惊天翡翠投资骗局：吸金7亿

~ 　　三人被控集资诈骗罪，一人被控集资诈骗罪及擅自设立金融机构罪　　　　2013年，温州商人郑旭东在深圳利用文交所、信托公司、网贷平台布下惊天翡翠投资骗局，搅动高达7亿资金，并于2014年春节前夕携款潜逃境外，南都对此曾作连续报道。今年1月19日，涉案P2P网贷平台中贷信创非法吸存案，已在福田区法院开庭。如今，该系列案件又有最新进展。昨日上午，涉案翡翠交易平台中华文化产权交易所及深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司4名高管在福田区法院受审。其中3人被控集资诈骗罪，一人被控集资诈骗罪及擅自设立金融机构罪。　　　　幕后黑手3个月布下吸金巨网　　　　据南都记者前期调查，2013年4-7月，郑旭东实际控制成立了香港中华文化产权交易所、深圳中瑞隆信托公司以及深圳中贷信创、杭州国临创投、上海锋逸创投三家P2P网贷平台。短短3个月时间，便布下了一张吸金巨网。　　　　这个精心设置的骗局，其支点却是小小的翡翠。其操作模式是，通过广东省地质科学研究所制作翡翠真实性的鉴定证书，再请亚洲珠宝联合会的专家作出数千万元甚至上亿元的天价评估，随后将翡翠摆件作为资产包份额化处理后发布到中华文交所交易平台，让投资者进行一级市场的申购以及二级市场的交易。同时，翡翠资产包也是网贷平台上的主要投资标的，而中瑞隆信托公司则为上述平台提供无限担保以及资金托管。因所有交易均通过中瑞隆信托公司的银行账户进行，最后被实际控制人郑旭东轻而易举地卷走逃匿。　　　　784人报案，损失金额共1.8亿　　　　昨日，公诉人指控，2013年8月以来，中华文化产权交易所利用网络投资平台，公开宣传并引诱投资人购买该网络投资平台上交易的翡翠实物产权。该网络投资平台的投资方式为，投资人在网络平台上注册投资账户，通过个人银行转账至中华文化产权交易所指定的第三方信托公司即深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司账户。经核实，该公司未取得金融许可证，操作买卖一级市场或二级市场的股票（类似于股票交易的翡翠实物产权网络交易）。2014年1月13日，交易平台停止交易，投资人投资款无法提取，公司实际控制人郑某东（另案处理）卷款逃匿。　　　　公诉人称，被告人李某武作为中华文化产权交易所、深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司的执行总裁，在老板郑某东的指示下，负责管理运营中华文化产权交易所，购买中华文交所的运行软件，组织、领导文交所员工，利用网站电话等向投资人宣传，并引诱投资人到中华文化产权交易所进行投资，牟取利益。根据投资人的投资情况，文交所IT部经理卢某辉操作平台的翡翠走势曲线，达到拉升或降低价格目的，赚取投资人的投资款。　　　　深圳市中瑞隆信托资产管理有限公司财务总监卢某，出纳朱某敏通过控制该公司账户U盾及密码，吸取投资人投资款后，再由郑某东、李某武负责转账资金。被告人胡某为赚取高额年薪，在2013年7月由郑某东指使前往香港注册中华文化产权交易所，且未在深圳相关部门审批注册登记的情况下，出任法人代表。同时，为公司网站进行平面设计。在未核实翡翠真实价格的情况下，夸大翡翠价值，制作翡翠价格的鉴定书用于吸引投资人投资。　　　　据统计，现有784名被害人提交报案材料，损失金额为1.8亿元。公诉人认为，应当以集资诈骗罪追究被告人李某武、卢某、朱某敏的刑事责任，以集资诈骗罪和擅自设立金融机构罪追究被告人胡某的刑事责任。　　　　由于案件复杂，昨日庭审持续到下午5点半，今日还将继续开庭。采写：南都记者郭锐川　　　　[现场]有受害者当庭咆哮一度被驱逐出庭　　　　数十名来自各地的受害者参加了昨日的庭审。由于被告均把主要责任推到携款逃匿的郑旭东身上，一名受害者情绪激动，在庭审过程中大声控诉被告说谎，且当庭冲审判长咆哮，被法警驱逐出法庭。审判长随后休庭，私下对该名受害者进行教导，并允许其继续参加后面的庭审。　　　　据受害者代表张先生介绍，根据目前警方掌握的情况，郑旭东仍潜逃在东南亚，但尚未掌握具体的位置，警方已向国际刑警发布郑旭东的通缉令，另外一名重要嫌疑人、中华文交所的操盘手龙某辉也尚未到案。根据受害者的统计，受害者共有3000多人，涉案金额达到7亿元。但张先生称，目前经侦所控制的涉案资产仅有数百万元，只是杯水车薪。

