一次性转账20万银行会查吗
更不能用个人卡收货款，因为如果你用个人卡收款100万，没有进入公账，而且你又是一般纳税人，一旦被查，首先要交13%的增值税13万，然后补交25%的企业所得税25万，之后是按股息分红缴纳20%个税15万，这三项加起来就是53万，而且还没有算罚款和缴纳金，严重时你还可能会进去。
无锡市税务局发布通告，一公司因用个人银行卡收款未申报纳税，构成偷税，被追缴税款及罚款800多万！
金税四期上线之后，对资金的监控将会更为严格，特别是个人卡交易、微信和支付宝，往后私户避税的路子要彻底行不通了。
简单说，这9种情况，会被重点监管！
1.现金交易超5万
2.公转公超200万
3.私户转账金颜过大，如
境内转账超50万
境外转账超20万
4.规模小但流水巨大
5.转入转出异常，如：
（1）批转入集中转出
（2）集中转入分批转出
6.资金流向与经营无关
7.公户私户频素互转
8.频繁开销户
9.闲置账户大量交易
目前公转私以下几种的比较符合规定：
1、发工资；
2、备用金；
3、股份分红；
4、支付给个人的劳务报酬；
5、到税局代开发票；
6、偿还公司向个人借款；
7、支付违约赔偿金 ；
8、个人独资企业利润分配。
大额转账哪个银行好
交通银行。很多银行大额转账都很方便，只是额度不同，方便选择。比如工商银行单笔转账20万，每日最多可达100万，中国银行单笔转账10万，每日可达100万，建设银行单笔5万，每日可达100万，交通银行单笔20万，每日限100万，所以这四个银行相比在大额转账的情况下还是交通银行好一些。
一次性存20万银行会查吗
会“一次性存20万银行会进行例行的检查，根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的...
银行柜台转账20万流程是什么
2.在汇款单上填写收款人的银行账号和姓名，仔细检查无误后在汇票上签名；3.然后将身份证、钱或卡折和汇款单交给柜员，柜员根据您填写的账号核对收款人信息是否正确。4.最后柜员会把钱汇到对方的账号上，给你一张收据，收据上会有转账的相关信息，并提示交易成功。我们通过以上关于银行柜台转账20万流程...
银行卡频繁转账一天20万犯法吗
现在银行卡管理很严的，在网上转账每天要限制转多少万。晚上不还不能转账。如果转大笔钱要本人拿身份证到银行柜台办理。大量转账现在有大数据，一经发现你的银行卡有问题马上停卡，倒买银行卡，用银行卡洗黑钱都是犯法的。我们要保护好自己的银行卡。
取款机可以转账20万吗
2、农行：转账金额的0.4%，最低1元，最高20元。3.中行:1万元以下(含1万元)5.5元，加收汇划费30%，1万-10万元10万元.5元，加收汇划费30%，10万-50万15元.5元，额外收取30%的汇划费。4.建行:转账金额0.25%，最低2元，最高25元。5.交通银行:转账金额0.15%，最低1元\/笔，最高50...
去银行转账20万需要什么条件
现金转账、手机银行转账。1、需要带上有效身份证件和银行卡到银行网点办理。2、可以在手机银行里边的转账功能进行转账操作，这样就不需要亲自到银行网点办理。
工商银行超过20万怎么转账
网银转账，柜台转账。1、根据查询搜狐新闻网显示，网银转账：登录工商银行的网上银行，直接搜索并且点击工银e支付输入对方卡号即可进行转账，点击安全管理就可以修改每笔支付金额以及每日支付总数的限额。2、柜台转账：用户直接前往工商银行附近网点柜台进行办理转账，只需携带好身份证以及工商银行卡身份证明材料，...
个人银行卡转帐20万到别人银行卡上是否需要出示本人身份证
并在退出凭证上登记受托人和委托人的基本情况。办理单笔50万元以下人民币转账业务，非本人的，应提供代理人有效身份证件，并在业务收据上登记代理人身份证号。居住在中国境内的16周岁以下的中国公民一次性转账5万元以上的，由其监护人办理。银联跨行信用卡日累计还款限额为2万元。
跨行转账20万怎么转,手机银行或柜台转账
大多数资产的到达可以实时到达。银行转账延迟到达的原因有很多。例如，如果资产转让人将资产的到达时间设定为24小时，银行转账可能会超过预期时间。以上是如何跨行转账20万。跨行转账可以撤回吗？如果用户在操作跨行转账时选择的转账方式是实时转账，一般无法撤销。但如果用户选择的转账方式是普通转账（2小时后...
银行卡频繁转账一天20万犯法吗
根据相关资料查询，不违法。但是违规如果当日留动资金超过了20万是会被银行密切监控的，所以需要注意一下。
坚喻口服： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
永定区18270293763： 朋友打进我卡里二十万银行要调查吗? - ？
坚喻口服： 为什么要查,你又没有干坏事,又不是洗钱,不会查的,就算查也不怕呀.个人往来借款很正常呀.
永定区18270293763： 个人存大量现金,银行是否调查经济来源 - ？
坚喻口服： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
永定区18270293763： 普通账户一次最多能存入多少钱 - ？
坚喻口服： 再多都可以.但是资金一次性转账100万元会被银行监测.若是没有明显资金来源,被认为是洗钱就可能遭受调查和冻结账户.(关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知)将单位之间金额100万元以上的单笔转账支付、金额20万元以上的涉及个人银行结算账户的单笔转账支付以及金额20万元以上的单笔现金收付作为大额支付交易进行报告
永定区18270293763： 银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 - ？
坚喻口服： 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为
永定区18270293763： 银行卡长期大额度转账后果 - ？
坚喻口服： 银行卡大额度转账,一天三十万以上长期转账,可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.
永定区18270293763： 用网银每天转帐会被银行监控吗 - ？
坚喻口服： 当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上(含5 万元)、外币等值1 万美元以上(含1 万美元)的现金收支银行会监控. 1、非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累...
永定区18270293763： 银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 - ？
坚喻口服： 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
永定区18270293763： 一天多次手机转账违法吗 - ？
坚喻口服： 不会违法的.就是要看你的手机银行每天转账限额.有的银行每天限额5万,有的银行每天转账20万.
永定区18270293763： 银行汇款个人用户超过20万会被调查吗 - ？
坚喻口服： 只要不是频繁大额汇款没人查的.
