朋友给我转30万会被监管吗
有人说要给我转钱,要银行卡号和名字,给了的话对我有什么影响?
一、可能会让你的资金受到损失大家必须要知道现在互联网文化的速度发展的这么快，骗子的手段也层出不穷了，所以这非常有可能就是一种诈骗信息。对方说要给你转钱的这种行为，可能只不过是一个虚假的话而已，目的就是为了骗你的银行卡号和你的名字，这样的话就可以使用你的银行卡做一些非法的交易，所以...
交通事故有赔偿金没有执行完还剩几十万 我也是刚出来在里面坐牢 两年了...
会的，你的账户还是被冻结的。因为还有未偿还的判决款。
男朋友非法集资,可是之前给我转的钱会被追缴吗
单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在...
朋友用手机银行给我转账50万后我能直接消费吗?
可以的。通常来说，普通用户的银行卡每次是不可以直接转账五十万的，要是用户需要一次性转账五十万的话，需要向开卡的银行申请。银行卡转账是有单笔额度限制的，以中国银行银行卡用户转账为例：中行银行卡之间转账单笔限额为二十万元，每日最高限额为一百万元；跨行转账单笔限额为两万元，日最高限额为五十...
几天前朋友给我转了20万,现在因合伙出现经济纠纷,我可以不还钱吗?
几天之前朋友给你转了20万元，这是属于给你的借款，即使你们出现经济纠纷，可以采取法律诉讼的方式解决，你当然不可以欠钱不还。欠钱不还。一、欠钱不还法院起诉流程有几个步骤 欠钱不还法院起诉流程有5个步骤。普通程序6个月内审结。根据我国《民事诉讼法》规定，债权人请求债务方给付金钱、有价证券，...
我朋友今日转账一佰伍十万给我会被银监会查吗
银监会己加强监管，个人帐号过五万的都会进监管帐户，只要以后有问题，都会查出来的。请采纳建议。
微信别人给我转账转不了被限制是怎么回事
微信转账受限，一般是因为账户进入到了保护模式，或者是账户被冻结，需要进行限制解除。如果用户违反微信转账交易规则也是会被限额，具体交易相关的规则如下:1、半小时内，同一顾客不能频繁支付3笔，失败的交易包括在内，并且两笔交易时间需间隔大于5到10分钟;2、在非正常营业的时段，晚上21:00到次日9:00...
好朋友转账给我要收吗?
她如果不提转账，那我就默认这一回她请客，下一回出去吃饭我就会主动付钱，她也会默认让我付钱，她要是付款的时候提出让我付款，然后回去转账给我，那我就付款，她回到家给我转账，我就收着，她要是不转账，我也不会去要，因为我知道下一回出去吃饭，她一定会主动付款的，如果她忘了给我转账，...
我买了字画1万元,转给朋友30万属于违法吗
不犯法。以法律法规规定， 任何转手或交换方式 只要双方都意愿，都无法律责任。
化德县强力回答： 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
赵陶15313887986问： 中国工商银行转账额度大用监管吗? - ？
化德县强力回答： 现在银行转账有两个系统,大额支付系统和小额支付系统. 现在走大额支付系统的是100万以上的转账,100万以下的转账走小额支付系统. 小额系统是全年24小时开放的,一般到账时间为2小时内. 大额系统是工作日的工作时间开放,如果遇到法定节假日可能需要等到节假日后才能到账. 如果你说的一周还没到账是现在的话,有两个可能. 一是你朋友转账的时候输错了账号或户名或开户行,导致转账未成功被退回. 二是你朋友没有给你转账,所以才没有到账.
赵陶15313887986问： 朋友要用我的账户,说是消费贷的贷款必须打入他人账户,再转给他才可? ？
化德县强力回答： 没有风险,现在银监会规定30万以上都需要受托的,30万以上的钱不能直接打给借款人账户 您朋友想最后转到他自己名下,必须中间转一下
赵陶15313887986问： 有公司给我转账30万,转到我私人账号上,却被中国人民银行拦截了,说转款的金额太大了,要交税,有没有这样的说法 - ？
化德县强力回答： 打到私人卡上是没有金额的
赵陶15313887986问： 我朋友是用公司的北京银行给我转的20万8月30号给我转的现在还没有到,这是为什么 - ？
化德县强力回答： 金融整顿,转账数额较大的要监管,会有系统跟踪,说是防洗钱
赵陶15313887986问： 如果在我不知道的情况下有人往我银行卡上打50万,是我朋友给了我的卡号给他.他们有生意来往.后来打官司 - ？
化德县强力回答： 不需要,因为卡是你的,给你打钱不存在贸易往来 你卡上的钱是别人自愿打给你的,和你无关
赵陶15313887986问： 别人给我转帐30万,他说5分钟到帐,我去查了,没到都一个小时了,今天星期天,会不会和这有关系?多久 - ？
化德县强力回答： 时间不是这样算的,我们一般说五分钟后打款,打款之后通知你,款已打,请查收.那就一定上帐了,与周末无关.你需问问他到底打了没有.
