你知道有什么资金盘骗人的？
BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者：1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间；2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。天亿的Scanpay是随着东南亚地区4G网络的普及同步推向市场，自2016年上线两年多的试运行已经积累了相当体量的用户群体。，为了实现用户数据的快速增长天亿国际集团发行SLA为scanpay进行数据引流，经过一段时间的运营，已建立了完整的信用体系和庞大的数据基础，正式进入通证流通阶段，随着线上线下各产业端参与到流通，交易所的陆续上线，真实的流通环境使通证价值落地并实现持续增长。
其实要想杜绝被骗也不难，看平台是否正规，直接看其持有的监管牌照、资质正规不正规，权威度高低即可。其实市场上正规外汇平台有不少，嘉盛、福汇、兴业等都是大家耳熟能详的牌子了，另外近几年市场上也冒出了几匹黑马，如ATFX、捷凯等。这几家是业界知名平台，无论是监管资质、出入金效率还是服务品质、产品体系等，都是比较不错的选择。新手刚入市若是不懂得如何去选择，建议可以从这几家来考虑下，希望能够帮到你。
那是非常多的，很多外汇平台都是资金盘，例如-TR、海汇国际等等。
除了银行，国内是没有正规授权的外汇平台，所以某些宣称国内的平台，什么稳赚不赔，保本收益，都不要相信。
选择外汇平台之前要知道这几点：
1、监管条件——保证平台正规的标准。
这个是最重要、最有效的方式。没有具备正规监管的外汇交易平台，几乎没有安全性可言，所以要判断一个平台是否安全可信，就要看监管，不仅要看监管机构是否权威，也要看有没有监管号。
2、资金分离——保证资金安全的标准。
资金分离，就是用户的资金和外汇平台的运营资金需要分开存放，在监管机构的规范下，正规的外汇平台都会给交易者提供隔离账户。
3、交易软件——保证交易安全的标准。
目前外汇市场中的交易软件有很多种，只有正规稳定的交易软件才能保证交易的安全，所以要小心那些平台私自搭建或不够正规的交易软件，因为这类软件在交易过程中各种不稳定的情况都会发生，根本无法进行有质量的交易。
4、客诉情况
有监管的平台也不一定百分百安全，注意它的客诉情况，客诉过多，说明问题多，也不建议选择。
你知道有什么资金盘骗人的?
这种新闻在行业里不少，普顿外汇PTFX、TR外汇、东霖国际，奥美，米治等，这些平台套路几乎都一样，碰瓷一些国外外汇商，许诺高额利息进行实施诈骗，大多都是国人包装出来的资金盘。其实要想杜绝被骗也不难，看平台是否正规，直接看其持有的监管牌照、资质正规不正规，权威度高低即可。其实市场上正规外汇平台...
资金盘有哪些
1. 传销型资金盘：传销型资金盘通常以多层次营销的形式出现，吸引投资者加入并承诺高额回报。这种资金盘往往利用人们的社交网络和人际关系，通过招募新成员并收取一定费用来维持运营。然而，这种模式往往无法创造真正的商业价值，最终会导致资金链断裂，使投资者血本无归。2. 诈骗型资金盘：诈骗型资金盘通常以...
哪些是非法资金盘
以下是一些常见的非法资金盘：一、P2P理财平台资金盘。此类平台涉嫌非法集资、庞氏骗局等非法行为，通过虚假宣传和高额收益承诺吸引投资者投资，但实际上并未真正对接合法借款项目，而是通过不断吸收新的投资者资金来支付老投资者的收益和本金，一旦资金链断裂，投资者将面临巨大损失。二、虚拟货币资金盘。一些...
「9.3资金盘曝光」8个崩盘跑路或即将出事的资金盘黑名单!
1. 东融银信DR Capital 东融银信DR Capital是一个由国人操控的资金盘，它省去了外汇资金盘常见的MT4\/5服务器，直接通过自己的App修改数据来造假，操作甚至比MT4\/5还要简单。其高额的动静态收益预示着这个资金盘的寿命不会长久，因此建议投资者远离。2. 华盛中信 华盛中信是一个假冒的理财资金盘，自成立以...
币圈最常见的8种骗局有那些呢
币圈最常见的8种骗局如下所示：1.庞氏骗局：庞氏骗局的标志性特点是他们往往承诺低风险高回报。这与投资的6字金言“高风险、高回报”恰恰相反。也就是说，如果用户听到的项目很好但却不真实，那很可能就是遇到庞氏骗局了。2.ICO退出诈骗：Ico特点是有着难以理解的白皮书、实际上不存在的团队、以及...
