
畅逃氨苄： 这是违法行为, 现在开银行卡实行实名制.
定兴县18694077726： 公司利用员工借记卡公款私存,此员工承担什么责任? - ？
畅逃氨苄： 没事 只要不是你取走的就不涉及违法所得 满意请采纳回答!
