票据诈骗罪有哪些案例
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。
(三)冒用他人的汇票、本票、支票。
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的。
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
票据诈骗罪案例分析
本文将分析一起票据诈骗罪的案例，涉及被告人郭某，他作为宜昌市襄谷物贸有限公司的法定代表人。2001年3月，郭某持一张300万元的伪造银行承兑汇票到工商银行三峡分行铁路坝办事处申请贴现，要求银行查询汇票真伪。查询结果显示汇票为假，郭某随后在3月26日被抓获。湖北省宜昌市西陵区人民检察院指控郭某...
人民法院案例库:诈骗罪的裁判规则(一)
1. 王某洪诈骗案：司法实践中的数额认定 - 依据《刑法》和司法解释，电信诈骗的犯罪数额并非仅凭数额，还需结合行为人地位与诈骗手段进行综合判断。 2. 袁某某直播诈骗：新领域犯罪的法律边界 - 江西省南昌市中级人民法院的判决（2022）赣01刑终202号，揭示了直播平台从业者利用观众信任实施欺诈的...
哈尔滨诈骗案件
哈松北区人民法院经审理认为，被告人谭某祥、李某、顾、王某新以非法占有为目的，捏造事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。法院依法判处谭某祥、李某、顾、王某新有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。案例4 冒充QQ客服诈骗2万元被判8个月并处罚金1000元。哈道里区人民法院经审理认为，...
网购退货怎么也能构成诈骗罪?
案例一：林某强、林某锋和林某三人，在京东商城购买了662份移动硬盘，之后以质量问题为由要求退款或退货，并在退货过程中采用调包手段，用假硬盘替换真硬盘，以此获得非法利益。案例二：陈某某和吕某某在2014年4月至11月期间，在京东商城购买了32台三星、索尼、夏普等品牌的新电视机，在签收时故意不开...
跪求网络诈骗的案例
网络诈骗案例：1.北京易旗网络科技有限公司、张明星合同诈骗罪一案（江苏泰州市高港区人民法院(2017)苏1203刑初180号）2.严某诈骗罪一案（辽宁鞍山市立山区人民法院(2017)辽0304刑初32号）3.杭州明晓网络技术有限公司、韩银芳、黄志豪等合同诈骗罪一案（永嘉县人民法院(2017)浙0324刑初802号）4.王博...
经典案例分享|没有非法占有目的不是诈骗罪,属于民事欺诈
深入剖析：诈骗与民事欺诈的微妙界限经典案例：黄金章诈骗案 在指导案例1372号中，黄金章被控伪造产权证明诈骗1349万，原判诈骗罪，获有期徒刑十五年并处罚金。然而，上诉过程中的关键转折点在于，法院揭示了诈骗罪与民事欺诈的微妙区别。上诉法院指出，诈骗犯罪的核心在于非法占有，即通过虚构事实或隐瞒真相...
诈骗30万判多少年真实案例
李某强归案后赔偿全部货款和经济损失费3万元并取得谅解。裁判结果：鉴于李某强能如实供述罪行、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的悔罪表现，可从轻处罚。 被告人李某强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。诈骗30万元属于“数额巨大”的情形，处三年以上十年以下有期徒刑，并...
集资诈骗罪案例分析
第三种意见，即笔者观点，认定为集资诈骗罪。关键区别在于贺、刘借款行为的主观目的。非法吸收公众存款罪的主观上没有非法占有，而集资诈骗罪则有。贺某、刘某最初是为企业发展，但2006年后，明知无力偿还，仍以高息诱骗更多借款，掩盖真相，虚构借款用途，意图骗取资金，每月需支付高额利息，且大部分借款...
信用卡诈骗罪典型案例_[案例分析]信用卡诈骗罪(缓刑)
一、被告人彭某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限自本判决确定之日起计算;罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)二、禁止被告人彭某在缓刑考验期限内向商业银行或其他金融机构申领信用卡。(如在缓刑考验期限内，违反上述禁止令，...
合同诈骗罪相关案例
2008年11月，南昌市东湖区法院对此案进行了审理，认定阮某因骗取他人36万余元，不仅构成了合同诈骗罪，还涉及诈骗罪和虚报注册资本罪。法院判决他数罪并罚，判处有期徒刑14年，并处以12万元的罚金。这个案件揭示了阮某是如何通过非法手段，以虚无的公司名义行骗，最终受到法律的严惩。阮某，46岁，初中...
萧士盖胃： 汇票诈骗案例及分析汇票诈骗案例1997年8月,我国某市A公司与新加坡B商签订了一份进口胶合板的合同.合同总金额为700万美元,支付方式为托收项下付款交单.合同写明,允许分批装运胶合板.按照合同规定,第一批价值为60万美元...
岳塘区13691334900： 票据诈骗是怎么回事？
萧士盖胃： 所谓票据诈骗,就是一种利用支票、本票、汇票等金融票据进行诈骗的行为.从案例分析来看,票据诈骗包含以下5种行为方式: 1、以伪造、变造的金融票据冒充真票据,用来骗取他人财物的行为. 2、利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈...
岳塘区13691334900： 票据诈骗罪通常情况下是怎么判刑的? - ？
萧士盖胃： 有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的.
岳塘区13691334900： 票据欺诈怎么罚 - ？
萧士盖胃： 有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任,情节轻微,不构成犯罪的,依照国家有关规定给予行政处罚: (一)伪造、变造票据的; (二)故意使用伪造、变造的票据的; (三)签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者...
岳塘区13691334900： 现在票据的诈骗手段有哪些 - ？
萧士盖胃： 票据是发票人依法签发的,约定自己或者委托他人、金融机构向受款人或持票人于到期日或见票日无条件地支付一定金额的有价证券.根据票据法的规定,票据包括汇票、本票、支票.由于票据本身代表一定的金额,而且票据的付款义务人负有...
岳塘区13691334900： 谁有法律小案例? - ？
萧士盖胃： 张三在马路上拾到票据金额为10万元的现金支票一张.支票的出票人是某出版社,收款人为赵某.张三冒充赵某的签名,将自己记载为被背书人,并对其同事李四说该支票是其劳务所得,由于怕去自己的开户行兑现时被银行扣抵先前的欠款,...
岳塘区13691334900： 达到什么标准票据诈骗罪才能立案? - ？
萧士盖胃： 进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的.
岳塘区13691334900： 票据诈骗罪既遂如何量刑 ？
萧士盖胃： 票据诈骗罪既遂的量刑:1、诈骗数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚...
岳塘区13691334900： 骗取货物后以空头支票付款的行为如何定罪 - ？
萧士盖胃： 【案例简介】 1999年6月,被告人季某以惠春公司名义与上海某经贸有限公司签订了啤酒购销协议,由上海某经贸有限公司向惠春公司供应啤酒,每40天为一次付款期.同月21日至同年8月10日,上海某经贸有限公司按约供应啤酒4000余箱,...
岳塘区13691334900： 用空头支票支付货款算不算诈骗? - ？
萧士盖胃： 用空头支票支付货款的算诈骗,构成票据诈骗罪. 一、定义: 票据诈骗罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏...