曝光几个跑路的,预警几个要跑的资金盘
CI金融的资金盘曾被曝光，其投资比例和跑路手法与日兴惊人相似，这无疑给投资者敲响了警钟。转向荟花商城，那些打着绿色积分旗号的平台，荟花无疑并未能真正实践其理念。12月16日，公司以账户冻结为由停止发放佣金，而启信宝显示，荟花已被标记为中风险，山海优选和君凤皇的情况也不容乐观。风险的信号在...
警惕:这几个资金盘骗局应该及时远离
资金盘骗局是一种常见的欺诈行为，通常涉及高额的回报和利润承诺，以吸引投资者参与。然而，这些骗局往往是非法的，缺乏透明度和监管，容易使投资者遭受重大损失。因此，及时远离资金盘骗局是非常重要的。首先，资金盘骗局通常采用虚假宣传和高额回报承诺来吸引投资者。这些宣传往往缺乏实际依据，只是为了骗取投资...
有哪些资金盘
除了股票和期货市场，金融市场还存在其他产品如债券、基金、外汇等。这些市场同样存在大量的资金盘。这些资金盘主要用于购买债券、投资基金或进行外汇交易等。这些资金的运作对于金融市场的稳定和流动性至关重要。四、非法或高风险资金盘（即所谓的“庞氏骗局”）此外，也存在一些非法或高风险的资金盘...
什么叫资金盘,合法吗?
：1、庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramidscheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以...
八月末区块链资金盘项目曝光
1、ZSC智能链 就是一个“上新币”骗局，ZT交易所换着花样割韭菜。2、IPFS挖矿项目骗局 IPFS市场上乱象丛生，大部分买这种矿机的都是散户，虽其中不乏认真做事的矿机厂家，但也存在着很多黑心厂家利用其热度，滥竽充数，从中弄虚作假开发资金盘谋取暴利。第一，凡是宣传自己矿机能够挖到IPFS代币的都是...
焦洪复方： 你都明知道是资金盘,却还要去投资,那肯定是会上当的资金盘的目的就是说开始引诱你,让你先尝到一点甜头,然后你就会大投资,最终会让你损失本金的,所以这种投资千万不要参与
汉阴县18742062531： 现在有非法传销是以金融做晃子的吗 - ？
焦洪复方： 有的,这种行为普遍叫做资金盘,就是拿一个吸引人的主题来达到圈钱的目的,没有实质性的东西,靠后面的人的钱来给前面的人.
汉阴县18742062531： 金辉证券联众投是诈骗吗 - ？
焦洪复方： 是.根据金辉证券官网显示,金辉证券联众投存在诈骗嫌疑.金辉证券联众投的运营模式涉嫌非法集资活动,具体来说,其以高额回报为诱饵吸引投资者参与.这种资金盘本身就存在高风险,大多数投资...
汉阴县18742062531： 垃圾币,传销币和资金盘盛行,你中招了吗 - ？
焦洪复方： 这些是几个比较经典的骗人的ICO类型,你要是花钱了,能抛赶快抛,因为ICO具备庞氏骗局的所有特征嘛,为了吸引更多的人参与,前期可能支付你利润.你要是明白人也及时脱坑,别想着高点跑了赚一笔,因为你猜不到骗子想什么时候跑.
汉阴县18742062531： 丰德百旺公司靠谱吗 ？
焦洪复方： 不靠谱.丰德百旺属于资金盘,已经被定义为诈骗了,建议不要参与,避免上当受骗.资金盘是指没有造血功能,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘.凡有类似《禁止传销条例》里面列举的行为,并且未经商务部批准.这些行为都涉嫌违反《刑法》第二百二十四条:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金. 
汉阴县18742062531： 请问gtc挖矿平台是骗人的吗 - ？
焦洪复方： 要看清楚,这是个资金盘加网络传销,伪装成虚拟币挖矿而已.所以不要存在低买高卖这种炒币的想法,老老实实每天拿分红.资金盘到底可靠不可靠,这个没人说得准,要能说得准,都成百万富翁了.资金盘反正就是10个人进场,需要20个新...
汉阴县18742062531： 现在社会上很多资金盘,一旦投进去,报案公安局会管吗? ？
焦洪复方： 现在社会上很多资金盘,一旦投进去,报案公安局会管吗?解答如下:一、资金盘1、资金盘是指运用直销倍增原理,以滚动或静态的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后...
汉阴县18742062531： 互联宝宝是诈骗吗 - ？
焦洪复方： 这个谈不上诈骗,但是具有很多明显特征的,可以了解一下:互联宝宝是嘉美集团2016.1.28新开的平台;具有以下特征: 1、是一款以交友,服务为综合性平台的产品,集超大型多功能社交租聘+万能商城平台...
汉阴县18742062531： 资金盘是属于典型的庞氏骗局? - ？
焦洪复方： 资金盘是属于融资,最好是别去碰这类.风险系数较大.