---

奇台县13367596275： 市值7亿元翡翠毛料,至今无人敢要,有什么邪门吗 - ？
敛维赛乐： 不是什么邪门,大致有几点原因:1,市值这个东西,对翡翠来说是个笼统概念,到底值不值7个亿,见仁见智,商人心里都有自己的算盘.2,经济大环境的不景气,翡翠整体交易量的低迷,大宗毛料的买卖,多数都持谨慎态度.3,翡翠毛料始终存在不确定的风险因素,投入与回报,在有能力收货的商家眼中,不成正比,当然不会要.

奇台县13367596275： 北京天雅珠宝城里的润典琥珀,翡翠店的老板是谁?身价多少,貌似非常土豪 - ？
敛维赛乐： 看似土豪 实际也不一定是,云南前段时间的惊天翡翠诈骗案 涉案金额12亿元的翡翠,就是一个看似土豪,开着宾利 出入各种高档场所,装扮炒作自己,诈骗一些翡翠商家的翡翠拖欠还款 后来被抓了.要看一个人是否土豪,首先看下他店里的东...

奇台县13367596275： 我在jild投资40万能要回来吗 - ？
敛维赛乐： 1、翡翠环球JILD是个传销组织,如果已经投资了40万元一般是很难追回来了,只能自认倒霉,吃一堑长一智.建议以后投资的时候一定要投资正规合法的生意,不能去投资传销.(资料来源:反传销救助站:http://www.fcxxh.org/a/wlcx/2014/...

奇台县13367596275： 网上炒玉器交易是真的吗 - ？
敛维赛乐： 当然是真的,不过现在的玉器好的也是相当的贵的,因为缅甸今年采取了禁止出口的,禁止走私的,导致翡翠物以稀为贵,价格上涨.

奇台县13367596275： 翡翠的种类有几种 - ？
敛维赛乐： 翡翠的种类按着透明度分类下,比较常见的翡翠种类有8,分别是如下:1、玻璃种翡翠.顾名思义就是翡翠的透明度和人工形成的玻璃一样透明,这样的翡翠质地细腻,适合收藏和投资.大部分的玻璃种翡翠是没有颜色的,也有一少部分是有颜...

奇台县13367596275： 黄浦区卢湾区有哪些好吃的? - ？
敛维赛乐： 翡翠酒家淮海店是翡翠餐饮集团在中国上海投资开设的第二分店.酒家布局现代,富于特色,即有小聚用的可纳六人卡座,也有十多人的团聚大圆桌;有单独安静的雅座包间,也有长吧台上一人独处...

奇台县13367596275： 石榴石和和田玉哪个好 - ？
敛维赛乐： 如果是女性建议带石榴石很好 能够促进血液循环 从而美容养颜 也能提升活力 是吉祥石能辟邪化煞逢凶化吉

奇台县13367596275： 珠宝加盟,选择名福珠宝怎么样?？
敛维赛乐： 您好!可以考虑加盟金雅福珠宝(亚洲500强品牌企业),保增值、全托管,年化固定收益8——10%+利益分成,您只需要负责财务监管就可以了.如何店铺选址、装修、进货、销售,我们有专业的管理团队.

奇台县13367596275： 盛世 - 开元.翡翠金融可不可靠?10000元可投吗? - ？
敛维赛乐： 目前是很靠谱的,几百几千,上万的都可以.

奇台县13367596275： 翡翠金融怎么样?是不是骗人的? - ？
敛维赛乐： 目前正式在正常运营,实物到你家.朋友有投过,过了3天就收到翡翠了,翡翠很漂亮,检测是真货,价值比认购价高.到期再把翡翠寄回,拿到了不错的回报.