爱沙尼亚数字货币牌照如何申请办理？

爱沙尼亚数字货币交易所牌照和钱包牌照怎么申请？~

楼主你好！

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速，资讯科技较发达。
2011年1月1日，爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是有吸引力的国家之一。
世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。
监管机构
与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。
目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自08.12.2017起，它被指定为“虚拟价值”）。
税收政策及投资环境
按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。
加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照。
部分服务内容如下：
协助客户：
尽职调查与KYC；
设立公司；
资质及风险评估；
运作方案评估；
金融工具测试（FIT）；
递交申请并完成其他简单要求
·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；
·在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；
·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；
·协助准备电子居住（国家费用100欧元单独支付）；
所需资料：
·股东/UBO/董事的认证和签名护照。
·股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过3个月。·股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过3个月。
·英文简历。
·乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。
·董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

申请时间周期：——4周左右

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。
与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。
税收政策及投资环境
按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。
加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
部分服务内容如下：
协助客户：
尽职调查与KYC；
设立公司；
资质及风险评估；
运作方案评估；
金融工具测试（FIT）；
递交申请并完成其他简单要求
·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；
·在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；
·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；
·协助准备电子居住（国家费用100欧元单独支付）；

所需资料：
·股东/UBO/董事的认证和签名护照。
·股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过3个月。
·股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过3个月。
·英文简历。
·乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。
·董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。
“虽然马耳他被吹捧为数字加密货币的中心，并且享有引入新监管的声誉（博彩、外汇等），但他们的加密货币监管似乎缺乏坚实的基础。回顾此前各行业在该国的监管方式，这里也并不是很有前景。”

很高兴回答这个问题

众所周知爱沙尼亚政府对加密货币的开放式监管和积极态度，爱沙尼亚是一个从事加密货币活动的热门地区。其中一个例子就是该国计划发行一个由国家背书的数字加密货币——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在计划将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。

越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。

目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。

爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放，被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡，该卡允许所有州政府服务，并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。

按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。

加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

注册牌照需要先注册爱沙尼亚公司

需要准备的材料：

护照电子档，地址证明电子档，个人简历电子档，无犯罪记录证明电子档。

公司注册完成后下发POA签字文件，带上无犯罪记录证明和POA签字文件去注册人当地公证处进行公证

接着就是申请牌照

整个流程在6~8周左右的时间。

爱沙尼亚牌照，它是世界首个以国家名义发行ICO的国家，2017年，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照，并且至今一直在出台相关法案，来完善数字货币监管体制。所以币圈的人都知道爱沙尼亚监管牌照的含金量是很高的。

越来越多的人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。无数的加密类型的创业公司，在这里办公，创办加密货币交（世嘉）易所。爱沙尼亚以互联网接入和连接速度在世界各国中排名第一，并成为开展加密货币交易和区块链相关业务的最舒适场所。

爱沙尼亚牌照的特点：

一、风险低

目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.12.08起，它被指定为“虚拟价值”）。爱沙尼亚金（世嘉）融监管局称，如果适用，令牌可能被归类为证券，因为其发生的风险远低于美国或新加坡的风险。这就是开展加密货币交易选择爱沙尼亚的原因。

二、监管机构

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金（世嘉）融监管机构（金（世嘉）融监管局，金（世嘉）融情报单位的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金（世嘉）融监督管理局和金（世嘉）融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。

三、公寓

爱沙尼亚向来自任何国家的企业家开放，被公认为数字化和信息技术领域的国家之一。有意在爱沙尼亚创业的人可以申请居民卡，该卡允许所有州政（世嘉）府服务，并简化与州政府的沟通。该卡有助于避免形式主义并节省时间。

四、税收政策

按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和AITcoins不需缴纳增值税。加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金（世嘉）融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照，加密货币交易钱包服务许可 。

“加密钱包软件包”包括如下：

1、初步审查商业模式，咨询。

2、完整的商业注册法律支持。

3、银（世嘉）行账户开放支持。

4、全面的许可支持。

5、向金融监督管理局和金融情报机构提交所有文件和索赔。

6、公司的法定地址。如有必要，搜索单一办公室和人员招聘。

7、支付所有国家职责。

8、法律和会计咨询。

事实上，在爱沙尼亚，控制加密企业比其他任何管辖区更容易管理，但应该记住，爱沙尼亚适用的所有法律法规和标准都应该遵守。然而，在审查政（世嘉）府和监管机构政策时，我们有信心确定将从爱沙尼亚的视角开发和支持区块链和加密业务。

 

