洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是

~ 洗钱行为和洗钱罪的本质区别就是数额，没到额就是洗钱行为给与行政处罚，到额就是洗钱犯罪 。
具体区别如下：
1、上游犯罪的范围不同。犯罪分子只有清洗7种上游犯罪的所得才构成洗钱罪。洗钱行为则没有上游犯罪限制。洗钱行为的明显特征是不管其上游犯罪是何种犯罪行为，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为。洗钱行为并不一定都构成犯罪，只有当事人对从事这七种犯罪活动所获得的黑钱进行清洗时，才构成我国刑法中规定的洗钱罪。
2、承担法律责任不同。洗钱行为不一定要追究刑事责任，有的要追究行政责任或民事责任。洗钱罪则必须要追究刑事责任。
洗钱罪的洗钱行为如下：
1、利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。
2、通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。
4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。
5、其他洗钱方式。包括：走私；利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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衡南县19199964179： 洗钱行为和洗钱罪有哪些区别? - ？
进幸卡碧： 数额的区别! 多了就是犯罪没够行政处罚、

衡南县19199964179： 恐怖融资与洗钱的区别是什么? ？
进幸卡碧： 恐怖融资与洗钱的主要区别洗钱活动的最终目的是让非法的犯罪所得及其收益获得表面上的合法性,掩饰、隐瞒或消灭犯罪证据及追索的线索,逃避法律追究和制裁,在此...

衡南县19199964179： 什么是洗钱?含义是什么?？
进幸卡碧： 洗钱洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关 洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净.现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

衡南县19199964179： 大家好,请问:什么叫洗钱?请举例说明. ？
进幸卡碧： 洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段.不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源...

衡南县19199964179： 洗钱犯罪的主要特点有哪些 - ？
进幸卡碧： 洗钱罪的特征: (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定. (二)本罪在客观方面表现为: 1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账...

衡南县19199964179： 什么叫洗钱????? ？
进幸卡碧： 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项＂.即常言之“洗钱”.

衡南县19199964179： 传真号码和电话号码一样吗? ？
进幸卡碧： 传真号码跟电话电话号码没有什么区别.都是一样的.固定电话的电话线接个传真机就可以收发传真了,接电话机就可以打电话.传真和电话就有本质的区别:传真是通过...

衡南县19199964179： 三个字的股票有哪些? ？
进幸卡碧： 1、目前在中国股市中,三个字的股票有500多只股票,列举出来也没有什么意义,没有规律性.比如向日葵、嘉麟杰、瑞贝卡、天地源、赤天化、澳柯玛、金力泰、锦州港、士兰微、营口港、嘉凯城等等.2、在股票交易系统中,查询三个字的股票的方法为:打开股票交易系统,直接在其中查找三个字的股票即可,由于三个字的股票简称比四个字的股票简称要短,所以在主板中,比较容易区别出来.3、股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券.每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权.每支股票背后都有一家上市公司.同时,每家上市公司都会发行股票的.

衡南县19199964179： 思维和语言的关系是什么?法律逻辑学的内容 - ？
进幸卡碧：[答案] 关于人类语言与思维发展的相互关系 李先进 人类语言能力的发展是人类最重要的能力之一,也是与动物有所区别的主要因素之一.语言的发展是一种社会现象,遵循着一定的发展阶段和规律,是人类发展的必然产物.思维同样是人类发展的重要标志之...