别人转钱给我让我转给另一个人会被风控吗
这要看这个别人是什么人了，假如说自己的亲人熟人的话要问清楚钱的来源，最好是进行录音再帮这个忙，如果是生人的话就千万不要这样做了，有可能是来路不明的赃款进行转移，这样很容易就把你扯到一些案件当中，所以这些忙能尽量避免就尽量避免。
朋友不时转钱到我账号上,并要求我再转钱至他的信用卡?为什么不能自己还...
有风险，首先，这是一次不正常的操作。无论您的转账金额是大是小，银行都会对其进行监控。到那时，银行会有专人打电话给您，询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作，可能涉及洗钱。如果是这样，你也参与了洗钱，这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你，你必须将其转帐给对方，否则对方...
...着急 我现在的 朋友给我转了 一笔钱然后 又让我 给他转回去 我表示...
没问题的，你是不知情的，而且你并没有从中获利，不会判刑的。如果你觉得有问题的话不妨去试探试探他，或者留心下他做的事，看有没有什么不对劲的地方，最好还是找律师做做咨询。
妈妈给你微信转钱让你给爸爸发红包是什么心理?
其实就是希望一家人好呗，因为我也没有什么能力，但是我妈妈会希望我能够转点钱给我爸爸补贴一下，家用就是过一个面子的事情，我觉得也可以让我们家变得更和睦，也可以让我爸爸对我更器重，觉得我还是有点用的，这一点，我也觉得非常感谢我妈妈。
朋友让我把我卡号发给他,打钱给我,然后让我帮他转给别人。总觉得这有...
可能会涉嫌洗钱，最好谨慎点。这要看资金来源，如是正常的业务来往，偶然帮忙是好的，但经常就不好了。这对你的帐户安全有影响，特别不要帮人洗黑钱或赃款等不合法的资金，等对方出问题时，你就问题大啦，这些无后悔药吃的！微信被骗可以向公安机关报警，被骗金额较大的，有可能构成诈骗罪。诈骗罪是...
有一个亲戚他用支付宝转账给我,让我转给他朋友
你这亲戚怪搞笑来，她自己不是有支付宝么，直接用支付宝转账给他朋友不就好了还非要从你这里转一手，咋的，他朋友没有支付宝只有微信啊，有点不可信。你支付宝收到钱，在说转账的事情。。加微信转账，扫二维码付款都可以这个到没必要纠结
代款没代到从银行卡转了三千还是钱转给 我,又让我转给它是不是裤...
你把钱转给他了，肯定是要不回来了，那你赶快报警，不要不然的话就亏大了呗。
有一个男的追我,自愿转账给我,然后又让我还给他,说不还就报警,你说这种...
自愿转账的钱，如果女方没有欺瞒、诈骗，不构成犯罪。男女双方在交往的过程中，如果男方自愿转账，而女方没有诈骗行为的，男方一般是不可以要回钱的，但如果女方有诈骗行为的，男方可以向公安机关报案，追回被骗的钱。法律分析对方自愿转账如果是行为人的欺骗行为导致被害人陷入认识错误而作出的处分行为，并且...
有个同事,常常和我换钱,比如,给我300元现金,然后要我给她微信转账300元...
可能他是商家白银，因为或者他缺钱用，因为如果现在微信商家的话，你转钱可以提高了一个免费提现，额度的。这而且这个交易是你情我愿的，没有任何问题，存在。
朋友总是把钱转给我的银行卡,然后再让我把钱支付宝再转回到他的银行卡...
肯定有问题，典型的分散洗钱手段，建议你远离这样的朋友，否则到时候你怎么会去吃免费饭的都不明白。就算问他也会找个理由迷糊你！
兼职的人说会有钱打进我的银行卡账户,然后让我把钱转给他属于诈骗...
涉及诈骗，建议报警处理，更有可能构成洗钱的嫌疑第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金...
照曹鼻通： 不会被冻结.只要你开通大额转账网上银行就可以啊.银行卡每天转账几十万不会被冻结.如果是正常的转账交易,几十万这个金额并不算很大,任何银行都不会因为转账交易就轻易将个人账户进行冻结,只有个人账户在涉嫌从事违规或者违法...
颍泉区17581055775： 有个朋友转钱给我 然后叫我转给另一个人而且是同一个银行 - ？
照曹鼻通： 没关系的,不知情情况下你有什么错呢.当然,如果这个不是关系很好的朋友,又不了解,建议还是慎重.
颍泉区17581055775： 我的号转给另一个号钱是显示存在风险是怎么回事 - ？
照曹鼻通： 别人可以用这个号码做些非法的事情,或者你里面有钱会被盗走,有绑定银行卡的银行卡里的钱也可能会被转走
颍泉区17581055775： 朋友说转钱给我然后叫我转给另一个人,是骗局吗? - ？
照曹鼻通： 那要看是否他先把钱转给你,如果朋友先把钱转给你,你再转给另一个人,那就不是骗.如果他让你先转给别人,他再转给你,那你就要注意了.
颍泉区17581055775： 别人转到我银行卡钱,让我微信转给他,然后有佣金,这是什么套路啊? - ？
照曹鼻通： 如果数额不大的话,你用微信转给他是没有问题,如果数额特别大就存在洗钱的嫌疑了.这样子对你是不好的.
颍泉区17581055775： 别人打钱给我叫我转给她朋友我没转被我吞了,要付法律责任吗? - ？
照曹鼻通： 你的行为涉嫌侵占,如果你所侵占的对方财物超过人民币5000, 对方可以按照刑法270,向人民法院提出刑事自诉,要求追究你的刑事责任 如果你所侵占的财物并未超过5000 属于民事纠纷的范畴 对方起诉你,或者向法院申请发布支付令 你仍然需要偿还.
颍泉区17581055775： 别人要我的银行卡,给我转钱,然后给60给我,其余的转给别人,这对我有什么影响 - ？
照曹鼻通： 这种私密的东西还是不要往外借吧!很危险的.银行卡里边捆绑着你个人的太多信息了,一旦卡被人家复制了,你的损失可就无可估量了.况且,尚不知对方转来的钱是什么来路,如若涉及到了哪些不堪的领域,你说后果会怎么样?切不可为了那少少的六十块钱,丢了人,要知道天上掉的馅饼真的会砸死人的
颍泉区17581055775： 有个网友微信转钱给我叫我转给他朋友,第一次300转过去了,第二次600我 - ？
照曹鼻通： 600元金额较小,不构成犯罪.但你的行为涉嫌违法,建议你还是给他转过去.另外,你的行为可能要承担民事责任.
颍泉区17581055775： 我问问就是别人给我支付宝转钱,我在转给其他人数额几千到几万,然后按转钱的多少在给我钱,算不算犯法? - ？
照曹鼻通： 您好,如果是正常的转账的话是不犯法的,如果别人的钱转给你的时候涉嫌洗黑钱的话是犯法的 现在有很多这种给佣金的兼职,建议您还是不要去做,因为不知道这个钱的来源.