楼主你好！
爱沙尼亚MTR牌照是数字货币和钱包双重牌照。

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。
2011年1月1日，爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是有吸引力的国家之一。

目前，爱沙尼亚颁发加密交易牌照，加密货币操作受其他支付工具的许可规定，按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上有竞争力的税收政策之一，爱沙尼亚不适用利润税，比特币和代币不需要缴纳增值税。

加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力，私人金融服务重于区块链技术和加密货币业务相关的项目支持；

申请爱沙尼亚牌照所需资料：
·股东/UBO/董事的认证和签名护照。
·股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过3个月。·股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过3个月。
·英文简历。
·乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。
·董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

协助客户：
尽职调查与KYC；
设立公司；
资质及风险评估；
运作方案评估；
金融工具测试（FIT）；
递交申请并完成其他简单要求
·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；
·在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；
·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；

讲一下从2020年3月10日以后关于爱沙尼亚牌照政策变化和申请条件：

 

爱沙尼亚是首个以国家名义来发行ico国家没有之一。爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.8.12）起,它被指定为“虚拟价值”),记住是法律上许可了。 2017年12月08日,爱沙尼亚正式颁发加密货币交易牌照。

 

 

爱沙尼亚关于数字货币交易所的许可，已经于2020.03.10正式生效，具体的变化如下：

1.又原来的加密货币交易牌照+钱包牌照两块牌照变更为一块，变更为“virtual asset service providers”

2.申请周期从30天延长到60天，最多可以是120天

3.要求落地本地办公室，公司在欧盟开户，并且实缴1.2万欧元

4.在3月10之前申请到爱沙尼亚牌照的交易商，需要在爱沙尼亚租赁实际的办公地址，办理公司账户实际缴纳注册资金1.2万欧元。在6月未完成此项要求的将会吊销牌照。

 

关于3月10日以后申请爱沙尼亚数字货币交易牌照的方式：

1.之前申请下来没有再经营的牌照装让或者挂靠。（办理简单，无需本人去爱沙尼亚）

2.重新申请：申请周期长，有需要本人去爱沙尼亚的可能性。

 

 

爱沙尼亚(ESTONIA)为欧盟28个成员国之一，与币安所在的马耳他同属于欧盟地区。计划发行一个由国家背书的数字加密币越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。

爱沙尼亚MTR数字货币交易及电子钱包服务牌照

爱沙尼亚数字货币交易牌照是现时电子资产行业其中一个在世界上最受欢迎的牌照。由于电子化的大趋势，许多企业家通过在爱沙尼亚获得牌照在他们的业务上开始了对区块链技术的使用。1. 数字货币交易牌照 即提供虚拟货币与法定货币交换服务
此牌照允许将法币交换为数字货币，数字货币交换到法币，以及数字货币直接的
2. 电子钱包服务牌照
即提供虚拟货币钱包服务
它允许在公司为客户生成密钥的框架中提供虚拟货币（热和冷）钱包服务，或者保留客户的加密密钥，这些密钥可用于保存，存储和转让虚拟货币。此服务意味着提供访问虚拟货币所需凭证的保管服务

这些牌照由爱沙尼亚金融情报室 FIU 发放。如果申请者要申请两个牌照需要提交两份申请并会收到两份不同的牌照 。
经营数字货币交易业务必须要有许可牌照，否则即属违法。法律要求:

• 一位自然人董事

• 至少一位股东

• 一位合规/反洗钱经理

• 当地注册办公室（2020三月可能会有新要求）

• 注册资本：3000美金

• 报告:


• 成功申请者的公司具有金融机构资格，但对税务机关也没有特殊的汇报要求。会计遵循适用于任何其他爱沙尼亚公司的相同规则。


• 此外，不需要向FIU或爱沙尼亚监管者（EFSA）进行特别报告。 无论如何，FIU可能会要求提供文件并不时查询该公司的活动。



• 所需文件:


• 这两个许可证之一所需的文件至少包括：

• 每位股东，董事会成员，最终受益人所有人和负责人的无犯罪记录公证件（英文），不得超过三个月；

• 上述所有人员的护照复印件；

• 用于AML / CTF的程序规则（通常由我们制定）。

• 在某些情况下，FIU可能需要其他信息，包括：

• 相关人员的简历；

• 从事业务的描述。



• 申请时和持牌期间，持牌人有机会被要求去当地会面。需要掌握英语或爱沙尼亚语，亦非保证通过。能提供律师培训2小时，费用自付。


• 亦能帮您安排当地人员作为持牌人和董事，每年另付费用。




UCG服务内容

• 成立当地公司

• 没有对董事、合规官等有当地居民的要求，但必须是合适人士

• 申请资料协助准备

• 协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等

• 可提供当地办公室选址

• AML流程建立，反洗钱反恐合规

• 申请成功后每月协助管理





• 申请流程:1个月

---

志丹县17729968161： 区块链怎么申请美国或者爱沙尼亚的数字货币兑换牌照,有谁知道具体的流程和费用,需要本人去吗? - ？
依鬼朱砂： 都是要在当地先注册公司 爱沙尼亚就比较复杂本人需要过去的

