不小心帮别人洗钱了怎么办
法律分析：不知情说明没有主观故意，是不构成洗钱罪的，如果确实有帮助销赃的事实，最好有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节，可以帮助减轻处罚。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
不小心帮别人洗钱了怎么办
法律分析：不知情说明没有主观故意，是不构成洗钱罪的，如果确实有帮助销赃的事实，最好有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节，可以帮助减轻处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗...
朋友不小心被骗帮人洗钱,可以做什么帮助她?
从你的描述看来,警察是相信A的不知情的,警方现在缺乏的是口供,A只需要将所知的所有事都全盘托出,不要有任何隐瞒,将自己的电话记录、出行记录、工作记录、电脑等都交出来,证明自己没有作案时间、没有与涉案人员有相关的非法往来就行。律师能够从更专业的角度给她以帮助。别怪A傻,洗钱的都是人精,...
朋友银行卡不小心给别人拿去洗钱了,身份证过期了还能办吗
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法规规定，金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。我公司将按照相关法规要求对身份证件已过期且未按要求...
银行卡给别人洗钱判多少年
法律分析：帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。随意出借银行卡转帐违反与银行的约定，在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，既是违约行为也是无效行为。洗钱一种将非法所得合法化的行为洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过...
洗钱之后会有什么后果
只要是帮其他人洗钱，并且自己知道是洗钱的行为的话，这种情况会构成犯罪，到时候有可能会在五年以下的有期徒刑，而且还会处于洗钱数额的百分比罚款，情节严重的话，就在五年以上十以下的有期徒刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条?明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私...
不小心被别人骗去洗钱怎么办
要及时向公安机关报案，只要有证据证明是被别人骗去洗钱的，在不知情的情况下参与洗钱不会被追究刑事责任，洗钱罪是故意犯罪。故意参与洗钱的，有可能被判处5年以下有期徒刑并处罚金，也有可能被判处10年有期徒刑并处罚金，法院需要结合犯罪情节量刑。 一、不小心被别人骗去洗钱怎么办?应该报警处理，不...
把银行卡借给别人洗钱有什么后果
洗钱是一种不被允许的行为，不要因为一时的疏忽而铸成大祸，如果有人要借用你的银行卡的时候一定要非常小心询问清楚或者做些证明，不能稀里糊涂的被利用。洗钱一种将非法所得合法化的行为洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。法律依据：...
不小心洗钱了。要怎么办?
如果是人民币被水洗了，赶紧拿出来摊开在太阳底下晒干。破损不严重是可以用的！如果破损较严重，可以拿去银行兑换！如果你说的洗钱是违法犯罪活动，奉劝你抓紧投案自首，坦白交代你的情况。要知道，现在全国反洗钱活动进行得如火如荼，你也许可以掩盖一时，但你早晚会被挖出来。到时候可就没有投案自首的...
因银行卡给别人用洗钱数额二万三万左右!给公安机关冻结了!不去处理...
需要承担刑事责任。银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑。下...
微信收款码给别人,帮他一天收了13万,一天给了我200,这算洗钱吗
算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。还有就是微信收款码不能随便给他人。洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转账，进入合法名义之下，因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制，金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管...
匡悦康复： 被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警,并举证洗钱的违法犯罪事实,被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被...
尉氏县19274186381： 别人借我银行卡洗钱,现在被公安冻结了,我不知道他是洗钱,怎么办? - ？
匡悦康复： 法律讲究证据,你是否有证据证明用你的银行卡洗钱的不是你,并且对洗钱一事毫不知情,如果你有充分证据证明你与洗钱的事无关,可以把证据提交给公安机关,来证明你的清白.
尉氏县19274186381： 帮别人洗钱,怎么判? ？
匡悦康复： 帮别人洗钱,怎么判?随着社会的不断发展,洗钱犯罪也越来越猖獗.帮别人进行洗钱是犯罪行为,不仅会破坏社会和谐,还会给社会带来负面影响.因此,正确处理帮别...
尉氏县19274186381： 本人借银行卡给别人洗黑钱出事了会找到本人吗? - ？
匡悦康复： 肯定有关系不知情的情况下应该无罪,但知道是洗钱还出借的有连带责任,
尉氏县19274186381： 别人用我的银行卡洗钱,如果出事,我要承担什么责任? - ？
匡悦康复： 从法律上说你需要负全责法律责任因为本银行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及时制止与举报.
尉氏县19274186381： 微信给别人洗钱让抓了怎么办 - ？
匡悦康复： 这要看你是不是主观知道这是不是洗钱. 其次要看洗了多少,就是数额. 帮人洗钱,这肯定是违法的,现在就看量刑程度
尉氏县19274186381： 急啊,帮朋友收了几万美金,算洗钱吗,怎么处理啊 - ？
匡悦康复： 涉嫌洗钱,你最好让你朋友说清楚是什么原因让你代收这几万美金,并写下承诺书不涉及违法犯罪的活动.以上意见,仅供参考.
尉氏县19274186381： 银行卡被别人骗去洗钱,而自己不知情,也没拿过卡里的钱,还要负责吗? - ？
匡悦康复： 你的银行卡被他人骗去洗钱,你尽快报警处理目前是不用承担什么责任,以后洗钱事件严重了你要承担连带责任就麻烦了,尽快把你原来银行卡注销掉.
尉氏县19274186381： 别人拿我银行卡洗钱怎么办 - ？
匡悦康复： 直接注销即可.银行柜台注销: 1. 携带有效身份证件及银行卡前往当地银行; 2. 到银行领取预约号,进行排队; 3. 跟工作人员说明要销户并填写相关申请; 4. 把银行卡给银行工作人员并提交相关材料; 5. 银行卡销户完毕.
