我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么？
一、我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么?
洗钱罪的主观方面应当是故意，过失不能构成本罪。故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。最高人民法院发布《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
7、其他可以认定行为人明知的情形。
二、洗钱罪的概念是什么?
根据《刑法》第 191条，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据《刑法》第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的规定，对明知是上述七类犯罪以外的其他犯罪所得及其收益而窝赃、转移或代为销售，或者以其他方法隐瞒、掩饰的也要追究刑事责任，但是不是以洗钱罪来追究，而是以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪来进行追究。
在当代的社会，任何的一种违法犯罪行为都必须要符合法律的规定，才能够对此进行定罪量刑。比如说洗钱罪的主观要件就是明知，也就是直接的故意。如果没有存在故意的这种主观的状态，是不能够构成洗钱罪的。
中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括几大类
法律分析：中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指...
洗钱罪量刑标准2023最新规定
上述内容对洗钱罪的立案标准进行了详细介绍，只要行为人实施了以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。上述五种行为之一，即可立案。
中华人民共和国反洗钱法
您好!《中华人民共和国反洗钱法》全文如下:第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的...
洗钱罪的司法解释及认定标准
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》认定标准：行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助。侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”。特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其...
中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。 (单选题...
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役...
中国刑法中关于洗钱罪的司法解释
刑法中洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。【法律依据】《刑法》第一百九十一条为...
中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共几种类型
中华人民共和国反洗钱法规定的洗钱犯罪共七种类型 中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。
我国最先规定了洗钱罪的是
综上所述：我国最先规定了洗钱罪的法律是《中华人民共和国刑法》。在这部法律中，明确了对洗钱行为的刑事制裁措施，为打击洗钱犯罪提供了法律依据。同时，我国还采取了一系列措施来防范和打击洗钱犯罪，保护了人民群众的合法权益和金融秩序的稳定。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知...
洗钱3000元判多久
洗钱得三千利润要判五年以下有期徒刑。帮助他人洗钱，按洗钱罪共犯处罚，要判刑多久，依据犯罪的情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。明知是法律规定的特定犯罪产生收益而掩饰、隐瞒的，有规定情形的，不论...
中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
法律依据： 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素...
之帖正必： 您好,您可以详细描述您的问题.如您所问为如下问题:我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是(C) A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪 B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得 C、行为人实...
丰满区19772575884： 洗钱罪有哪些主体要件? ？
之帖正必： 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为. 本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成.依本条第2款之规定,单位亦能成为本罪主体.实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,则应按照刑法吸收犯理论,重行为吸收轻行为,从一重罪而论,按其所实施的犯罪定罪量刑,不实行数罪并罚.
丰满区19772575884： 洗钱罪主体要件是什么? ？
之帖正必： 本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成.依本条第2款之规定,单位亦能成为本罪主体.实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,则应按照刑法吸收犯理论,重行为吸收轻行为,从一重罪而论,按其所实施的犯罪定罪量刑,不实行数罪并罚.
丰满区19772575884： 认定洗钱罪的标准是什么 - ？
之帖正必： 1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说: (1)提供资金帐户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒...
丰满区19772575884： 构成洗钱罪的条件是什么 - ？
之帖正必： 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金. 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
丰满区19772575884： 我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱...？
之帖正必： 洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生.