志丹县17729968161： 数字货币牌照 美国MSB 具体流程怎么办理? - ？
依鬼朱砂： 随着区快链项目越来越火热,金融交易牌照也逐渐走入大家的视野.各国也对也区快链项目交易所金融牌照重视,用于项目监管.比如加拿大MSB,美国MSB,日本,爱沙尼亚,澳大利亚 等等,都有自己的金融牌照可以申请.,也有一些国家...

志丹县17729968161： 澳大利亚AUSTRAC监管牌照目前的政策是什么样的? - ？
依鬼朱砂： 澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一,根据联邦储备银行(Reservebank)的年度调查,所有外汇产品日均交易量为1750亿美金左右,另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场.这是...

志丹县17729968161： 澳大利亚AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何?与美国MSB 日本FSA的区别是什么? - ？
依鬼朱砂： 您好,美国MSB相对来说含金量比澳洲 日本稍微低一点(其实美国MSB含金量已经很高了).但是美国MSB他的申请时间更短,申请费用和维护成本都更低. 美国MSB申请所需提供资料: 1用一家公司做主体申请牌照,没有的话提供一个新公司名称卓志先为您注册一家公司 2还需要提供股东 董事信息(身份证或护照+地址证明) 澳洲AUSTRAC申请所需资料: 1用一家公司做主体申请牌照,没有的话提供一个新公司名称卓志先为您注册一家公司 2还需要提供股东 董事信息(无犯罪记录证明、身份证或护照+地址证明) 所以对申请者来说还是很简单的,很多繁琐程序和专业技术方面的问题都不用自己去操作.

志丹县17729968161： 美国MTL牌照是有什么作用?只能分开申请吗? - ？
依鬼朱砂： 您好!这里我简单介绍一下美国MTL牌照吧.之前火币宣布获得了美国 MSB (Money ServicesBusiness)牌照,引发很多交易所的关注和讨论,很多交易所也开始咨询相关事务,我们熟知的美国本土的 B 网和 P 网都是在只持有MSB 的前提下开展...

志丹县17729968161： 区块链申请泰国数字货币牌照的条件 - ？
依鬼朱砂： 您好,数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照,各个国家的牌照申请标准也存在较大差异,但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料.今天说说相关数字代币牌照的泰国,泰国政府在今...

志丹县17729968161： 世界上最大面额的货币是多少?(与生活相关的数字)旧中国也发行过万元币(其实万就是基本单位,不是元) - ？
依鬼朱砂： 历史上最大面额的是津巴布韦发行的纸币.面额100万亿圆.下面是图片,淘宝有卖,可以买一张玩玩的.

志丹县17729968161： 为什么美国MSB牌照这么火热,怎么注册美国MSB牌照? - ？
依鬼朱砂： 继火币,OKCOIN,抹茶和易派支付相继拿到MSB的美国金融牌照后,MSB金融牌照逐渐引起了国内业界人士的注意 美国msb是美国金融犯罪执法局针对数字货币,外汇,期货所颁发的一类金融监管牌照. 在美国公司从事数字货币,外汇,期货等金融业务必须获得美国msb牌照,才能就行合规运营! 那么msb牌照如何申请呢? 首先我们需要注册一个美国公司或者其他离岸公司作为主体,然后再用注册好的公司为主体就可以着手去申请牌照啦. 一般牌照申请都是可以找代办公司申请的,只需提供公司名称+法人信息就可以了,全程差不多15个工作日左右就能完成申请呢. 办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息

志丹县17729968161： 美国交易所监管牌照MSB牌照如何办理? - ？
依鬼朱砂： 申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司.注册美国公司需具备以下条件:1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照).2、名称选择:公司名...

志丹县17729968161： 美国的数字货币msb牌照怎么申请注册呢 - ？
依鬼朱砂： 很高兴回答这个问题,先分析一下美国msb牌照. 首先美国是目前世界上经济最发达的国家,其政治、经济、军事、文化、创新等各方面都位列全球首位: 1、现代市场经济高度发达、市场机制健全,消费市场潜力巨大; 2、较为完善的法律制...