公司董事会会议纪要格式

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公司董事会会议纪要格式模板

　　在公司董事会开展会议时需要写会议纪要，那么应该如何写好会议纪要呢?下面是我分享给大家的公司董事会会议纪要格式模板，希望对大家有帮助。

　　公司董事会会议纪要格式模板篇一

　　时 间：XXXX年X月X日14:00

　　地 点：XXXXXXXXXX会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取XXX(单位)XXXX年的工作总结

　　2、审议《XXXX标准(草案)》

　　3、审议《XXXX改进方法》

　　4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议

　　会议决议：

　　根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了XXX(单位)XXXX年的工作总结，审议了《XXXX标准(草案)》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。

　　会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的.发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

　　XXXX年XX月XX日

　　公司董事会会议纪要格式模板篇二

　　时 间：xx年x月x日下午2：00

　　地 点：华大集团会议室

　　出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

　　列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

　　缺 席：刘家英(出差)

　　主 持 人：叶建农

　　记录整理：黄美旭

　　会议提要：1、20xx年工作汇报

　　2、20xx年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20xx年工作报告

　　2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

　　公司董事会会议纪要格式模板篇三

　　会议时间：20xx年3月17日

　　会议地点：

　　会议召集及主持人：

　　出席会议董事：

　　列席会议监事：

　　其他参会人员：

　　记录人：

　　内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

　　二、重大事项通报

　　(一)公司第一届董事会的组建;

　　(二)关于第二轮增资议案：

　　(三)关于东莞**有限公司;

　　三、参会人员发言：

　　1，关于收购细节拟请副董事长

　　1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

　　四、会议审议事项及结果：

　　(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

　　(二)会议审次董事会议上讨论;

　　(三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。

　　五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

　　六、宣布会议闭幕。

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大观区13577891619： Hi,哪位有比较正式的公司股东会议纪要和董事会会议纪要的范本呀?麻烦帮帮忙,发给我一份做参考,万分感谢 - ？
能胀佐锐： XX有限公司会议纪要(红头)2011—01 XX公司第二次董事会会议纪要 时间:地点: 应到董事:出席董事:缺席董事:列席:主持: 记录:会议议程(议题):(内容) 最终董事会形成以下五项决议:(内容) 以上事项表决结果:同意X人,占董事总数X%,不同意X人,占董事总数X%,弃权X人,占董事总数X%.董事签字:这是我自己写的,不知道正不正式,能不能对你有帮助的地方

大观区13577891619： 公司要开董事会,我要做董事会会议纪要,董事会会议纪要怎么做? - ？
能胀佐锐： 会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文.会议纪要不同于会议记录.会议纪要对企事业单位、机关团体都适用.

大观区13577891619： 急需董事会议纪要的格式 - ？
能胀佐锐： XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时 间:2001年3月2日下午2:00 地 点:华大集团会议室 出席人员:叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员:邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席:刘家英(出差) ...

大观区13577891619： 哪位能给我一份上市公司的董事会、股东大会会议记录的范本 - ？
能胀佐锐： 公司2011年度股东大会会议纪要(年月日)一、会议名称:二、会议出席人员:出席股东及股东代表:出席董事:出席监事: 出席董秘: 列席高管: 律师:会议记录: 三、会议地址:公司会议室 四、会议时间: 年月日五、会议主持人:董事长 先生六、会议表决监票、计票人监票人: 计票人:七、会议内容:1、审议《2011年度董事会工作报告》.表决结果:同意股数 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股.由于《2011年度董事会工作报告》经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过,根据有关规定,该议案获得通过.(本页为2011年度股东大会会议纪要签字页)出席董事:出席监事:董事会秘书: 记录人: 查看原帖>>

大观区13577891619： 会议纪要范文 - ？
能胀佐锐： 会上、等相关单位参加了会议、xx,xx(单位)在xx(地址)主持召开了XXXX会议、xx.xx,xx公司充分表示了xx的迫切要求,为支持企业发展: 1: 一,原则同意xx、会议认为xx条件已经基本具备.参加会议的各有关单位就xx事宜进行了充分讨论并达成共识,现将会议确定的有关事项纪要如下、会议对有关具体事项明确如下,xx公司介绍了xx展情况. 二,缓解企业目前的生产困境XX专 题 会 议 纪 要 xx年x月x日x点、 2

大观区13577891619： 公司董事会决议与纪要？
能胀佐锐： 枫叶红了2628[学者] 一、关于会议纪要: 写会议纪要的目的:一是为了向上级汇报,使上级领导了解会议的具体情况,以便及时指导.二是向下属传达,以便贯彻执行. 会议纪要的写法:(1)标题.标题要写得明确.一般由会议召集单位名称、会议名称和文种组成.(2)正文.可分三个部分.第一部分是会议的概况;第二部分反映会议情况和会议结果;第三部分是结语. 二、关于会议决议: 决议的写法:(1)标题.“关于xxx问题的决议”.(2)正文.写明何时、何钟会议通过的决议,做出决议的理由及决议事项.(3)落款和日期. 由此可见,会议纪要和决议是作用不同的两种公文.一般情况下,会议之后,这两种公文都应该分别写出来.

大观区13577891619： 公司的会议纪要有那些基本要素,格式怎么写? - ？
能胀佐锐： 会议主题,时间,地点,主持人,与会人员(实到,应到),记录人,会议内容,最后形成的决议等.

大观区13577891619： 会议纪要格式,用于集团公司 - ？
能胀佐锐： XXXXXXXXXX公司会 议 纪 要公司办公室二OO九年二月十一日 公司二OO九年二月份工作例会 2月9日下午,公司召开中层干部工作例会.会议由公司总经理XXX主持,公司领导XXX、XXX、XX、XXX、XXX及办公室、财务部、合...

大观区13577891619： 求:会议纪要的标准格式及例文 ？
能胀佐锐： 会议纪要有很多种形式和标准,不过根据你的要求应该是如下这种:1、标题:会议名称例如:浙江大学企业集团控股有限公司会议纪要2、地点:开会的地方3、时间4、参加人员:5、主持人:6、正文:正文第一段先简短概括一下会议的情况,会议商定了哪些事情,形成了哪些重要的决议等.然后下面分段将具体的决议或者重要事情列举出来.最好每一段说一个事情,段落分明,条目清楚.

大观区13577891619： 会议记录有相应的格式么?怎么能记得很好,让没听会的人也能知道重点内容呢? - ？
能胀佐锐： 总经理办公会、安全生产会议等纪要)2、写明公司第几次会议、具体时间 会址3、主持人4、参加会议人员51、会议名称(董事会、最后决议9、记录人6、议题(分项列出)7、各项内容(研究事宜讨论决定、落实单位)8